Tin tức, bài viết mới nhất về :

rửa tiền

Ngân hàng Westpac chịu án phạt kỷ lục liên quan hành vi rửa tiền

Ngân hàng Westpac chịu án phạt kỷ lục liên quan hành vi rửa tiền

9/25/2020 9:17:16 AM

Ngày 24/9, Westpac, 1 trong 4 ngân hàng lớn nhất Australia, tuyên bố chấp thuận yêu cầu trả khoản tiền phạt lên tới 1,3 tỷ đôla Australia (920 triệu USD).

Tags: vi phạm luật, giám đốc điều hành, hệ thống ngân hàng, vi phạm, rửa tiền

Một loạt ngân hàng hàng đầu thế giới trục lợi từ hoạt động rửa tiền, bị cáo buộc thực hiện các giao dịch đáng ngờ trị giá hơn 2 nghìn tỷ USD

Một loạt ngân hàng hàng đầu thế giới trục lợi từ hoạt động rửa tiền, bị cáo buộc thực hiện các giao dịch đáng ngờ trị giá hơn 2 nghìn tỷ USD

9/21/2020 2:23:00 PM

Một cuộc điều tra mới của Liên đoàn Nhà báo Điều tra Quốc tế (ICIJ) cho thấy JPMorgan Chase & Co., Deutsche Bank và một số ngân hàng toàn cầu khác "tiếp tục trục lợi từ những khách hàng...

Tags: Bộ Tài chính, ngân hàng, rửa tiền, cáo buộc, giao dịch

Giáo sư nghiên cứu về tham nhũng và tội phạm có tổ chức bị bắt vì rửa tiền

Giáo sư nghiên cứu về tham nhũng và tội phạm có tổ chức bị bắt vì rửa tiền

11/21/2019 10:48:54 AM

Theo Bloomberg, một giáo sư ở Miami (Mỹ) - chuyên gia nghiên cứu về hoạt động buôn ma tuý và tội phạm có tổ chức, bị buộc tội rửa 2,5 triệu USD từ Venezuela và bỏ túi 10% số tiền này.

Tags: buôn ma tuý, buôn bán ma tuý, Bộ ngoại giao Mỹ, tham nhũng, rửa tiền, Công ty quản lý tài sản

Bê bối rửa tiền gây rúng động của ngân hàng lớn nhất Đan Mạch: Chủ động đưa vàng để giúp khách hàng che đậy khối tài sản khổng lồ

Bê bối rửa tiền gây rúng động của ngân hàng lớn nhất Đan Mạch: Chủ động đưa vàng để giúp khách hàng che đậy khối tài sản khổng lồ

11/12/2019 7:43:00 PM

Bloomberg cho biết, khi vụ bê bối rửa tiền của Danske Bank lên đến đỉnh điểm, nhà cho vay này bắt đầu gợi ý cho những khách hàng giàu có nắm giữ vàng, để giúp họ che đậy khối tài sản của...

Tags: bê bối, ngân hàng, rửa tiền, khách hàng, tài sản

Dùng Bitcoin để rửa 10 triệu USD tiền bẩn, cựu nhân viên Microsoft đối mặt với 20 năm tù giam

Dùng Bitcoin để rửa 10 triệu USD tiền bẩn, cựu nhân viên Microsoft đối mặt với 20 năm tù giam

7/23/2019 8:53:00 AM

Không chỉ ăn trộm khoảng 10 triệu USD của Microsoft, nhân viên này còn lợi dụng các dịch vụ đặc biệt của Bitcoin để xóa dấu vết và tẩy rửa số tiền bẩn này.

Tags: bitcoin, nhân viên, rửa tiền, Microsoft, phần mềm

Chống rửa tiền, giao dịch bất động sản từ 300 triệu phải báo cáo Bộ Xây dựng

Chống rửa tiền, giao dịch bất động sản từ 300 triệu phải báo cáo Bộ Xây dựng

7/16/2019 10:04:51 AM

Để thực hiện công tác phòng, chống rửa tiền trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản, Bộ Xây dựng yêu cầu báo cáo các giao dịch bất động sản bất thường, giao dịch bằng tiền mặt từ 300 triệu...

