Triệt phá đường dây lừa đảo dựng “dự án ma” trên Binance Smart Chain, phong tỏa gần 100.000 USDT
Công an thành phố Đà Nẵng đã bắt giữ 14 đối tượng liên quan, thu giữ nhiều tài liệu, thiết bị và phong tỏa tài sản phục vụ điều tra
"Bơm – xả" trong bóng tối: Bên trong kịch bản tinh vi thao túng tiền số
Không còn là trò "đánh lên – xả hàng" thủ công, các nhóm chủ mưu trong thế giới tiền số nay dùng thuật toán, mạng lưới KOL, và tâm lý học hành vi để dựng nên những cơn sóng ảo hoàn hảo. Người thắng rời đi trong im lặng, còn người thua vẫn nghĩ mình "gặp lỗi hệ thống".
Tạo nhóm VIP trên mạng, dụ nạn nhân vào bẫy lừa tiền ảo
Nhóm đối tượng tạo các nhóm “VIP” trên mạng xã hội, thuê lập website giả mạo các dự án tiền ảo nổi tiếng, rồi dụ dỗ nạn nhân nộp vào các ví tiền ảo, sau đó chúng đưa ra nhiều thủ đoạn gian dối khiến bị hại tin tưởng kết nối và cấp quyền chi tiêu ẩn.
Vụ đường dây tiền ảo đa cấp WorldMall.app: Chuyên gia tiết lộ hành trình truy vết và cảnh báo 'bẫy' siêu lợi nhuận
Từ truy vết của ChainTracer (Chương trình trọng điểm của VBA), Cục Cảnh sát hình sự mới đây đã triệt phá thành công đường dây lừa đảo đầu tư tiền ảo "WorldMall.app" (đồng WM), chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng từ hàng nghìn nhà đầu tư Việt Nam.
Người đàn ông bị cướp 3 tỉ đồng tiền ảo USDT khi đang giao dịch ở Hưng Yên
4 đối tượng dàn cảnh thực hiện vụ cướp giật 3 tỉ đồng tiền điện tử (USDT) của một người dân trú tại TP Đà Nẵng
Cảnh báo lừa đảo khi tham gia đầu tư tiền ảo trên ứng dụng Koi Global
Trong thời gian gần đây, nhiều sàn tiền ảo được giới thiệu là dự án với lãi suất cao tiềm ẩn nguy cơ lừa đảo.
Những người liên quan sàn giao dịch tiền ảo này khẩn trương đến cơ quan công an phối hợp làm việc
Các đối tượng sẽ dụ dỗ bị hại nạp tiền vào sàn tiền ảo cho đến khi bị hại không còn khả năng về kinh tế sẽ chặn liên hệ.
Đề xuất kiểm soát giao dịch chứng khoán, tiền ảo liên quan tới tài trợ khủng bố
Bộ Tài chính sẽ cung cấp cho Bộ Công an, Bộ Quốc phòng thông tin về tài khoản, giao dịch chứng khoán; "tài sản ảo", "tiền ảo" liên quan đến hoạt động khủng bố.
‘Ông trùm' điều hành đường dây cần sa quy mô lớn, giao dịch bằng tiền ảo
Ngày 22/6, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết vừa phối hợp với Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C04 - Bộ Công an) bóc gỡ thành công một đường dây mua bán trái phép chất ma túy, chủ yếu là cần sa, hoạt động tinh vi qua không gian mạng, trải dài từ Nam ra Bắc.
Hơn 2.600 người Việt sập bẫy đầu tư tiền ảo, ngoại hối của Madam Ngo: Cảnh báo đa cấp trá hình
Do tâm lý muốn làm giàu nhanh, dễ dàng và thiếu hiểu biết pháp luật nên nhiều người nhanh chóng trở thành nạn nhân của các đối tượng lừa đảo.
Bộ Tài chính nói về lộ trình thực hiện sàn giao dịch tiền ảo
Xoay quanh việc triển khai thí điểm sàn giao dịch tiền mã hóa, Thứ trưởng Bộ Tài chính Đỗ Thành Trung nhấn mạnh quan điểm phải thận trọng, có lộ trình, phù hợp thực tiễn, đảm bảo an toàn, minh bạch và hiệu quả.
Tiền ảo Pi rớt giá, 'Pi thủ' kẻ bắt đáy, người đua nhau cắt lỗ
Giá tiền ảo Pi Network liên tục giảm khiến người đào Pi đứng ngồi không yên, nhiều người kêu gọi mua vào trong khi không ít người cho biết đã phải bán cắt lỗ.
Công an Thành phố Hà Nội cảnh báo rủi ro về đồng tiền ảo Pi Network
"Theo quy định của pháp luật tại Việt Nam, hiện nay tiền ảo nói chung và đồng tiền ảo Pi nói riêng chưa được coi là tài sản".
Truy tố cựu cán bộ Ngân hàng TPBank tham ô 246 lượng vàng SJC 'nướng' vào tiền ảo
Theo Viện kiểm sát, do cần tiền chơi chứng khoán, đầu tư tiền ảo, bị can Nguyễn Văn Minh, cựu trưởng nhóm ngân quỹ - kho quỹ tập trung TPBank đã chiếm đoạt 246 lượng vàng SJC của khách hàng đem bán được hơn 8,8 tỷ đồng.
Sập bẫy "người lạ" trên mạng, 2 người đàn ông mất 4 tỉ đồng
Hai người đàn ông bị các đối tượng lạ mặt dụ dỗ đầu tư vào tiền ảo và mua hàng trực tuyến rồi "bay" mất hơn 4 tỉ đồng.
Công thức xây dựng ‘vỏ bọc thiện lành’ của Sam ‘xoăn’ trước khi vụ lừa đảo tiền ảo tỷ đô bị phanh phui
Bước 1: Phải ‘mọt sách’ giống Mark Zuckerberg, ăn mặc xuề xòa, ăn uống đạm bạc, trông nó mới ‘uy tín’.
Binance bất ngờ tạm dừng giao dịch?
Tối ngày 24/3, sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới - Binance đã bị gián đoạn giao dịch.
Buộc một khách sạn ở TP Phan Thiết chấm dứt thanh toán tiền phòng bằng tiền ảo PI
Theo niêm yết của khách sạn này, tiền ảo PI được chấp nhận thanh toán, với giá phòng tại khách sạn dao động từ 350.000 đến 550.000 đồng và được quy đổi thành 0,15 hoặc 0,24 PI; mỗi giường phụ có giá 150.000 đồng, tương đương 0,1 PI.
Đế chế tiền ảo FTX sụp đổ: Sự thật chấn động lần đầu được tiết lộ
Phê duyệt giải ngân bằng biểu tượng cảm xúc, mua penthouse cho nhân viên, cẩu thả trong bảng cân đối kế toán… là những chi tiết đáng sợ nhất đằng sau sự sụp đổ của một trong những sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới vừa được CEO mới của FTX tiết lộ.
Sàn tiền ảo FTX đệ đơn xin phá sản, mất sạch 32 tỉ USD trong vài ngày
Theo thông báo trên Twitter, sàn giao dịch tiền mã hóa FTX đã đệ đơn xin phá sản theo chương 11 Luật phá sản của Mỹ, không lâu sau khi sàn giao dịch Binance xác nhận sẽ không mua lại FTX.