Ngày 26-10 tới, Tòa án nhân dân TP Hà Nội sẽ đưa vụ án Phó Đức Nam và hơn 180 bị cáo khác ra xét xử sơ thẩm. Đây là một đại án tài chính, lừa đảo có quy mô đặc biệt lớn, hơn 180 bị cáo bị xác định đã chiếm đoạt hơn 1.500 tỷ đồng của trên 900 bị hại.
Mới đây, Cục An ninh mạng (Bộ Công an) vừa phát đi cảnh báo về nguy cơ tài khoản ngân hàng cá nhân bị biến thành "mắt xích" tiếp tay cho lừa đảo, rửa tiền và đánh bạc xuyên quốc gia.
Phiên toà xét xử Phó Đức Nam (Mr Pips), Lê Khắc Ngọ (Mr Hunter), Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình) và 185 bị cáo về các tội lừa đảo, rửa tiền sẽ diễn ra trong 15 ngày.
Giả danh cán bộ Công an qua cuộc gọi Zalo, đối tượng yêu cầu người đàn ông chuyển hơn 2 tỷ đồng tiền tiết kiệm để “xác minh”, nhưng bị Công an xã Vĩnh Thanh kịp thời phát hiện, ngăn chặn.
Cơ quan công an khuyến cáo, việc đứng tên “hộ”, cho thuê, mua bán tài khoản ngân hàng, ví điện tử tiềm ẩn nguy cơ trở thành công cụ trung chuyển dòng tiền cho tội phạm.
Đây là một ví dụ của cơ quan công an về tình trạng mua bán, cho thuê tài khoản ngân hàng. Các vụ việc cho thấy, dù chỉ nhận một khoản tiền nhỏ, người giao tài khoản vẫn có thể phải làm việc với cơ quan chức năng và chịu trách nhiệm tùy thuộc vào hành vi, mức độ tham gia và hậu quả xảy ra.
VKSND Tối cao đề xuất cơ chế thu hồi tài sản không qua kết tội đối với các vụ án rửa tiền, kinh tế, tham nhũng và các tội phạm khác về chức vụ.
Công an cảnh báo người dân tránh tiếp tay cho tội phạm công nghệ cao.
Sau một tuần nghị án, sáng 18/9, TAND tỉnh An Giang tuyên phạt Lê Văn Mót - cựu Trưởng Công an TP. Phú Quốc (nay là đặc khu Phú Quốc), 18 năm tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Nguyễn Thị Hằng, đồng phạm trong vụ án bị tuyên án 30 năm về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Rửa tiền".
Công an tỉnh Lâm Đồng vừa khởi tố 3 bị can liên quan đến đường dây mua bán 139 tài khoản ngân hàng, dùng để giao dịch hơn 2.000 tỷ đồng.
Hơn 1.000 món hàng xa xỉ và hơn 80 bất động sản bị tịch thu trong đại án rửa tiền 3 tỷ SGD tại Singapore đang lần lượt được đưa ra thị trường.
Trên thế giới và tại Việt Nam hiện nay, hành vi lợi dụng tài khoản ngân hàng để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật diễn ra rất phức tạp, quy mô ngày càng lớn.
Đây là một phần trong khối tài sản khổng lồ bị thu dữ sau đại án rửa tiền 2,4 tỷ USD.
Công an bước đầu xác định, các đối tượng đã chiếm đoạt hơn 1.000 tỷ đồng, với số lượng nạn nhân lên tới hàng nghìn người trên phạm vi cả nước.
Cơ quan điều tra xác định toàn bộ số tiền giao dịch qua các tài khoản này đều có chung dấu hiệu bất thường của hoạt động rửa tiền.
Bộ Công an cảnh báo vi phạm pháp luật thông qua tài khoản ngân hàng đối với doanh nghiệp, hộ kinh doanh, cá nhân.
Khi phát sinh giao dịch đáng ngờ, các vụ việc lừa đảo, tranh chấp thanh toán hoặc giao dịch có dấu hiệu vi phạm pháp luật, người đứng tên tài khoản sẽ phải làm việc với cơ quan chức năng để giải trình quá trình đăng ký, sử dụng tài khoản.
Đường dây đánh bạc xuyên quốc gia liên quan khoảng 131.320 tài khoản, với dòng tiền khoảng 500 tỷ đồng, vừa bị Công an tỉnh Hưng Yên triệt phá.
Công an tỉnh Hưng Yên khởi tố 14 bị can trong đường dây tổ chức đánh bạc trên KUBET... và B52..., với dòng tiền khoảng 500 tỷ đồng qua 90 tài khoản ngân hàng và bắt giữ đối tượng cầm đầu Nguyễn Thế Anh.
Hành vi này được coi là vi phạm nghiêm trọng Đạo luật chống rửa tiền.