Để thuyết phục nạn nhân chi tiền, nhóm nhân viên Liên kết Việt liên tục gọi điện thúc giục, thậm chí còn trực tiếp đưa nạn nhân ra ngân hàng rút tiền.
Viện Kiểm sát nhân dân (KSND) Tối cao giữ nguyên quan điểm truy tố Lê Xuân Giang – Chủ tịch HĐQT Cty đa cấp Liên Kết Việt cùng 6 đồng phạm về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Lợi dụng được cấp phép kinh doanh bán hàng đa cấp, nhiều nhà đầu tư cho rằng Nguồn hàng của Công ty Liên Kết Việt là do Công ty Cổ phần tập đoàn thiết bị y tế BQP (Công ty BQP) sản xuất. Sự mập mờ này đã đánh lừa khách hàng.
10 năm làm phóng viên tại Việt Nam và Nhật tiếp xúc với hàng trăm gia đình các em sinh viên đang du học tại Nhật, tôi biết nhiều gia đình đã phải đặt sổ đỏ nhà đất, bán cả trâu bò để có tiền cho các em đi Nhật học với mong muốn đổi đời. Họ sẽ nghĩ sao nếu con họ sang Nhật chỉ nhăm nhe đi dụ dỗ đồng bào mình bán hàng đa cấp.
Nhằm giúp người tiêu dùng tránh bị lừa đảo, Cục Quản lý Cạnh tranh (Bộ Công Thương) đã lên tiếng lưu ý một số thông tin cơ bản trước khi tham gia hoạt động bán hàng đa cấp.
Rất nhiều vụ lừa đảo liên quan đến kinh doanh đa cấp đã xảy ra, mà điển hình là vụ Liên Kết Việt khiến hàng chục nghìn người đã tiền mất tật mang, nhiều gia đình tan vỡ. Vậy tại sao mô hình kinh doanh đa cấp vẫn tồn tại?
Kết quả thanh tra 7 doanh nghiệp lớn kinh doanh đa cấp trong đó có tên tuổi khá đình đám như Thiên Ngọc Minh Uy, Unicity, Amway, Liên Kết Việt có thể sẽ được công bố vào nửa cuối tháng 5/2016.
Sau những lình xình của vụ Liên kết Việt (LKV), Thứ trưởng Bộ Công Thương Trần Quốc Khánh cho biết, Cục Quản lý Cạnh tranh (QLCT) đã 2 lần báo cáo, nhưng chưa làm rõ trách nhiệm.
Phía doanh nghiệp có nghĩa vụ hoàn lại không thấp hơn 90% khoản tiền mà người tham gia bán hàng đa cấp đã đóng để được nhận hàng hóa.
Mô hình kinh doanh đa cấp ngày càng biến tướng, trong khi cơ quan chức năng thiếu trách nhiệm kiểm tra giám sát, người dân lại bất chấp tất cả chỉ mong “làm giàu không khó”.
Sau một loạt sự vụ lợi dụng mô hình bán hàng đa cấp để lừa đảo mà mới đây là vụ Liên kết Việt, Cục Quản lý cạnh tranh - Bộ Công thương đã đưa ra khuyến cáo với người dân gồm 5 điều sau.
Câu chuyện công ty đa cấp thu hút tiền của người dân bất hợp pháp không phải không có tiền lệ, trước vụ Liên Kết Việt còn có MB24… nhưng tại sao công ty đa cấp Liên Kết Việt vẫn khiến 60.000 người dân dốc túi?
Sau 7 tháng chính thức được cấp phép hoạt động, Công ty Liên Kết Việt đã bị Bộ Công Thương kiểm tra và xử phạt hành chính 570 triệu đồng. Tuy nhiên phải sau nửa năm sau thì công ty đa cấp này mới bị khởi tố khi đã có 60.000 nạn nhân dính bẫy…
Qua vụ một số cá nhân của Công ty Liên Kết Việt bị khởi tố điều tra cho thấy tình trạng biến tướng của mô hình bán hàng đa cấp đang diễn biến khá phức tạp.
Không chỉ “càn quét” tại các thành phố lớn, “vòi bạch tuộc” của Liên kết Việt còn vươn ra nhiều tỉnh thành, trong đó có một số tỉnh miền núi với hàng ngàn người sập bẫy.
Theo đại tá Dương Văn Hiệp, Phó trưởng phòng đấu tranh án kinh tế và tham nhũng (C46), việc kinh doanh đa cấp đã phát triển tốt ở các nước tiên tiến vì nó cắt giảm được các khâu trung gian.
Liên quan đến hành vi lừa đảo của lãnh đạo Cty Liên Kết Việt, đại tá Bùi Văn Hà, Phó Cục trưởng C46, Bộ Công an cho biết, hoạt động bán hàng đa cấp là phải bán hàng hóa, thế nhưng thực chất Liên Kết Việt không bán hàng đến tay người tiêu dùng. Ngoài ra, Liên Kết Việt còn làm giả hồ sơ của cơ quan nhà nước, mạo danh Bộ Quốc phòng để lừa bịp người dân.
Quá trình điều tra, Cơ quan CSĐT - Bộ Công an phát hiện, Lê Xuân Giang, Chủ tịch HĐQT Cty Liên Kết Việt cũng bị chính Nguyễn Thị Thủy - trợ thủ đắc lực và nhóm tay chân “xỏ mũi”. Nhiều tướng, sĩ quan cấp tá quân đội bị công ty này lợi dụng mượn danh để lừa đảo.
Ít ai ngờ Nguyễn Thị Thủy, phó tổng giám đốc công ty Liên kết Việt lừa đảo gần 2.000 tỉ đồng vốn là một chủ tiệm gội đầu, làm móng…