Tags: bộ xây dựng, rửa tiền

Mark Zuckerberg liệu có biến Libra thành "ngân hàng ngầm" cho rửa tiền?

Mark Zuckerberg liệu có biến Libra thành "ngân hàng ngầm" cho rửa tiền?

7/3/2019 9:18:00 AM

Còn rất nhiều câu hỏi và tranh cãi xung quanh việc Facebook sẽ kiểm soát như thế nào với đồng tiền ảo Libra? Liệu tham vọng của Mark Zuckerberg biến tiền ảo Libra trở thành một phương...

Tags: Mark Zuckerberg, libra, tiền ảo, công cụ, rửa tiền

CEO ngân hàng châu Âu từ chức do bê bối rửa tiền quy mô 234 tỷ USD

CEO ngân hàng châu Âu từ chức do bê bối rửa tiền quy mô 234 tỷ USD

9/20/2018 9:04:51 AM

Ngân hàng Danske Bank của Đan Mạch bị nghi để xảy ra hoạt động rửa tiền với số tiền lên tới 234 tỷ USD...

Tags: rửa tiền

Bitcoin có thể được sử dụng để rửa tiền xuyên biên giới

Bitcoin có thể được sử dụng để rửa tiền xuyên biên giới

12/19/2017 1:32:54 PM

“Cơn sốt” bitcoin vừa đưa giá của đồng tiền này đạt đỉnh mới, với mức trên 20.000 USD. Cũng trong tuần trước, HSBC thoát khỏi cáo buộc rửa tiền cho trùm buôn ma túy người Mexico, số tiền...

Tags: bitcoin, rửa tiền, tiền số

Đề nghị bổ sung trách nhiệm hình sự pháp nhân tội rửa tiền

Đề nghị bổ sung trách nhiệm hình sự pháp nhân tội rửa tiền

2/21/2017 11:47:00 AM

Chính phủ được đề nghị có quan điểm chính thức về trách nhiệm hình sự của pháp nhân đối với tội tài trợ khủng bố và tội rửa tiền...

Tags: rửa tiền, trách nhiệm, pháp nhân, Chính phủ, hình sự

Bạn chăm chỉ mà mãi vẫn nghèo? Ngưng phàn nàn, hãy học ngay 7 thói quen “5 phút” này của người giàu

Bạn chăm chỉ mà mãi vẫn nghèo? Ngưng phàn nàn, hãy học ngay 7 thói quen “5 phút” này của người giàu

10/29/2016 9:18:20 AM

Người nghèo thường tự huyễn hoặc bản thân rằng tiền không quan trọng bằng những thứ khác trong cuộc sống như tình yêu hay hạnh phúc. Kết quả là, người nghèo mãi vẫn nghèo. Còn người giàu...

Tags: làm giàu, rửa tiền, tỷ phú, chăm chỉ, nghèo khó

PGS. TS Lê Xuân Trường: 'Doanh nghiệp Việt có tên trong hồ sơ Panama là một tín hiệu đáng mừng!'

PGS. TS Lê Xuân Trường: 'Doanh nghiệp Việt có tên trong hồ sơ Panama là một tín hiệu đáng mừng!'

5/16/2016 2:27:00 PM

Thế nhưng, ông Trường cũng nhấn mạnh rằng, đấy chỉ là tín hiệu đáng mừng khi và chỉ khi họ đã tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật về đầu tư cũng như các nghĩa vụ về thuế.

Tags: hồ sơ panama, doanh nghiệp Việt, Lê Xuân Trường, học viện tài chính, nghĩa vụ thuế, trốn thuế, tránh thuế, rửa tiền

Chỉ cần 3 phút, ai cũng sẽ hiểu công ty Offshore là gì

Chỉ cần 3 phút, ai cũng sẽ hiểu công ty Offshore là gì

5/11/2016 3:51:09 PM

Thật khó để định nghĩa về công ty Offshore hay hiểu đúng về hoạt động của nó khi mang lại những lợi ích khổng lồ cho giới người giàu, doanh nhân Việt Nam cũng như toàn thế giới. Tuy...

