Rửa tiền

Bê bối chấn động: Một hãng thời trang nộp phạt gần 600.000 USD vì cáo buộc rửa tiền

Hành vi này được coi là vi phạm nghiêm trọng Đạo luật chống rửa tiền.

Phát hiện đường dây rửa tiền, buôn người quy mô 16 tỷ USD qua Telegram: Nạn nhân sập bẫy chỉ vì 1 chiêu trò tinh vi

Các tổ chức tội phạm này chủ yếu hoạt động thông qua nhiều kênh và nhóm chat trên nền tảng nhắn tin Telegram, nơi những kẻ rửa tiền công khai quảng bá dịch vụ tới khách hàng tiềm năng.

NHNN chuyển hơn 5.000 giao dịch đáng ngờ cho Bộ Công an

Từ năm 2023 đến nay, Cục Phòng, chống rửa tiền đã thực hiện thu thập, phân tích và có gần 600 lượt văn bản liên quan đến hơn 5.000 giao dịch đáng ngờ chuyển giao cho Cục An ninh kinh tế.

Choáng với quy mô đặc biệt lớn của đường dây rửa tiền xuyên quốc gia trên 67.000 tỉ đồng

Lực lượng chức năng đã phong tỏa hơn 1.000 tài khoản, thu giữ khoảng 100 tỉ đồng, thu giữ nhiều thiết bị làm giả giấy tờ của đường dây rửa tiền này

Chủ tịch VBA Phan Đức Trung: Tổ chức quốc tế thu tới 50.000 USD/lần truy vết dòng tiền blockchain, còn Việt Nam chỉ có 3 đơn vị đủ năng lực

Chuyên gia cho biết ngay cả các ngân hàng ngày nay có thể dễ dàng phát hiện và ngăn chặn rửa tiền qua kênh tài sản số bởi mọi giao dịch trên blockchain đều để lại dấu vết rõ ràng.

Lộ hàng loạt tài sản của nhân vật cấp cao trong Tập đoàn Prince

Zhu Zhongbiao đã bị Trung Quốc truy nã vì tội rửa tiền, trước khi bị giới chức Anh và Mỹ phối hợp trừng phạt trong chiến dịch hành động lớn nhất từ trước đến nay nhằm vào mạng lưới lừa đảo trực tuyến trị giá hàng tỷ đô la có trụ sở tại Đông Nam Á.

Ông Phan Đức Trung: Chỉ những kẻ dại mới chọn rửa tiền trên blockchain vì mọi giao dịch quá khứ đều có thể truy vết, không thể có chuyện xóa bỏ

Vị chuyên gia khẳng định blockchain đáp ứng rất tốt yêu cầu truy vết trong phòng chống rửa tiền

Khởi tố 2 kẻ liên quan đường dây rửa tiền hơn 15 tỷ đồng tại Lạng Sơn

Công an tỉnh Lạng Sơn vừa khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Phượng và Nguyễn Duy Hoàng về hành vi rửa tiền liên quan đường dây lừa đảo qua mạng xã hội.

Singapore phạt 9 ngân hàng và tổ chức tài chính 21,5 triệu USD vì rửa tiền

Hàng loạt tên tuổi nổi tiếng đã dính líu đến vụ việc.

2 doanh nhân người Việt đầu tiên gia nhập Hiệp hội các chuyên gia phòng chống rửa tiền (ACAMS)

2 chuyên gia của Hiệp hội Blockchain Việt Nam vừa trở thành thành viên của cộng đồng ACAMS toàn cầu.

Cảnh sát ập vào văn phòng một công ty phiếu quà tặng, phát hiện tiền mặt được giấu khắp nơi: Lần ra nhóm rửa tiền và cả đường dây lừa đảo qua mạng đứng sau

Một nhóm đối tượng đã bị cảnh sát bắt vì rửa tiền bằng phiếu quà tặng cho một tổ chức lừa đảo. Tổ chức lừa đảo này cũng đã bị bắt và chuyển cho cơ quan công tố, chúng chiếm đoạt tài sản của khoảng 80 nạn nhân với số tiền trị giá 9 tỷ won (tương đương 166 tỷ đồng).

