Tin tức, bài viết mới nhất về :

Rửa tiền

Cảnh báo thủ đoạn rửa tiền của người nước ngoài tại Việt Nam

Cảnh báo thủ đoạn rửa tiền của người nước ngoài tại Việt Nam

30/10/2022 07:19:00 PM

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa cảnh báo, phòng ngừa, phát hiện các hành vi, thủ đoạn và phương thức có dấu hiệu rủi ro cao về rửa tiền.

Tags: rửa tiền

Vụ tịch thu tài sản lớn nhất nhì nước Mỹ: Cặp đôi KOL rửa tiền sau khi sàn giao dịch bị hack, phải giao nộp gần 4 tỷ USD Bitcoin

Vụ tịch thu tài sản lớn nhất nhì nước Mỹ: Cặp đôi KOL rửa tiền sau khi sàn giao dịch bị hack, phải giao nộp gần 4 tỷ USD Bitcoin

09/02/2022 03:49:00 PM

Một cặp vợ chồng ở New York đã bị bắt giữ về tội rửa tiền và lừa đảo. Bộ Tư pháp Mỹ cho biết đây là vụ tịch thu tài chính lớn nhất trong lịch sử với 3,6 tỷ USD Bitcoin.

Tags: tịch thu tài sản , Bộ Tư pháp Mỹ , tội phạm khét tiếng , quan chức Mỹ , rửa tiền

Đưa tiền ảo, tài sản ảo vào Luật Phòng chống rửa tiền

Đưa tiền ảo, tài sản ảo vào Luật Phòng chống rửa tiền

16/11/2021 08:48:38 AM

Việc hoàn thiện khung pháp lý để quản lý, giám sát đối với các loại tài sản ảo, tiền tiền ảo nói chung và quy định pháp lý về phòng, chống rửa tiền nói riêng là yêu cầu cấp thiết, nhằm giảm thiểu rủi ro và ngăn ngừa hoạt động tội phạm.

Tags: rửa tiền , tiền ảo , bitcoin

Vụ bắt anh em đại gia lan đột biến ở Quảng Ninh: Điều tra dấu hiệu rửa tiền

Vụ bắt anh em đại gia lan đột biến ở Quảng Ninh: Điều tra dấu hiệu rửa tiền

11/09/2021 08:18:05 AM

Cơ quan điều tra đang tập trung làm rõ có hay không hành vi rửa tiền của anh em trùm than lậu Bùi Hữu Giang và Bùi Hữu Thanh qua hình thức mua bán lan đột biến, các dự án bất động sản, dàn siêu xe....

Tags: lan đột biến , rửa tiền , Quảng Ninh

Vợ CEO Alibaba Nguyễn Thái Luyện cấu kết với em chồng rửa tiền

Vợ CEO Alibaba Nguyễn Thái Luyện cấu kết với em chồng rửa tiền

27/07/2021 08:18:00 AM

Sau khi Công an TP HCM khám xét công ty, vợ CEO Công ty Alibaba đã cấu kết với em chồng và kế toán trưởng công ty rửa tiền

Tags: Alibaba , rửa tiền

Nữ doanh nhân Thu Trà nổi tiếng mạng xã hội, vừa bị khởi tố thêm tội rửa tiền

Nữ doanh nhân Thu Trà nổi tiếng mạng xã hội, vừa bị khởi tố thêm tội rửa tiền

20/05/2021 03:30:04 PM

Quá trình điều tra, Công an thị xã Phú Mỹ (Bà Rịa-Vũng Tàu) đã bổ sung quyết định khởi tố bị can, khởi tố nữ doanh nhân Lâm Thị Thu Trà thêm tội rửa tiền.

Tags: rửa tiền , thu trà

Chuyển tiền chui ra nước ngoài: Bao nhiêu cũng được?

Chuyển tiền chui ra nước ngoài: Bao nhiêu cũng được?

22/12/2020 08:49:00 AM

Bao nhiêu tiền cũng chuyển, cam kết chuyển trong 24h hoặc chậm nhất sau 3 ngày bên kia sẽ nhận được ngoại tệ là những gì một số cửa hàng vàng tại Hà Nội sẵn sàng nhận làm.

