Ông trùm từ Mỹ chỉ đạo qua nhóm chat kín, chuyển hàng ngàn tỉ trái phép
Mặc dù cư trú tại Mỹ, Trịnh Tiến Dũng thông qua các nhóm chat phần mềm Whats App đã điều hành thành lập các công ty ma, khống hàng hóa và vận chuyển trái phép tiền tệ trị giá hàng ngàn tỉ đồng qua biên giới
Cục thuế Hải Phòng thu hồi thông báo 18 doanh nghiệp 'ma' liên quan đại gia Trương Xuân Đước
Cục thuế Hải Phòng cho biết, đã thu hồi thông báo gửi các tổ chức, doanh nghiệp yêu cầu giải trình, bổ sung thông tin tài liệu liên quan 18 công ty “ma” của đại gia Trương Xuân Đước.
Cảnh giác "combo du lịch giá rẻ" tràn lan trên chợ mạng: 3 chiêu lừa phổ biến ai cũng cần biết và 3 bước để vạch mặt công ty "dỏm"
Tin tưởng vào các 'combo du lịch giá rẻ' được chào bán tràn lan trên MXH, nhiều người bức xúc vì bị lừa.
Đại gia Phát ‘dầu’ lập 22 công ty 'ma', bán khống hóa đơn thu lợi hơn 161 tỷ đồng
Từ năm 2014 đến tháng 8/2020, đại gia Ngô Văn Phát – Chủ tịch HĐQT Công ty Xăng dầu Phát đã chỉ đạo cấp dưới thành lập 22 công ty “ma” tại Hải Phòng qua đó bán trái phép 25.125 hóa đơn GTGT với tổng doanh số hàng hóa bán khống trên 17.600 tỷ đồng.
PHỐT LỚN: Toàn bộ phim ảnh của Triệu Vy sắp bị gỡ bỏ vĩnh viễn, sẽ “đi tong” sự nghiệp y như học trò Trương Triết Hạn?
Thông tin Triệu Vy là người tiếp theo "lên thớt" sau học trò Trương Triết Hạn khiến khán giả hít thở không kịp.
Truy tìm hot girl là giám đốc "công ty ma" lừa đảo hàng chục tỷ đồng rồi bỏ trốn
Bằng chiêu trò lập công ty ảo rồi kêu gọi góp vốn, nữ giám đốc đã lừa hàng chục tỷ đồng rồi ôm tiền bỏ trốn.
Truy tìm hot girl là giám đốc "công ty ma" lừa đảo hàng chục tỷ đồng rồi bỏ trốn
Bằng chiêu trò lập công ty ảo rồi kêu gọi góp vốn, nữ giám đốc đã lừa hàng chục tỷ đồng rồi ôm tiền bỏ trốn.
Drama “Người thừa kế” phiên bản thực: Anh em Singh đánh mất 2 tỷ USD, làm sụp đổ đế chế dược phẩm lớn nhất Ấn Độ chỉ vì đức tin mê muội, “chiến” nhau hơn cả trong phim
Malvinder Singh và Shivinder Singh đều tốt nghiệp đại học danh giá, từng được biết đến là những doanh nhân hiểu biết, khéo léo. Nhưng giờ đây, người ta không chỉ tiếc nuối cho một đế chế bị sụp đổ, mà còn đau lòng trước cảnh “gà cùng một mẹ cứ hoài đá nhau”.
Phát hiện công ty 'ma' nhập hàng điện tử Asanzo từ Trung Quốc
Cục Hải quan TPHCM phát hiện, chuyển Công an điều tra trường hợp một doanh nghiệp đứng tên nhập khẩu cả ngàn chiếc lò nướng nguyên chiếc tháo rời mang nhãn hiệu Asanzo từ Trung Quốc, nhưng không đề xuất xứ, trốn kiểm tra chất lượng nhà nước.
Kế toán dùng 7 triệu USD tiền công ty để mua iPhone, iPad bán kiếm lời
Nadia Minetto - kế toán cũ của một công ty phần mềm tại Canada vừa bị bắt vì sử dụng thẻ tín dụng của công ty để mua 5.321 chiếc iPad và 4.942 chiếc iPhone, có tổng giá trị lên tới gần 7 triệu USD.
Bắt giam “nữ quái” trong đường dây mua bán hóa đơn trên 1.000 tỷ đồng
Các đối tượng lập 12 công ty ma bán hóa đơn GTGT có doanh số ghi trên các hóa đơn là hơn 1.000 tỷ đồng và đã bán cho gần 1.000 doanh nghiệp để sử dụng hóa đơn GTGT. Lập "công ty ma" mua bán hóa đơn gây thiệt hại hàng trăm tỷ đồng/ 3 đối tượng mua bán hóa đơn GTGT trị giá hơn 1.000 tỷ đồng
Phá án thành công vụ mua bán hóa đơn GTGT trị giá hàng nghìn tỷ đồng
Công an TP Hà Nội đã phối hợp với Cục Thuế TP Hà Nội cung cấp một số thông tin liên quan đến vụ án lập công ty “ma” bán hóa đơn GTGT với giá trị hóa đơn lên tới hàng nghìn tỷ đồng. Đây được coi là một trong những vụ mua bán hóa đơn lớn nhất từ trước đến nay.
Tập đoàn Lotte bị cáo buộc lập quỹ đen, khai khống chi phí khi xây dựng toà Lotte Center Hà Nội
Một nghi vấn khác được chỉ ra là rất có thể Lotte E&C - chi nhánh hoạt động trong lĩnh vực xây dựng của tập đoàn Lotte đã khai khống chi phí xây dựng Lotte Center Hanoi để che giấu tài sản.
Những góc tối nguy hiểm của hồ sơ Panama
Mosscak Fonseca chắc chắn đã hợp tác với 36 cá nhân hay doanh nghiệp nằm trong danh sách đen của Mỹ. Đó là những kẻ khủng bố, các cường quốc hạt nhân hay bọn buôn lậu vũ khí và ma túy.
Hồ sơ Panama: Chân dung hãng luật Mossack Fonseca - “xưởng rửa tiền” của thế giới
Jürgen Mossack và Mossack Fonseca đã tạo ra một con “quái thú” thực sự. Nhưng giờ đây, hai vị luật sư này lại phải tìm cách để ngăn không cho con “mãnh thú” này ăn thịt chính chủ nhân của mình.
'Đại gia' đứng sau đường dây 'ma' mua bán quặng titan đi bán... bia cỏ (?)
Những con tàu “ma” ấy không bao giờ cập cảng đến như đăng ký, chúng sẽ cập phao số 0, rồi tẩu tán titan ngay trên biển để xuất lậu titan ra nước ngoài để không phải nộp thuế.