Theo thông tin từ Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội, Bảo Tín Minh Châu đã gây thiệt hại hơn 150 tỷ đồng cho Ngân sách Nhà nước.
Đây là đường dây buôn lậu vàng bạc quy mô cực lớn.
Ngày 2/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Đường Văn Thiết (SN 1981, thường trú tại tổ 7, khu Thanh Xuân, phường Việt Trì) về hành vi “Sản xuất, buôn bán hàng giả”.
Những biểu hiện bất thường của chủ nhân căn hộ này gây ra sự chú ý với người dân địa phương.
Sự giàu lên nhanh chóng của người đàn ông này thu hút sự chú ý của nhiều người. Chỉ trong vòng chưa đầy 1 năm anh đã liên tiếp bỏ túi số tiền khủng.
Dù đã lập trang trại bò để ngụy trang, đối tượng này vẫn để lộ sơ hở.
Người chuyển khoản nhầm có thể làm đơn gửi cơ quan cảnh sát điều tra để tố giác tội phạm hoặc khởi kiện ra tòa đối với người nhận tiền nhầm nhưng cố tình không trả lại.
Bịa ra câu chuyện quen nhiều người có thể "chạy việc" và làm "sổ đỏ", người phụ nữ đã lừa được gần 500 triệu đồng
Phan Công Khanh từng là tay chơi bóng chuyền có tiếng, thi đấu chuyên nghiệp cho đội tuyển Bến Tre và TPHCM giai đoạn 2008-2015. Từ 2016, Khanh bỗng nhiên nổi tiếng khi trở thành ông trùm buôn siêu xe, xe phân khối lớn.
Trang cá nhân của Phan Công Khanh sở hữu lượng theo dõi lên đến gần 600.000 người, không hề kém cạnh so với những người nổi tiếng.
Ông Nguyễn Ngọc Phương, Chủ tịch Vàng Phú Cường bị bắt tạm giam để điều tra về tội "vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới".
Ngày 24/6, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự tội "Trốn thuế" và "Buôn lậu" xảy ra tại cửa khẩu Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị đối với Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc của một Công ty vàng bạc và các đơn vị liên quan.
Để giải ngân được số tiền 1 tỉ USD trong ngân hàng từ việc bán cục trầm hương 7kg, Lê Thị L. đã nhiều lần lừa đảo, yêu cầu ông N.L. đưa tiền cho mình để đóng thuế, rút số tiền 1 tỉ USD.
Theo LDG Investment, việc Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Đồng Nai tiến hành khởi tố vụ án là bước tiếp theo để làm rõ sai phạm của một số cá nhân, tổ chức đã được đề cập trong kết luận thanh tra. Còn công ty sẽ tiếp tục bổ sung các thủ tục để triển khai hoàn thành dự án.
Hiện, cơ cấu vốn của LDG không có cổ đông lớn.
Sau khi tin tức gây sốc này được đăng tải, mạng xã hội Trung Quốc đã đồng loạt lên tiếng tuyên truyền và cảnh báo.
Bất kỳ người nào cũng có quyền bắt và áp giải đối tượng bị truy nã Lê Gia Thịnh đến cơ quan chức năng gần nhất.
Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an TP Hà Nội xác định mô hình mua sắm tích điểm của Công ty Cổ phần Công nghệ Internet BBI Việt Nam thực chất là kêu gọi người dùng nộp tiền vào ứng dụng để chiếm đoạt. Đặc biệt, để tạo bình phong và thu hút người dùng tin tưởng, tham gia, công ty này còn mời "shark" Hưng trở thành cổ đông chiến lược.
Trong số 21 người bị khởi tố có ông Lê Hùng Nam và Trần Thanh Tú (Phó chủ tịch Hiệp hội Golf Việt Nam), kẻ cầm đầu là Trần Anh Linh, Giám đốc công ty Trần Lê Gia.
Luật sư của Vy Oanh cũng đã trả lời về hình ảnh Vy Oanh có mặt trước văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.HCM.