Trong tất cả bài đăng, giữa các hashtag về tiền số lại xuất hiện tên một sàn giao dịch forex trái phép tại Việt Nam. Sàn này đã nhiều lần bị cơ quan chức năng và truyền thông cảnh báo vì có dấu hiệu kinh doanh đa cấp biến tướng.
Hiện các đơn tố cáo đã được Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (PC01) - Công an TP.HCM tiếp nhận.
Những chiêu thức của Emas Fintech dù khác tên gọi nhưng bản chất đều tương đồng với các mô hình đã từng khiến nhiều người "tiền mất, tật mang" như Etop Bank, Lion Group, Liber Forex.
Các chuyên gia cho biết mức sinh lời của đầu tư forex chỉ mức 0,5-0,6%/tháng, đi kèm với đó là rủi ro cao, khó có chuyện chỉ lời, không lỗ. Ngoài ra, mô hình Lion Group có dấu hiệu kinh doanh đa cấp nhưng chưa được cấp phép.
2020 là một năm đặc biệt khó khăn với hầu hết người dân cũng như các doanh nghiệp. Tuy nhiên, đây lại là thời điểm lên ngôi của những mô hình lừa đảo, đa cấp biến tướng gắn mác công nghệ hay những mô hình kinh doanh mới.
Đến nay, văn phòng BBI Mall tại các tỉnh đã đồng loạt đóng cửa, dỡ bỏ bảng hiệu, các group Zalo giải tán còn lãnh đạo thì biến mất không một lời giải thích.
Thay vì bán sản phẩm truyền thống, theo JVevermind, những mô hình đa cấp biến tướng này dựa vào chiêu bài công nghệ để dụ dỗ người dùng.
Shark Phạm Thanh Hưng đã chính thức lên tiếng về những liên quan của cá nhân anh đến mô hình nghi là đa cấp biến tướng BBI Mall Việt Nam.
Việc ký kết hợp tác với BBI Mall của Shark Hưng có thể nói là khá kỳ lạ khi trái với quan điểm đầu tư cũng như khởi nghiệp được ông khuyên startup.
Dù đứng tên là ứng dụng mua sắm tiêu dùng, hoàn tiền tích điểm, song mua sắm trên BBI Mall lại không cần hàng hoá thật. Ngoài chiêu thức trả lãi lên tới 180%/năm, BBI Việt Nam còn kéo người tham gia nhờ mức phần trăm hoa hồng hấp dẫn từ việc giới thiệu người mới vào hệ thống.
Nhằm giúp người tiêu dùng tránh bị lừa đảo, Cục Quản lý Cạnh tranh (Bộ Công Thương) đã lên tiếng lưu ý một số thông tin cơ bản trước khi tham gia hoạt động bán hàng đa cấp.