Bắt 2 đối tượng lừa đảo với hình thức chuyển nhượng cổ phần đa cấp
Lợi dụng tư cách pháp nhân Công ty Cổ phần Vựa miền Trung và thương hiệu Fumart, các đối tượng đã huy động vốn dưới hình thức chào bán cổ phần, chiếm đoạt gần 40 tỉ đồng.
Chấn động vụ lừa đảo đa cấp lớn nhất Singapore: Kẻ chủ mưu ung dung sắm biệt thự, siêu xe với gần nửa tỷ đô của nhà đầu tư, giới tinh hoa tài chính cũng 'trắng tay'
Ng Yu Zhi đã huy động được gần 1,5 tỷ SGD (1,1 tỷ USD) từ hàng trăm khách hàng. Trong số đó có nhiều người thành đạt nhất Singapore: luật sư cao cấp, cựu giám đốc ngân hàng và doanh nhân - những người lẽ ra nên biết rõ hơn về những khoản đầu tư hệt như kế hoạch Ponzi này.
“Bánh vẽ” đầu tư tiền ảo: Hưởng lãi “khủng”, nếu lỗ sẽ được ngân hàng đền bù
Với chiêu trò không mới như chiêu đãi những bữa tiệc hạng sang, đi du lịch miễn phí, nhóm ngân hàng tự xưng IBH kêu gọi hàng nghìn người tham gia đầu tư mua bán tiền ảo.
Doanh nhân Mỹ lĩnh án 30 năm tù vì lừa đảo đa cấp, nạn nhân có cả Warren Buffett
Thẩm phán Phillip Talbert gọi đây là vụ lừa đảo lớn nhất trong lịch sử miền đông bang California.
Tác giả thuật ngữ "Thiên nga đen" gọi Bitcoin là một trò lừa đảo đa cấp, khuyên mua bất động sản hơn là tiền số
"Đó là trò lừa đào", Chuyên gia Nassim Nicholas Taleb khẳng định.
Cảnh báo thủ đoạn lừa đảo qua hình thức xem video, đọc báo soát lỗi chính tả
Đọc báo soát lỗi chính tả, xem video, điểm danh hàng ngày hoặc viết review sản phẩm… được quảng cáo là những công việc nhàn hạ, mang lại nguồn thu nhập ổn định hàng tháng, thế nhưng thực tế thì sao?
Ma trận gọi vốn đa cấp thời 4.0: Tham gia dễ, xử lý khó
Tin vào những lời ngon ngọt, nhiều người ngậm trái đắng, khi chủ sàn ôm tiền tỷ bỏ trốn. Nhà đầu tư trở thành nạn nhân cầu cứu khắp nơi. Cơ quan chức năng đã khởi tố, bắt giam nhiều đối tượng trong đường dây lừa đảo đa cấp núp bóng đầu tư tài chính.
Vụ 51 nhà đầu tư uỷ thác 71 tỷ đồng, nhận về khoản lỗ 53 tỷ: Đã có những cảnh báo lừa đảo đa cấp tài chính từ năm 2017 nhưng không mấy ai nghe
Một nhóm 51 nhà đầu tư bị thiệt hại gần 53 tỷ đồng do ủy thác đầu tư chứng khoán phái sinh gửi đơn tố cáo ông Phan Hoàng Nam, Giám đốc Công ty TNHH Nobel Global.
Lừa 2,4 tỷ USD, hai “trùm” đa cấp Trung Quốc lĩnh án tù chung thân
Trung Quốc đã mở một chiến dịch nhằm vào các mô hình lừa đảo đa cấp...
Không phải Bitcoin, tiền ảo đa cấp mới là nguy cơ thực sự với các nhà đầu tư Việt?
Ngoài Bitcoin, sự nổi lên của các đồng tiền ảo mới khác gần đây như Ripple, Ethereum, Stellar,....hoặc thậm chí là những đồng tiền ảo được phát hành thông qua hình thức gọi vốn đa cấp cũng đang ngày càng thu hút giới đầu tư.
Đây là lý do đa cấp chỉ quan tâm đến việc kêu gọi gia nhập hệ thống, càng nhiều càng tốt
Chỉ 5% các công ty kinh doanh đa cấp khởi nghiệp và tồn tại được quá 3 năm. Đây là một tỉ lệ cực kỳ thấp mà những ai muốn tham gia mô hình này cần nhớ.
27 tỉnh, thành điều tra vụ Liên Kết Việt lừa đảo
Ngày 24/2, Cơ quan CSĐT - Bộ Công an cho biết, đã ra quyết định ủy thác điều tra cho cơ quan điều tra tại 27 tỉnh, thành nơi Cty Liên Kết Việt mở chi nhánh, văn phòng đại diện, đại lý…, để tiếp nhận đơn tố cáo và tiến hành các hoạt động điều tra, làm rõ hành vi phạm tội của các đối tượng.