Tags: hồ sơ panama, công ty offshore, trốn thuế, thiên đường thuế, rửa tiền

Người Việt trong hồ sơ Panama: Không khó để kiểm tra hành vi “trốn thuế”!

Người Việt trong hồ sơ Panama: Không khó để kiểm tra hành vi “trốn thuế”!

5/11/2016 10:31:59 AM

"Trốn thuế chỉ khi anh cố tình không nộp khoản thếu phải nộp. Trường hợp chuyển phần tiền sang thiên đường quốc tế để đầu tư sang một quốc gia khác mà pháp luật cho phép thì không được...

Tags: hồ sơ panama, trốn thuế, rửa tiền, phạm pháp, tổng cục thuế, người việt trong hồ sơ panama

300 chuyên gia kinh tế hàng đầu ra cảnh báo sau vụ Panama

300 chuyên gia kinh tế hàng đầu ra cảnh báo sau vụ Panama

5/11/2016 10:05:58 AM

Hôm nay, hơn 300 nhà kinh tế hàng đầu từ 30 quốc gia đã gửi thư tới lãnh đạo các quốc gia toàn cầu với lời cảnh báo rằng sự tồn tại của các thiên đường thuế không đem lại bất kỳ lợi ích...

Tags: hồ sơ panama, trốn thuế, rửa tiền, panama, thiên đường thuế

Tại sao người ta không “rửa tiền” bằng cách trữ vàng?

Tại sao người ta không “rửa tiền” bằng cách trữ vàng?

4/22/2016 1:50:00 PM

Vàng giá trị như một loại tiền tệ riêng. Thực tế, thị trường vàng vô cùng rộng lớn và có tính thanh khoản cao và có một lịch sử dài lâu.

Tags: rửa tiền, tham nhũng, trốn thuế, vàng, tài sản, panama paper

Đức: Mỗi năm có 20.000 giao dịch rửa tiền

Đức: Mỗi năm có 20.000 giao dịch rửa tiền

4/22/2016 8:54:00 AM

Kết quả một nghiên cứu của Đại học Martin Luther tại Halle-Wittenberg (Đức) công bố ngày 21/4, cho thấy các hoạt động rửa tiền bất hợp pháp tại Đức có quy mô lớn hơn nhiều so với những gì...

Tags: rửa tiền, tài chính, ngân hàng, bất động sản, phi pháp

“Siêu lừa” Pháp hé lộ vài chiêu rửa tiền kinh điển tại Trung Quốc

“Siêu lừa” Pháp hé lộ vài chiêu rửa tiền kinh điển tại Trung Quốc

4/13/2016 10:38:55 AM

Sau buổi phỏng vấn với “siêu lừa” về các hình thức rửa tiền tại Trung Quốc, hãng tin AP khẳng định quốc gia Đông Á này trở thành thiên đường rửa tiền mới của tội phạm quốc tế

Tags: tội phạm quốc tế, kẻ lừa đảo, hệ thống tài chính, người trung quốc, tổ chức thương mại thế giới, rửa tiền, lừa đảo

Hồ sơ Panama: Ai được lợi?

Hồ sơ Panama: Ai được lợi?

4/7/2016 8:57:00 AM

Theo trang FCPA chuyên đưa tin về "tội ác cổ cồn trắng", có không ít nhóm có lợi ích từ vụ rò rỉ Hồ sơ Panama.

Tags: trái pháp luật, tài sản quốc gia, rò rỉ thông tin, người biểu tình, tổng cục thuế, panama paper, trốn thuế, rửa tiền

Hồ sơ Panama: Chân dung hãng luật Mossack Fonseca - “xưởng rửa tiền” của thế giới

Hồ sơ Panama: Chân dung hãng luật Mossack Fonseca - “xưởng rửa tiền” của thế giới

4/6/2016 9:08:00 AM

Jürgen Mossack và Mossack Fonseca đã tạo ra một con “quái thú” thực sự. Nhưng giờ đây, hai vị luật sư này lại phải tìm cách để ngăn không cho con “mãnh thú” này ăn thịt chính chủ nhân của...

Tags: tài liệu mật, phóng viên điều tra, công ty ma, đăng ký kinh doanh, panama paper, rửa tiền, gian lận, trốn thuế, Mossack Fonseca