Tập đoàn Lotte bị cáo buộc lập quỹ đen, khai khống chi phí khi xây dựng toà Lotte Center Hà Nội

22/06/2016 03:07 PM | Kinh doanh

Một nghi vấn khác được chỉ ra là rất có thể Lotte E&C - chi nhánh hoạt động trong lĩnh vực xây dựng của tập đoàn Lotte đã khai khống chi phí xây dựng Lotte Center Hanoi để che giấu tài sản.

Tập đoàn Lotte của Hàn Quốc đang vướng nghi án sử dụng một công ty ma ở Việt Nam để phục vụ cho quỹ đen.

Cáo buộc kể trên đến trong bối cảnh các công tố viên Hàn Quốc đang điều tra tập đoàn này vì những cáo buộc liên quan tới hối lộ, các giao dịch trái pháp luật trong nội bộ và tham ô.

Theo thông tin từ một số tờ báo địa phương, công ty vỏ bọc này mang tên Coralis SA có trụ sở tại Luxembourg, trước đó từng là đơn vị được Kim Seon-yong - con trai của chủ tịch tập đoàn Daewoo là Kim Woo-jung dùng làm công cụ trốn thuế.

Cụ thể Lotte Asset Developmetnd đã mua Coralis SA vào năm 2009 từ Kim Seon-yong với giá 69,7 tỉ won (tương đương 60,24 triệu USD) nhằm đạt được giấy phép đầu tư, xây dựng Lotte Center Hanoi – tổ hợp, trung tâm mua sắm được xây dựng bởi Lotte Engineering & Construcstion (Lotte E&C) tại Hà Nội, Việt Nam.

Lotte Shopping và Hotel Lotte sau đó đã mua 45% cổ phần của Coralis từ Lotte Asset Development.

Được biết, Lotte Group đã đầu tư gần 400 triệu USD vào tòa tháp 65 tầng Lotte Center Hanoi - dự án được hoàn thành vào tháng 9/2014.

Tuy nhiên, một điểm đáng chú ý là số liệu cho thấy Coralis đã thua lỗ kỷ lục lên tới 55,1 tỉ won vào năm ngoái, điều này làm rộ lên câu hỏi liệu có hay không việc chủ sở hữu của Lotte đang kiếm nơi để cất giấu tiền và phóng đại con số thua lỗ của Coralis.

Một nghi vấn khác được chỉ ra là rất có thể Lotte E&C đã khai khống chi phí xây dựng Lotte Center Hanoi để che giấu tài sản.

Người phát ngôn của tập đoàn này thì khẳng định: “Việc mua công ty có giấy phép kinh doanh ở địa phương là hoàn toàn bình thường khi thực hiện những dự án ở nước ngoài” - ông này ám chỉ việc Coralis có giấy phép cần thiết để xây dựng tòa Lotte Center Hanoi.

Được biết, Coralis không phải là công ty đầu tiên của Lotte bị nghi ngờ dùng làm "vỏ bọc" để phục vụ cho quỹ đen.

Một số nguồn tin cho biết các đơn vị thành viên thuộc tập đoàn Lotte thường xuyên sử dụng công ty thành lập ở các thiên đường trốn thuế nước ngoài như quần đảo Cayman khi theo đuổi các thương vụ mua bán, sáp nhập.

Tính đến nay, Ủy ban Thương mại của Hàn Quốc và các công tố viên đã xác định được 5 hoặc 6 công ty "vỏ bọc" tham gia vào các giao dịch của Lotte.

Vân Đàm

Theo Koreaherald

Cùng chuyên mục
XEM

NỔI BẬT TRANG CHỦ

Ám ảnh bóng ma đa cấp thời 4.0: Đủ chiêu 'đốt cháy' tài khoản nhà đầu tư

Trái ngược với những lời ngon ngọt về lãi suất cao, khi đã xuống tiền đầu tư forex, “khách hàng” như cá nằm trên thớt, trước sau tài khoản đều cháy. Nhiều sàn forex “ăn rơ” với môi giới để khách “cháy tài khoản” (tức, hết tiền-PV) nhằm hưởng hoa hồng.

Thập kỷ thương trường

Hành trình 10 năm của Tập đoàn Thành Thành Công: Phong cách sinh tồn kiểu ‘con gián’, đi nhanh hay chậm cũng sẽ đi đến đích!

Trong 10 năm, Tập đoàn Thành Thành Công từ vốn điều lệ 1.000 tỷ đồng phình to lên gần 19.000 tỷ đồng. Từ một công ty đa ngành, họ dần gom lại còn 4 ngành chính là nông nghiệp, bất động sản, năng lượng và du lịch. Trong quá trình phát triển, một khi đã nhận định cái gì đó họ sẽ làm đến cùng cho, dù gặp khó khăn lớn đến thế nào đi nữa, theo đúng phong cách "từ từ cháo sẽ nhừ".

Luật sư: Nam tiếp viên Vietnam Airlines có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự

Luật sư cho biết, nam tiếp viên Vietnam Airlines có thể bị xử phạt hành chính theo Nghị định 117/2020/NĐ-CP, thậm chí có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự tại Bộ luật hình sự 2015, vì đã không vi phạm quy định về cách ly y tế tại nhà, dẫn đến lây nhiễm bệnh dịch cho người khác.

Đọc thêm