Đại gia Phát "dầu" chưa thi hành 122 tỉ đồng thu lợi bất chính
Cơ quan thi hành án dân sự TP Hải Phòng đang khẩn trương kê biên, làm các thủ tục xác minh điều kiện thi hành án tòa biệt thự rộng hàng ngàn m2 của gia đình Ngô Văn Phát (đại gia Phát "dầu").
Vụ đại gia Phát 'dầu': Mua hóa đơn khống để hợp thức hóa xăng dầu trôi nổi
Cơ quan tố tụng xác định, có 102 doanh nghiệp đã mua 25.125 hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) của 22 công ty “ma” do đại gia Phát “dầu” chỉ đạo thành lập. Trong đó, một số doanh nghiệp đã sử dụng hóa đơn khống để hợp thức hóa xăng dầu trôi nổi và nguyên liệu thép đầu vào…
Vụ án liên quan đại gia Phát 'dầu': Khởi tố thêm tội 'trốn thuế'
Ngoài việc bán trái phép hóa đơn GTGT, thu lợi bất chính hơn 161,8 tỷ đồng, các công ty 'ma' do đại gia Phát "dầu" chỉ đạo thành lập còn xuất khống 271 hóa đơn cho công ty do ông Phát làm chủ tịch HĐQT nhằm trốn thuế hơn 27 tỷ đồng. CQĐT đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với một số cá nhân để tiếp tục điều tra, xử lý.
Đại gia Phát ‘dầu’ lập 22 công ty 'ma', bán khống hóa đơn thu lợi hơn 161 tỷ đồng
Từ năm 2014 đến tháng 8/2020, đại gia Ngô Văn Phát – Chủ tịch HĐQT Công ty Xăng dầu Phát đã chỉ đạo cấp dưới thành lập 22 công ty “ma” tại Hải Phòng qua đó bán trái phép 25.125 hóa đơn GTGT với tổng doanh số hàng hóa bán khống trên 17.600 tỷ đồng.
13 công ty ma của đại gia Phát ‘dầu’ dừng hoạt động bất thường
Đại gia Phát "dầu" vừa bị bắt ở TP Hải Phòng cầm đầu nhóm thành lập hàng loạt công ty ma để mua bán trái phép hóa đơn. Trong khi đó, 13 công ty liên quan bị can này đều đã dừng hoạt động, có nhiều dấu hiệu bất thường.
Đại gia Phát 'dầu' lấy tiền đâu xây lâu đài?
Lợi nhuận của Cty CP Thương mại xăng dầu Phát (Cty Dầu Phát) từ 2,7 tỷ đồng năm 2016 xuống 60 triệu đồng năm 2018 và còn 500.000 đồng vào năm 2019. Tuy vậy, bị can Phát “dầu” vẫn xây dựng những lâu đài nguy nga, tráng lệ khiến người dân không khỏi ngỡ ngàng.