Tại tòa, Mr Hunter xin được định giá lại 143 miếng vàng bị thu theo giá trị hiện nay, tương đương khoảng 600 tỷ đồng, để quy đổi thành tiền nộp khắc phục hậu quả.
Công chúng cũng tò mò xem liệu nữ diễn viên hay vị đại gia tai tiếng mới là người giành được quyền nuôi con hậu ly hôn.
Sự khác biệt về trang phục của Shark Bình tại phiên tòa đang nhận được sự quan tâm từ cộng đồng.
Nguyễn Thanh Tâm (người tình của Mr Pips) bị cáo buộc giúp sức tích cực cho hành vi rửa tiền khi mua bán nhiều bất động sản, đồng hồ xa xỉ, xe sang...
Người dân cần đặc biệt thận trọng với các giao dịch qua tài khoản ngân hàng với người lạ.
Cơ quan công an khuyến cáo người dân tuyệt đối không mở tài khoản ngân hàng theo yêu cầu của người lạ để nhận tiền, chuyển tiền hoặc thực hiện các giao dịch không rõ mục đích.
Shark Bình bị truy tố về tội Rửa tiền trong vụ án Mr Pips, gây chú ý với nụ cười tươi khi được dẫn giải đến phiên tòa sơ thẩm sáng 26/10 tại Hà Nội.
Nguyễn Hòa Bình (tức Shark Bình), cùng hai “bóng hồng” bị kết luận giúp Mr Pips “rửa tiền” hơn 319 tỷ đồng. Khi bị điều tra, bộ ba này đã “hợp thức hóa hồ sơ”, soạn thảo văn bản không đúng sự thật nhằm đối phó cơ quan điều tra.
Liên quan vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản hàng nghìn tỷ đồng thông qua các sàn giao dịch forex, cơ quan điều tra đã thu giữ của Phó Đức Nam (tức Mr Pips) hàng chục ô tô, hàng chục đồng hồ hạng sang cùng nhiều tiền mặt, vàng và tài sản có giá trị lớn.
Sáng 26/10, Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình), Phó Đức Nam (Mr Pips) và đồng phạm được cảnh sát dẫn giải tới phiên xét xử vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản gần 1.600 tỷ đồng.
Phó Đức Nam (Mr Pips), Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình) và 186 đồng phạm hôm nay ra tòa trong vụ lừa đảo ngoại hối, chứng khoán quốc tế, chiếm đoạt hơn 1.560 tỷ đồng của nhiều nhà đầu tư.
Mr Pips và Mr Hunter là hai bị cáo giữ vai trò chủ mưu, đứng đầu đường dây lừa đảo chiếm đoạt hàng nghìn tỷ đồng của nhà đầu tư thông qua sàn chứng khoán ảo; Shark Bình tham gia vào khâu "rửa tiền" giúp Mr Pips.
Với quy mô lừa đảo lớn, số lượng tiền chiếm đoạt hàng nghìn tỷ đồng nên khi công an vào cuộc điều tra, người thân của Mr Pips và Mr Hunter lần lượt bị bắt về các cáo buộc như giúp sức rửa tiền, tẩu tán tài sản...
Do số lượng bị cáo, bị hại và người tham gia tố tụng đông, TAND TP Hà Nội quyết định tổ chức phiên xét xử Mr Pips, Shark Bình và đồng phạm tại 3 điểm cầu.
2 cựu công an cùng 1 luật sư đã thành lập 'tổ tư vấn' để hỗ trợ về mặt pháp lý cho nhân viên của Phó Đức Nam (tức Mr Pips) khi bị khách hàng kiện và tìm hiểu mức độ nghiêm trọng của vụ việc. Nhóm này được trả thù lao 6,4 tỷ đồng sau khi giúp nhóm Mr Pips chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng.
Theo Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), quy mô hoạt động rửa tiền trên toàn cầu ước tính lên tới 6.000 tỷ USD mỗi năm, trong khi tham nhũng có thể khiến tốc độ tăng trưởng GDP thực bình quân đầu người giảm tới 3% trong vòng tối đa 2 năm.
Công an tỉnh Đắk Lắk vừa phát cảnh báo thủ đoạn lợi dụng tài khoản ngân hàng để "Rửa tiền".
Cơ quan Công an khuyến cáo người dân không cung cấp mã xác thực hoặc trực tiếp xác nhận giao dịch khi không rõ mục đích, nguồn gốc dòng tiền.
Ngoài Nguyễn Thanh Huyền SN 1997, công an còn khởi tố 6 đối tượng trong cùng đường dây.
Ngày 26-10 tới, Tòa án nhân dân TP Hà Nội sẽ đưa vụ án Phó Đức Nam và hơn 180 bị cáo khác ra xét xử sơ thẩm. Đây là một đại án tài chính, lừa đảo có quy mô đặc biệt lớn, hơn 180 bị cáo bị xác định đã chiếm đoạt hơn 1.500 tỷ đồng của trên 900 bị hại.