Các nhà chức trách ở tỉnh Hồ Nam, miền nam Trung Quốc truy quét một nhóm tội phạm rửa tiền lớn, bị tình nghi rửa số tiền lên tới 40 tỉ nhân dân tệ (khoảng 5,61 tỉ USD) thông qua các giao dịch tiền ảo, tiền điện tử.
Tỷ phú dầu mỏ John Paul Getty đã thẳng thừng mặc kệ cháu nội bị bắt cóc, tạo ra bi hài kịch nổi tiếng cho gia tộc Getty.
Trong một phiên toà tuần trước ở Nhật Bản, bản án chưa từng có tiền lệ đã được đưa ra với trùm của tổ chức tội phạm khét tiếng nhất ở quốc gia này.
Điệp viên chắc chắn là một trong những nghề thú vị, đặc biệt, nguy hiểm và khiến mọi người tò mò bậc nhất thế giới.
Bạn có thể không lạ vợ/người tình của Yakuza trên phim ảnh, nhưng đã biết về đời thật của họ chưa?
Công tố viên chống mafia của Italy cho biết, nhiều trùm mafia tại nước này đã được thả theo quy định mới nhằm ngăn chặn sự lây lan dịch COVID-19.
"Họ từ chối xét nghiệm, và cũng không thực hiện bất kỳ biện pháp nào để các tín đồ hợp tác cùng cơ quan chức năng nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh," - trích trong thông báo của chính quyền Seoul.
Sau một thời gian là yakuza, nhiều người có ý định hoàn lương nhưng gặp phải rất nhiều khó khăn.
Mafia Nga nổi danh khắp thế giới không chỉ bởi sự tàn ác, giết người không ghê tay mà còn do ảnh hưởng tới mọi mặt của cuộc sống và thâu tóm nhiều lĩnh vực trong các nền kinh tế trên khắp các châu lục.
Theo tờ Thời báo Tài chính (The Financial Times) của Vương quốc Anh, Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) ngày 4/5 thông báo quyết định ngừng in tờ tiền giấy mệnh giá 500 euro và sẽ ngừng phát hành tờ tiền này vào khoảng cuối năm 2018, do quan ngại tờ 500 euro có thể tiếp tay cho các tổ chức tội phạm.
Khi nói về thiên đường trốn thuế, người ta thường nghĩ đến Panama, đảo Cayman hay Luxembourg, nhưng trên thực tế tiểu bang Delaware tại Mỹ mới là nơi được nhiều cá nhân và tổ chức lựa chọn che giấu các tài sản của mình.
Để phòng chống tệ nạn mại dâm, thời gian tới một số địa phương sẽ được lựa chọn thí điểm xây dựng mô hình hỗ trợ nhằm bảo đảm quyền của người lao động trong các cơ sở kinh doanh dịch vụ dễ phát sinh tệ nạn mại dâm.
Cảnh sát Tây Ban Nhàngày 17-2 đã đột kích vào văn phòng của Ngân hàng Công thương Trung Quốc (ICBC)ở Madrid để điều tra cáo buộc ngân hàng này rửa tiền.
Sự tham lam vô độ của các ông trùm với số lợi nhuận kiếm được là lý do quan trọng dẫn đến xung đột lợi ích và sự tan rã của các băng nhóm tội phạm Nhật