Người từng chuyển tiền vào các nền tảng sau cần đặc biệt lưu ý khuyến cáo từ công an.
Trước khi kết thúc lời nói sau cùng, Mr Pips nói bản thân chấp hành một bản án dài, không biết có ai yêu thương không, nếu có, bị cáo xin được kết hôn trong tù.
Theo Viện Kiểm sát, quá trình điều tra cũng như xét hỏi tại tòa Mr Pips trình bày rõ ràng về hành vi phạm tội. Kết quả xác minh tại bộ phận y tế của trại tạm giam, thông tin từ cán bộ quản giáo và người cùng buồng giam không ghi nhận biểu hiện bất thường về sức khỏe tâm thần của Mr Pips.
Lê Khắc Ngọ cho rằng thời gian xét xử ngắn, chưa đủ để làm rõ toàn bộ vai trò của từng bị cáo, vì vậy đề nghị HĐXX xem xét trả hồ sơ điều tra bổ sung.
Bảo vệ cho bị hại, các luật sư đề nghị HĐXX tăng án phạt đối với Mr Pips, Shark Bình và nhóm đồng phạm, đồng thời bồi thường cho bị hại thêm khoản tiền tương ứng 20%/năm tính trên số tiền bị chiếm đoạt.
Bị khởi tố vì lừa đảo hơn 1.700 tỷ đồng, bị cáo Nguyễn Thị Lan Hương (Tổng giám đốc Sen Tài Thu) đưa 26 tỷ đồng cho hai chị em ruột Nguyễn Thị Ngọc Lan và Nguyễn Thanh Tú "chạy án" nhưng bị chiếm đoạt. Lan và Tú sử dụng số tiền trên mua nhà, gửi tiết kiệm.
Một dự án mang tên “Khu khách sạn, căn hộ và dân cư cao cấp Diamond” được giới thiệu, chào bán cho nhiều khách hàng dù không có thật. Công an TP Đà Nẵng xác định số tiền bị chiếm đoạt bước đầu lên tới hơn 430 tỷ đồng.
Cơ quan công an có thông báo quan trọng tới người dân.
Kết thúc phần luận tội của đại diện Viện Kiểm sát, Phó Đức Nam (tức Mr Pips) xin phép HĐXX được phát biểu. Bị cáo gửi lời xin lỗi tới các bị hại, đồng thời mong tòa giảm nhẹ hình phạt cho bố mẹ khi cả 3 người trong gia đình đều đang vướng vòng lao lý.
Với cáo buộc phạm tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Rửa tiền", Viện Kiểm sát đề nghị HĐXX tuyên phạt bị cáo Phó Đức Nam (Mr Pips) và Lê Khắc Ngọ (Mr Hunter) cùng mức án chung thân, buộc bồi thường tổng cộng gần 1.900 tỷ đồng.
Sau hơn một tuần xét xử, sáng 4/11, đại diện Viện kiểm sát đã đưa ra mức án đề nghị đối với Phó Đức Nam (Mr Pips), trong đó đề nghị tuyên phạt bị cáo tù chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và 11-12 năm tù về tội rửa tiền. Đồng thời, Mr Pips phải bồi thường gần 1.200 tỷ đồng.
Công an TP Đồng Nai đang tìm những người từng nộp tiền cho Công ty TNHH TMDV Phương Loan để làm thủ tục xuất khẩu lao động sang Hàn Quốc, phục vụ điều tra vụ việc có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng đề nghị các bị hại trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan đến Võ Thiện Thanh (SN 2009) đăng tin bán xe giá rẻ trên mạng xã hội để lừa người mua chuyển tiền trước rồi chiếm đoạt, khẩn trương trình báo trước ngày 9/11.
Lợi dụng nhu cầu mua sắt thép, vỏ thùng container của người dân, doanh nghiệp, Trần Quang Thiện đã lập các website, tài khoản mạng xã hội giả danh doanh nghiệp để chào bán hàng hóa, yêu cầu khách hàng chuyển tiền đặt cọc rồi chiếm đoạt hơn 2,2 tỷ đồng.
Khi chủ tọa hỏi "bị cáo để đâu cho hết 44 tỷ tiền mặt?", người yêu Mr Pips khai rằng số tiền đó cất ở tủ quần áo trong căn hộ rồi khoá cửa lại.
Trước những lời khai có nhiều mâu thuẫn, các điều tra viên, cán bộ đã xác minh, thu thập tài liệu, chứng cứ.
Tiền do các bị hại chuyển đến được đưa vào tài khoản của Hiếu, sau đó chuyển cho những người bán USDT.
Tại tòa, Mr Hunter xin được định giá lại 143 miếng vàng bị thu theo giá trị hiện nay, tương đương khoảng 600 tỷ đồng, để quy đổi thành tiền nộp khắc phục hậu quả.
Cục An ninh mạng cảnh báo, hành vi sử dụng ứng dụng ngân hàng giả mạo hoặc chứng từ thanh toán gian dối để chiếm đoạt hàng hóa, tài sản của người khác có thể cấu thành tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Cơ quan điều tra xác định Dương Văn Quang đã lợi dụng hoạt động tư vấn, cung cấp dịch vụ pháp lý gian dối, chiếm đoạt số tiền 5,25 tỷ đồng của khách hàng.