Ngân hàng Nhà nước yêu cầu tăng cường giám sát, báo cáo giao dịch nghi rửa tiền

Ngân hàng Nhà nước yêu cầu các ngân hàng, công ty kinh doanh vàng, công ty trung gian thanh toán tập trung tăng cường thực hiện nhận biết khách hàng, nếu có dấu hiệu bất thường báo cáo Cục Phòng, chống rửa tiền

Tags: rửa tiền

Doanh nhân 37 tuổi đứng tên làm giám đốc 980 công ty vừa bị bắt

Vụ việc đang gây xôn xao dư luận.

Tags: doanh nhân , rửa tiền

Bố ‘bạn trai tin đồn’ của Lisa BLACKPINK, tỉ phú LVHM bị điều tra vì nghi án rửa tiền bằng bất động sản

Ông chủ 74 tuổi của gã khổng lồ hàng xa xỉ LVMH bị dính nghi án rửa tiền với một doanh nhân người Nga.

Tags: rửa tiền , lvmh , Lisa

Bí mật đằng sau chiêu trò kiếm hàng chục triệu USD từ buôn giày Nike: Rửa tiền và đa cấp

Từ sản phẩm để đi dưới chân, những đôi giày Nike đã trở thành công cụ đầu cơ, đa cấp và rửa tiền trong kinh doanh online như thế nào?

Tags: Nike , buôn giày , đa cấp , rửa tiền

Điều tra doanh nghiệp 'đội lốt' nhập khẩu nông sản để rửa tiền

Tổng cục Hải quan đề nghị các cục hải quan tăng cường kiểm tra, giám sát các doanh nghiệp nhập khẩu nông sản từ Campuchia về Việt Nam. Bởi đơn vị này đang phát hiện nhiều doanh nghiệp sử dụng các thủ đoạn gian lận để trốn thuế, rửa tiền, chuyển tiền và ngoại tệ trái phép qua biên giới.

Tags: nhập khẩu nông sản , rửa tiền

Cảnh báo thủ đoạn rửa tiền của người nước ngoài tại Việt Nam

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa cảnh báo, phòng ngừa, phát hiện các hành vi, thủ đoạn và phương thức có dấu hiệu rủi ro cao về rửa tiền.

Tags: rửa tiền

Vụ tịch thu tài sản lớn nhất nhì nước Mỹ: Cặp đôi KOL rửa tiền sau khi sàn giao dịch bị hack, phải giao nộp gần 4 tỷ USD Bitcoin

Một cặp vợ chồng ở New York đã bị bắt giữ về tội rửa tiền và lừa đảo. Bộ Tư pháp Mỹ cho biết đây là vụ tịch thu tài chính lớn nhất trong lịch sử với 3,6 tỷ USD Bitcoin.

Tags: tịch thu tài sản , Bộ Tư pháp Mỹ , tội phạm khét tiếng , quan chức Mỹ , rửa tiền

Đưa tiền ảo, tài sản ảo vào Luật Phòng chống rửa tiền

Việc hoàn thiện khung pháp lý để quản lý, giám sát đối với các loại tài sản ảo, tiền tiền ảo nói chung và quy định pháp lý về phòng, chống rửa tiền nói riêng là yêu cầu cấp thiết, nhằm giảm thiểu rủi ro và ngăn ngừa hoạt động tội phạm.

Tags: rửa tiền , tiền ảo , bitcoin

Vụ bắt anh em đại gia lan đột biến ở Quảng Ninh: Điều tra dấu hiệu rửa tiền

Cơ quan điều tra đang tập trung làm rõ có hay không hành vi rửa tiền của anh em trùm than lậu Bùi Hữu Giang và Bùi Hữu Thanh qua hình thức mua bán lan đột biến, các dự án bất động sản, dàn siêu xe....

Tags: lan đột biến , rửa tiền , Quảng Ninh