Công an Quảng Bình vừa phá thành công chuyên án lừa đảo trên không gian mạng bằng hình thức đầu tư tài chính, do đối tượng người Trung Quốc cầm đầu.
Vô số các nhóm chát mang tên “Chiến lược đầu tư”, “mua bán vùng lợi thế”… được lập ra lôi kéo người nhẹ dạ cả tin vào sàn đầu tư forex. Thủ đoạn của các đối tượng lừa đảo ngày càng tinh vi hơn...
"Tôi cũng muốn tất cả mọi người giàu có hạnh phúc, nhưng bằng chính thực lực của mình chứ không phải chọn một tấm vé số, con ngựa đua và hy vọng nó đổi đời".
Đến nay, số tiền đầu tư của hàng nghìn người đang có nguy cơ mất trắng, bởi các sàn forex do nhóm The Legend Group bảo trợ đã đóng cửa.
Trước sự quyết liệt của các cơ quan chức năng, hàng chục đường dây sàn giao dịch forex, tiền ảo trái phép lừa đảo nhà đầu tư từ Bắc vào Nam đã bị đánh sập.
Bị can Nguyễn Thế Dương (SN 1996, ở Hà Nội) thuê lập trình viên thiết kế sàn giao dịch Hitoption.net giả mạo một sàn giao dịch quốc tế rồi thuê hàng trăm người quảng cáo, chào mời người đầu tư tham gia. Sau khi “nhử” nhà đầu tư thắng và tăng số tiền giao dịch, Dương can thiệp và điều chỉnh lệnh khiến họ liên tục thua lỗ, dẫn đến “cháy” tài khoản.
Gần đây tại Việt Nam, Forex là một trong những hình thức đầu tư được rất nhiều người chú ý. Tuy nhiên, Ngân hàng nhà nước Việt Nam khẳng định chưa cấp phép cho bất cứ tổ chức, cá nhân nào kinh doanh hình thức sàn giao dịch vàng, ngoại hối (Forex). Do đó, mọi hình thức tổ chức kinh doanh, giao dịch sàn Forex sẽ được xử lý theo quy định của pháp luật. Người tham gia "chơi Forex" được xem là tiếp tay cho hoạt động phi pháp, đồng thời tiềm ẩn rủi ro về tài chính rất cao...
Lần đầu tiên, nhiều đường dây điều hành sàn forex lừa đảo cùng các đối tượng cầm đầu bị bắt giữ. Nhiều thủ đoạn đã được hé lộ qua lời thú nhận của các đối tượng này.
7 sàn giao dịch lừa đảo forex đã bị lực lượng công an đánh sập trong 1 tháng, từ đó mở ra những kinh nghiệm cho việc đấu tranh với loại tội phạm này trong thời gian tới.
Chàng trai không quên nhắn nhủ: "Suy nghĩ và cân nhắc thật kỹ trước khi bước chân vào thế giới tài chính (forex, chứng khoán, tiền điện tử...) vì đây là trò chơi tổng âm. Có người được thì sẽ có rất nhiều người mất sẽ tốn rất nhiều vào phí, thuế, tỷ giá, chênh lệch giá mua, giá bán và đầy rẫy sự lọc lừa, dối trá, bịp bợm”.
Trong tất cả bài đăng, giữa các hashtag về tiền số lại xuất hiện tên một sàn giao dịch forex trái phép tại Việt Nam. Sàn này đã nhiều lần bị cơ quan chức năng và truyền thông cảnh báo vì có dấu hiệu kinh doanh đa cấp biến tướng.
Đến nay, Lion Group không những không trả lãi cao như quảng cáo, mà còn không cho người tham gia rút tiền.
Đại diện Bộ Công an cũng cho biết đã kiến nghị nghiên cứu đầy đủ những loại hình kinh doanh forex để dễ bề kiểm soát.
"Đối với người dân thì xin được nói lại, đã không tuân theo quy định pháp luật mà đưa tiền vào đây đầu tư thì rõ ràng là hết sức rủi ro và chắc chắn pháp luật không bảo vệ cho những rủi ro đó khi đã được cảnh báo vì luật pháp đã quy định rất rõ", Phó Thống đốc cảnh báo khi nói đến hoạt động của các sàn Forex hiện nay.
Các chuyên gia cho biết mức sinh lời của đầu tư forex chỉ mức 0,5-0,6%/tháng, đi kèm với đó là rủi ro cao, khó có chuyện chỉ lời, không lỗ. Ngoài ra, mô hình Lion Group có dấu hiệu kinh doanh đa cấp nhưng chưa được cấp phép.
Những cuộc càn quét của các mô hình đa cấp biến tướng đội lốt dưới những dự án thương mại điện tử, công nghệ 4.0 đang vươn vòi về tận các làng quê, thôn xóm. Sự dối trá, lọc lừa khiến cuộc sống hàng nghìn người đang bị đảo lộn. Trong phản ánh gửi về báo Tiền Phong, nhiều nạn nhân của các mô hình đa cấp thời 4.0 cho hay đã tỉnh mộng giàu sang sau khi trắng tay, vỡ nợ, rạn nứt tình thân chỉ vì những giây phút mù quáng.
Luật sư Quách Thành Lực, Giám đốc Công ty Luật Hà Nội Tinh Hoa cho rằng, khi người dân dính vào các mô hình đa cấp như Tập đoàn Gold Time nên làm đơn trình báo với cơ quan công an.
Ðại diện chương trình “Sao vàng thương hiệu Việt - Doanh nhân vì sự phát triển của đất nước” cho biết, đây không phải chương trình trao giải thưởng mà là chương trình truyền thông, quảng cáo cho các doanh nghiệp nhằm mục đích phòng chống hàng giả và bảo vệ thương hiệu. Doanh nghiệp tham gia sẽ không mất phí nhưng đơn vị nào đăng ký truyền thông, quảng cáo sẽ mất phí theo các top nhất định…
Bên cạnh đầu tư forex, hàng loạt ứng dụng mua sắm, tích điểm liên tục được ra mắt, với những lời quảng cáo đầy hấp dẫn như hoàn tiền tới 80%, hay có thể gấp 5-6 lần số tiền, lôi kéo hàng nghìn người tham gia. Thậm chí, có đơn vị là đại diện một dự án vừa bị tố cáo chiếm đoạt nhiều tỷ đồng của nhà đầu tư chưa kịp xử lý xong, đã nhanh chóng phủi bỏ rồi sao chép, biến tướng một dự án tương tự tiếp tục dụ dỗ người dân.
Thứ trưởng Bộ Công thương khẳng định việc tham gia vào hoạt động của sàn Liber Forex, ngoài rủi ro thiệt hại về tài sản, người tham gia còn đang tiếp tay cho hoạt động bất hợp pháp. Các tổ chức cá nhân vận động người tham gia đầu tư thông qua sàn đều có thể bị xử lý theo Bộ Luật Hình sự, với khung xử phạt tới 5 tỷ đồng hoặc 5 năm tù giam.