Vụ 51 nhà đầu tư uỷ thác 71 tỷ đồng, nhận về khoản lỗ 53 tỷ: Đã có những cảnh báo lừa đảo đa cấp tài chính từ năm 2017 nhưng không mấy ai nghe

20/02/2020 02:57 PM | Kinh doanh

Một nhóm 51 nhà đầu tư bị thiệt hại gần 53 tỷ đồng do ủy thác đầu tư chứng khoán phái sinh gửi đơn tố cáo ông Phan Hoàng Nam, Giám đốc Công ty TNHH Nobel Global.

Vụ 51 nhà đầu tư uỷ thác 71 tỷ đồng, nhận về khoản lỗ 53 tỷ: Đã có những cảnh báo lừa đảo đa cấp tài chính từ năm 2017 nhưng không mấy ai nghe

Mới đây nguồn tin từ báo Đầu tư chứng khoán đưa tin, một nhóm 51 nhà đầu tư bị thiệt hại gần 53 tỷ đồng do ủy thác đầu tư chứng khoán phái sinh cho ông Phan Hoàng Nam (SN 1981), Giám đốc Công ty TNHH Nobel Global đã gửi đơn tố cáo đến cơ quan chức năng. Theo đơn tố cáo, các nhà đầu tư này ủy thác đầu tư cá nhân cho ông Nam để đầu tư chứng khoán phái sinh. Tổng số tiền ủy thác đến thời điểm 12/1/2020 là 71.712.000.000 đồng.

Nhóm nhà đầu tư đã thực hiện ủy thác từ tháng 10/2018 đến tháng 12/2019.

Theo thông tin từ VTV năm 2017, với danh nghĩa là quyền giám đốc của một công ty chứng khoán, ông Nam lập ra Công ty TNHH Nobel Global để tổ chức các khoá học, sau một thời gian thì giới thiệu hình thức đầu tư chứng khoán phái sinh với mỗi hợp đồng trị giá 18 triệu đồng và cam kết trả lợi nhuận từ 2% - 4% mỗi tháng.

Cam kết ban đầu, số tiền chỉ dùng để đầu tư chứng khoán phái sinh, chia lợi nhuận khi lãi 5%/tổng vốn, và trường hợp rủi ro tỷ lệ chia lỗ (cắt lỗ) là 20% trên tổng vốn, quá 20% thì ngừng giao dịch.

Trong vài tháng đầu ủy thác, các nhà đầu tư vẫn nhận được tiền chia lãi hàng tháng. Tổng số tiền lợi nhuận các nhà đầu tư nhận được theo báo cáo của ông Nam là gần 12 tỷ đồng.

Đến tháng 12/2019, ông Nam thông báo toàn bộ số tiền đầu tư không còn.

Theo nhóm nhà đầu tư, thực tế ông Nam thực hiện trái với thỏa thuận hợp đồng ủy thác khi chỉ chuyển khoảng 12,79 tỷ đồng (tương ứng 18% tổng giá trị nhận ủy thác) vào tài khoản đầu tư chứng khoán phái sinh. Ngoài ra, khi tài khoản phái sinh thua lỗ quá 20%, ông Nam cũng không ngừng giao dịch và thông báo cho các nhà đầu tư để đưa ra quyết định, dẫn đến tài khoản giao dịch phái sinh thua lỗ gần như toàn bộ số tiền nộp vào.

Còn lại hơn 80% rót vào tài khoản đầu tư trên sàn Axitrader – một sàn giao dịch ngoại hối Forex. Các nhà đầu tư cho biết hành động này không nằm trong thỏa thuận ủy thác đầu tư và cũng không được ông Nam thông báo trước.

Về phía ông Nam trả lời phỏng vấn VTV cho biết các giao dịch ủy thác đầu tư này hoàn toàn tự nguyện, không ép buộc và không có cam kết hoặc hoặc hợp đồng nào. Vị này còn cho biết nếu nhà đầu tư cáo buộc như vậy thì đề nghị cung cấp văn bản nào được ký giữa người ủy thác đầu tư và người nhận ủy thác là ông Nam.

Thông tin thêm từ báo Đầu tư chứng khoán cũng cho biết thêm bên cạnh huy động uỷ thác đầu tư hợp đồng phái sinh gọi là Phái sinh hội, ông Nam còn lập thêm Phái sinh hội 2 để gọi vốn uỷ thác đầu tư trên thị trường Forex&CFD vào tháng 8/2019. Thống kê các lệnh chuyển tiền cho thấy, đến cuối năm 2019, ông Nam đã huy động được khoảng 500 triệu đồng uỷ thác đầu tư Forex.

