Tây Ban Nha điều tra ngân hàng lớn nhất Trung Quốc tội rửa tiền

18/02/2016 11:19 AM | Kinh doanh

Cảnh sát Tây Ban Nhàngày 17-2 đã đột kích vào văn phòng của Ngân hàng Công thương Trung Quốc (ICBC)ở Madrid để điều tra cáo buộc ngân hàng này rửa tiền.

Tây Ban Nha điều tra ngân hàng lớn nhất Trung Quốc tội rửa tiền
Văn phòng của Ngân hàng Công thương Trung Quốc (ICBC) ở Madrid, Tây Ban Nha (Ảnh: Reuters)

Reuters dẫn nguồn tin từ Bộ Nội vụ Tây Ban Nha cho biết, cuộc điều tra có sự tham gia của cảnh sát, Cơ quan thuế Tây Ban Nha cùng Cảnh sát châu Âu (Europol) được tiến hành nhằm vào các quỹ do một tổ chức tội phạm đang hoạt động tại Tây Ban Nha tìm cách chuyển tiền qua văn phòng Ngân hàng Công thương Trung Quốc ở Madrid để chuyển về Trung Quốc.

Europol trong một tuyên bố cho biết, hơn 100 nhân viên cảnh sát được huy động để tham gia vụ đột kích này và họ đã bắt giữ năm lãnh đạo của văn phòng ICBC.

Phát ngôn viên của ICBC có trụ sở Bắc Kinh cho biết, ngân hàng đang theo dõi sát sao cuộc điều tra: “Chi nhánh của chúng tôi tại Madrid luôn hợp tác tích cực với cơ quan chức năng sở tại trong qua trình điều tra”.

“Việc tuân thủ chặt chẽ các quy định về chống rửa tiền cũng như các quy định khác về luật pháp luôn được coi là điều cốt lõi trong nguyên tắc hoạt động và quản lý của chúng tôi” – người này nói.

Trong khi đó, Đại sứ quán Trung Quốc tại Tây Ban Nha cho hay hiện không có lý do gì để tin rằng văn phòng Ngân hàng Công thương Trung Quốc ở Madrid đã vi phạm pháp luật.

“Chính phủ Trung Quốc luôn yêu cầu các doanh nghiệp của chúng tôi hoạt động tại nước ngoài tuân thủ chặt chẽ luật pháp Trung Quốc và luật pháp nước sở tại trong mọi hoạt động kinh doanh. Theo những gì chúng tôi được biết, tất cả doanh nghiệp Trung Quốc tại Tây Ban Nha đều thực thi nghiêm túc điều này”, Đại sứ quán Trung Quốc cho biết trong một tuyên bố.

Đại sứ quán Trung Quốc cho biết thêm, họ chưa nhận được bất kỳ thông báo chính thức nào của giới chức Tây Ban Nha về vụ việc.

Trước đó, trong quá trình điều tra về gian lận thuế từ một số mặt hàng nhập từ Trung Quốc nằm trong “Chiến dịch Con rắn” được thực hiện từ tháng 5-2015, cảnh sát Tây Ban Nha đã phát hiện thấy một nhóm thực hiện các vụ rửa tiền có giá trị ít nhất 45 triệu USD thông qua văn phòng Ngân hàng Công thương Trung Quốc ở Madrid, theo Bộ Nội vụ Tây Ban Nha.

Theo Ngọc Như

Pháp luật TP.HCM

Cùng chuyên mục
XEM

NỔI BẬT TRANG CHỦ

50 triệu USD và giấc mơ lớn phía sau The Coffee House, Juno, Haravan… của Đinh Anh Huân

Mới đây nguồn tin từ TechinAsia cho biết, quỹ đầu tư Ficus được thành lập bởi đồng sáng lập Thế giới di động Đinh Anh Huân vừa được một quỹ đứng sau bởi tỷ phú Jack Ma rót vốn 50 triệu USD. Thương vụ gọi vốn này sẽ góp phần giúp ông Huân thực hiện được giấc mơ đưa sản phẩm công nghệ, dịch vụ Việt Nam ra thế giới.

Cuộc trò chuyện giữa tỷ phú Jack Ma và ông Trương Gia Bình tiết lộ công thức 'từ 0 đến 1' để khởi nghiệp thành công

Trong khuôn khổ sự kiện do Hiệp hội Nông nghiệp số Việt Nam (Vida) tổ chức sáng 27/10, ông Trương Gia Bình, Chủ tịch FPT, cũng đồng thời là Chủ tịch Vida đã có nhiều chia sẻ thiết thực liên quan đến câu chuyện khởi nghiệp.

Rapper Suboi - từ cô gái bị bạo hành thành “nữ hoàng” Rap Việt, được Toyota, Grab, H&M,... săn đón: “Chết” ở tuổi 25 và làm đại gia của chính mình ở tuổi 29

Dù trải qua nhiều biến cố, khó khăn nhưng sau cùng, nàng rapper vẫn giữ niềm lạc quan và tình yêu cuộc sống. Cô dẫn lại câu hát nổi tiếng của cố nhạc sĩ Lê Hựu Hà: "Bạn thân ơi, cố gắng yêu thương đời. Dù đời không yêu ta, hãy cứ yêu thương hoài”.

Sau một thời gian dài liên tục "đồng pha", VPBank vừa hụt hơi trong cuộc đua lợi nhuận với Techcombank

Trong khi lợi nhuận Techcombank đạt gần 4.000 tỷ đồng trong quý 3/2020 thì lợi nhuận VPBank vừa giảm mạnh, xuống thấp nhất hơn 1 năm qua. Khoảng cách lợi nhuận giữa 2 ngân hàng là hơn 1.100 tỷ đồng, dù quy mô tài sản tương đương nhau.

Đọc thêm