Tags: rửa tiền , chuyển tiền

Cận cảnh biệt thự dát vàng của đại gia Thiện Soi vừa bị bắt để điều tra hành vi rửa tiền

Cận cảnh biệt thự dát vàng của đại gia Thiện Soi vừa bị bắt để điều tra hành vi rửa tiền

02/12/2020 11:10:20 AM

Biệt thự Thiện Soi của ông Lê Thái Thiện - người vừa bị bắt để rõ về hành vi cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự và rửa tiền được cho là dát vàng từ trong ra ngoài, trị giá hàng chục tỷ.

Tags: thiện soi , rửa tiền

Ngân hàng Westpac chịu án phạt kỷ lục liên quan hành vi rửa tiền

Ngân hàng Westpac chịu án phạt kỷ lục liên quan hành vi rửa tiền

25/09/2020 09:17:16 AM

Ngày 24/9, Westpac, 1 trong 4 ngân hàng lớn nhất Australia, tuyên bố chấp thuận yêu cầu trả khoản tiền phạt lên tới 1,3 tỷ đôla Australia (920 triệu USD).

Tags: vi phạm luật , giám đốc điều hành , hệ thống ngân hàng , vi phạm , rửa tiền

Một loạt ngân hàng hàng đầu thế giới trục lợi từ hoạt động rửa tiền, bị cáo buộc thực hiện các giao dịch đáng ngờ trị giá hơn 2 nghìn tỷ USD

Một loạt ngân hàng hàng đầu thế giới trục lợi từ hoạt động rửa tiền, bị cáo buộc thực hiện các giao dịch đáng ngờ trị giá hơn 2 nghìn tỷ USD

21/09/2020 02:23:00 PM

Một cuộc điều tra mới của Liên đoàn Nhà báo Điều tra Quốc tế (ICIJ) cho thấy JPMorgan Chase & Co., Deutsche Bank và một số ngân hàng toàn cầu khác "tiếp tục trục lợi từ những khách hàng nguy hiểm và quyền lực" trong 2 thập kỷ qua, ngay cả sau khi Mỹ đã áp dụng các hình phạt đối với những định chế tài chính này.

Tags: Bộ Tài chính , ngân hàng , rửa tiền , cáo buộc , giao dịch

Giáo sư nghiên cứu về tham nhũng và tội phạm có tổ chức bị bắt vì rửa tiền

Giáo sư nghiên cứu về tham nhũng và tội phạm có tổ chức bị bắt vì rửa tiền

21/11/2019 10:48:54 AM

Theo Bloomberg, một giáo sư ở Miami (Mỹ) - chuyên gia nghiên cứu về hoạt động buôn ma tuý và tội phạm có tổ chức, bị buộc tội rửa 2,5 triệu USD từ Venezuela và bỏ túi 10% số tiền này.

Tags: buôn ma tuý , buôn bán ma tuý , Bộ ngoại giao Mỹ , tham nhũng , rửa tiền , Công ty quản lý tài sản

Bê bối rửa tiền gây rúng động của ngân hàng lớn nhất Đan Mạch: Chủ động đưa vàng để giúp khách hàng che đậy khối tài sản khổng lồ

Bê bối rửa tiền gây rúng động của ngân hàng lớn nhất Đan Mạch: Chủ động đưa vàng để giúp khách hàng che đậy khối tài sản khổng lồ

12/11/2019 07:43:00 PM

Bloomberg cho biết, khi vụ bê bối rửa tiền của Danske Bank lên đến đỉnh điểm, nhà cho vay này bắt đầu gợi ý cho những khách hàng giàu có nắm giữ vàng, để giúp họ che đậy khối tài sản của mình.

Tags: bê bối , ngân hàng , rửa tiền , khách hàng , tài sản

Dùng Bitcoin để rửa 10 triệu USD tiền bẩn, cựu nhân viên Microsoft đối mặt với 20 năm tù giam

Dùng Bitcoin để rửa 10 triệu USD tiền bẩn, cựu nhân viên Microsoft đối mặt với 20 năm tù giam

23/07/2019 08:53:00 AM

Không chỉ ăn trộm khoảng 10 triệu USD của Microsoft, nhân viên này còn lợi dụng các dịch vụ đặc biệt của Bitcoin để xóa dấu vết và tẩy rửa số tiền bẩn này.