Chia sẻ từ nhóm nhà đầu tư này, ban đầu Phái sinh hội 2 dự kiến chạy thử nghiệm đến tháng 10/2019. Ông Nam thông báo, thời gian nhận lãi cùng kỳ với Phái Sinh hội là vào thứ 6 tuần thứ 3 hàng thàng. Phí quản lý quỹ chỉ tính khi lãi hơn 4%. Thời gian tiếp nhận vốn từ ngày 23/7 đến 1/8/2019. Thời gian vận hành từ đợt 1/8-31/10/2019. Mỗi thành viên chỉ được tham gia tối đa 5 suất, giá trị mỗi suất là 2.330.000 đồng/suất.

Về hoạt động đầu tư của ông Nam đã từng được một số thành viên trên diễn đàn chuyên đầu tư ngoại hối tại Việt Nam lên tiếng cảnh báo từ tháng 10 năm 2017. Thời điểm này ông Nam mở chủ đề thảo luận về đầu tư Forex và khá nhiều thành viên phản biện lại kiến thức cũng như cách đầu tư của vị này.

Vụ 51 nhà đầu tư uỷ thác 71 tỷ đồng, nhận về khoản lỗ 53 tỷ: Đã có những cảnh báo lừa đảo đa cấp tài chính từ năm 2017 nhưng không mấy ai nghe - Ảnh 1.

Cụ thể một số thành viên cho biết họ từng tham gia khóa học Wealth Coach, Cỗ máy in tiền và mất vốn đầu tư. Có thành viên nhận định cách kêu gọi đầu tư của Wealth Coach và Nam Phan là đa cấp tài chính.

Vụ 51 nhà đầu tư uỷ thác 71 tỷ đồng, nhận về khoản lỗ 53 tỷ: Đã có những cảnh báo lừa đảo đa cấp tài chính từ năm 2017 nhưng không mấy ai nghe - Ảnh 2.

Một thành viên cho biết Wealthcoach bán robot đầu tư và khiến nhiều người cháy tài khoản.


Vụ 51 nhà đầu tư uỷ thác 71 tỷ đồng, nhận về khoản lỗ 53 tỷ: Đã có những cảnh báo lừa đảo đa cấp tài chính từ năm 2017 nhưng không mấy ai nghe - Ảnh 3.

Một thành viên khác lên tiếng từng cháy tài khoản đầu tư do robot CMIT cuối năm 2016.

Mặc dù diễn đàn đầu tư này đã lên tiếng cảnh báo từ sớm nhưng không ít nhà đầu tư vẫn tin tưởng và gửi tiền ủy thác cho ông Nam.

Thảo Nguyên

Theo Trí Thức Trẻ/Tổng hợp

Cùng chuyên mục
XEM

NỔI BẬT TRANG CHỦ

"Cha đẻ" bánh mì thanh long – Kao Siêu Lực: Doanh số ABC Bakery đã giảm hơn 50%, mùa dịch bán hàng chẳng mong lời, chỉ cần không lỗ!

Mặc dù, có thời điểm, trước các cửa hàng bánh ABC luôn có rất nhiều người xếp hàng mua bánh mì thanh long; nhưng doanh thu của họ vẫn sụt giảm hơn 50% do không còn là nhà cung cấp bánh mì cho các cửa hàng khác. Dù vậy, chủ nhân của thương hiệu bánh này - ông Kao Siêu Lực không phải là mẫu người thích ‘trình bày hoàn cảnh’, mà chỉ muốn người khác nhìn vào mặt tích cực của vấn đề.

Ông Trương Gia Bình: Thời Covid-19, yếu tố quan trọng nhất là người chỉ huy! Phải dự báo trước tình hình, làm nhanh và quyết liệt bởi chậm là chết!

Ồng Bình cho rằng tình thế khó khăn của Trung Quốc và Ấn Độ sẽ là cơ hội để một công ty phần mềm như FPT vươn lên, đặc biệt khi Việt Nam đang làm tốt công tác phòng chống dịch. "Trong cuộc chiến chống Covid-19, yếu tố quan trọng nhất là người chỉ huy, phải dự báo trước tình hình, một người lo bằng kho người làm, phải làm nhanh, quyết liệt bởi chậm là chết. Thời này là thời cá nhanh ăn cá chậm. Hy vọng khi đối thủ các nước đang hoảng loạn thì đội ngũ của ta đã sẵn sàng, có tướng, có quân, xông lên chiến đấu", ông Bình nhìn nhận.

Video: Bill Gates sẽ xây cả 7 nhà máy sản xuất vắc-xin COVID-19, chịu mất hàng tỷ USD để có vắc-xin sớm hơn vài tháng

Không cần quan tâm loại vắc-xin nào có tác dụng, Gates sẽ xây nhà máy cho tất cả.

Mong không phải dùng đồ Vingroup

Vingroup không làm thì thôi, nhưng đã làm là phải sản phẩm tốt bậc nhất, nhưng lần này, không ai mong dùng cả…

Đọc thêm