Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ bắt các bị can để điều tra về tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”.
Mỏ cát số 2 (Thanh Hóa), nơi liên quan đến cựu Phó chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Lê Đức Giang cùng 10 bị can dự kiến sắp bị đem ra xét xử hiện dừng hoạt động, chỉ còn một bãi bồi nhô lên giữa sông Chu.
Thanh tra Chính phủ vừa chỉ ra một số sai phạm trong hoạt động kinh doanh xăng dầu tại Công ty CP Thương mại Dầu khí Đồng Tháp (Petimex), chuyển hồ sơ sang cơ quan công an đề nghị khởi tố điều tra. Petimex là doanh nghiệp nhà nước, do UBND tỉnh Đồng Tháp nắm cổ phần chi phối.
Công an xã Đại Lộc, TP Đà Nẵng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với H.T.T. (SN 1993), chủ hộ kinh doanh chuyên cung cấp bia, nước giải khát, về tội Trốn thuế sau khi phát hiện doanh thu hơn 12,9 tỷ đồng nhưng không khai báo thuế theo quy định.
30 đối tượng ở Thanh Hóa và Hà Nội đã sử dụng 400 máy POS để thực hiện hơn 15.000 tỷ đồng cho các dịch vụ rút tiền, đáo hạn thẻ tín dụng để thu lợi gần 100 tỷ đồng nhưng không thực hiện nghĩa vụ về thuế.
Sau khi nhờ nhân viên thành lập 4 Công ty TNHH MTV, Shark Bình sử dụng các công ty này để mua, nhận chuyển nhượng lại cổ phần tổng giá trị 655 tỷ đồng từ 4 Công ty cổ phần, qua đó gây thiệt hại về thuế hơn 32,7 tỷ đồng.
Cơ quan điều tra xác định Công ty CP kinh doanh và đầu tư Bất động sản Nextland do Shark Bình thành lập, quá trình mua bán, ông chỉ đạo cấp dưới sử dụng hai hệ thống sổ sách kế toán che giấu doanh thu gây thiệt hại ngân sách Nhà nước.
Từ kết luận của Thanh tra Chính phủ về hàng loạt vi phạm trong hoạt động xử lý chất thải tại Phú Minh Vina, Công an tỉnh Phú Thọ đã thụ lý, xác minh và chính thức khởi tố vụ án để điều tra.
Thị trường bất động sản đang bước vào giai đoạn mà kỳ vọng tăng giá không còn là yếu tố duy nhất quyết định sức hút của một tài sản.
Cơ quan chức năng xác định số thuế thu nhập cá nhân được xác định là 300 triệu đồng và lệ phí trước bạ là 75 triệu đồng.
Dù nắm trong tay khối tài sản trị giá hàng trăm triệu USD, Phạm Băng Băng vẫn nợ nhà đầu tư 67 triệu NDT trong 5 năm không trả.
Bà Ngô Kim Ngẩu bị cáo buộc chuyển nhượng quyền sử dụng đất giá 20 tỷ đồng nhưng kê khai chỉ 5 tỷ đồng nhằm trốn 375 triệu đồng tiền thuế, phí.
Cơ quan Cảnh sát điều tra khuyến cáo các tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân tuyệt đối không tham gia mua, bán, sử dụng hóa đơn “khống”.
Nguyễn Văn Linh đã sử dụng 11 số hóa đơn khống, qua đó làm giảm số thuế phải nộp và thực hiện hành vi trốn thuế GTGT số tiền hơn 111,8 triệu đồng.
Cơ quan điều tra ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lâm Định Quốc để điều tra về hành vi “Trốn thuế”.
Cục Thuế có văn bản cảnh báo tình trạng nha khoa, thẩm mỹ viện không xuất hóa đơn, giấu doanh thu để trốn thuế
Bán không xuất hóa đơn, dùng tài khoản cá nhân nhận tiền, nhận tiền lương qua Paypal hay ví điện tử không kê khai… là những hành vi trốn thuế nhiều người đang mắc phải.
Những trường hợp không còn hoạt động địa chỉ đăng ký kinh doanh, ngừng hóa đơn nhưng chưa chấm dứt mã số thuế không đồng nghĩa hết trách nhiệm với cơ quan thuế. Với các trường hợp có dấu hiệu trốn thuế, hồ sơ có thể được chuyển sang công an để điều tra, xử lý.
Cục Thuế cho biết dữ liệu hóa đơn điện tử và tài khoản ngân hàng giúp cơ quan chức năng kiểm soát dòng tiền, kể cả với cá nhân có cả giao dịch kinh doanh và giao dịch sinh hoạt trong cùng tài khoản.
Đây là một trong những biểu hiện của hành vi trốn thuế, né thuế được cơ quan chức năng chỉ ra.