Tags: bitcoin , nhân viên , rửa tiền , Microsoft , phần mềm

Chống rửa tiền, giao dịch bất động sản từ 300 triệu phải báo cáo Bộ Xây dựng

Chống rửa tiền, giao dịch bất động sản từ 300 triệu phải báo cáo Bộ Xây dựng

16/07/2019 10:04:51 AM

Để thực hiện công tác phòng, chống rửa tiền trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản, Bộ Xây dựng yêu cầu báo cáo các giao dịch bất động sản bất thường, giao dịch bằng tiền mặt từ 300 triệu đồng trở lên.

Tags: bộ xây dựng , rửa tiền

Mark Zuckerberg liệu có biến Libra thành "ngân hàng ngầm" cho rửa tiền?

Mark Zuckerberg liệu có biến Libra thành "ngân hàng ngầm" cho rửa tiền?

03/07/2019 09:18:00 AM

Còn rất nhiều câu hỏi và tranh cãi xung quanh việc Facebook sẽ kiểm soát như thế nào với đồng tiền ảo Libra? Liệu tham vọng của Mark Zuckerberg biến tiền ảo Libra trở thành một phương tiện thanh toán xuyên biên giới có thành hiện thực hay lại sa lầy trở thành công cụ rửa tiền cho các hoạt động phi pháp?

Tags: Mark Zuckerberg , libra , tiền ảo , công cụ , rửa tiền

CEO ngân hàng châu Âu từ chức do bê bối rửa tiền quy mô 234 tỷ USD

CEO ngân hàng châu Âu từ chức do bê bối rửa tiền quy mô 234 tỷ USD

20/09/2018 09:04:51 AM

Ngân hàng Danske Bank của Đan Mạch bị nghi để xảy ra hoạt động rửa tiền với số tiền lên tới 234 tỷ USD...

Tags: rửa tiền

Bitcoin có thể được sử dụng để rửa tiền xuyên biên giới

Bitcoin có thể được sử dụng để rửa tiền xuyên biên giới

19/12/2017 01:32:54 PM

“Cơn sốt” bitcoin vừa đưa giá của đồng tiền này đạt đỉnh mới, với mức trên 20.000 USD. Cũng trong tuần trước, HSBC thoát khỏi cáo buộc rửa tiền cho trùm buôn ma túy người Mexico, số tiền trị giá ít nhất 880 triệu USD. Hai sự kiện trên có vẻ không đơn thuần chỉ là trùng hợp.

Tags: bitcoin , rửa tiền , tiền số

Đề nghị bổ sung trách nhiệm hình sự pháp nhân tội rửa tiền

Đề nghị bổ sung trách nhiệm hình sự pháp nhân tội rửa tiền

21/02/2017 11:47:00 AM

Chính phủ được đề nghị có quan điểm chính thức về trách nhiệm hình sự của pháp nhân đối với tội tài trợ khủng bố và tội rửa tiền...

Tags: rửa tiền , trách nhiệm , pháp nhân , Chính phủ , hình sự

Bạn chăm chỉ mà mãi vẫn nghèo? Ngưng phàn nàn, hãy học ngay 7 thói quen “5 phút” này của người giàu

Bạn chăm chỉ mà mãi vẫn nghèo? Ngưng phàn nàn, hãy học ngay 7 thói quen “5 phút” này của người giàu

29/10/2016 09:18:20 AM

Người nghèo thường tự huyễn hoặc bản thân rằng tiền không quan trọng bằng những thứ khác trong cuộc sống như tình yêu hay hạnh phúc. Kết quả là, người nghèo mãi vẫn nghèo. Còn người giàu luôn lựa chọn cả hai!

Tags: làm giàu , rửa tiền , tỷ phú , chăm chỉ , nghèo khó

PGS. TS Lê Xuân Trường: 'Doanh nghiệp Việt có tên trong hồ sơ Panama là một tín hiệu đáng mừng!'

PGS. TS Lê Xuân Trường: 'Doanh nghiệp Việt có tên trong hồ sơ Panama là một tín hiệu đáng mừng!'

16/05/2016 02:27:00 PM

Thế nhưng, ông Trường cũng nhấn mạnh rằng, đấy chỉ là tín hiệu đáng mừng khi và chỉ khi họ đã tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật về đầu tư cũng như các nghĩa vụ về thuế.

Tags: hồ sơ panama , doanh nghiệp Việt , Lê Xuân Trường , học viện tài chính , nghĩa vụ thuế , trốn thuế , tránh thuế , rửa tiền