Tin tức, bài viết mới nhất về :

tiền bẩn

Hàng nghìn tỷ "tiền bẩn" chảy qua các ngân hàng lớn trên thế giới

Hàng nghìn tỷ "tiền bẩn" chảy qua các ngân hàng lớn trên thế giới

9/21/2020 7:40:00 PM

Theo một cuộc điều tra báo chí quốc tế công bố ngày 20/9, một lượng lớn "tiền bẩn" đã chảy qua một số ngân hàng lớn nhất thế giới trong nhiều năm qua.

Tags: tiền bẩn, ngân hàng

Kinh tế qua hoạt hình: Những nạn nhân trong vụ Hồ sơ Panama

Kinh tế qua hoạt hình: Những nạn nhân trong vụ Hồ sơ Panama

4/10/2016 8:29:00 PM

Mạng lưới công ty offshore đang bị đặt vào tầm ngắm vì bao che cho những hoạt động phạm pháp như vậy. Tuy nhiên những công ty như Mossack Fonseca đã giúp khách hàng hoạt động một cách bí...

Tags: thủ tục giấy tờ, người có thu nhập thấp, panama, hồ sơ, trốn thế, nạn nhân, tiền bẩn

Tất cả thông tin về tài liệu Panama chính thức bị cấm ở Trung Quốc

Tất cả thông tin về tài liệu Panama chính thức bị cấm ở Trung Quốc

4/6/2016 7:50:00 PM

Chính quyền Trung Quốc đã ra lệnh cho các website, trang tin gỡ bỏ tất cả các thông tin liên quan đến vụ rò rỉ tài liệu mật của Panama và đe dọa sẽ có biện pháp mạnh nếu như cá nhân hay...

Tags: chính quyền Trung Quốc, tài liệu mật, bộ chính trị, mạng xã hội, panama paper, trốn thuế, tiền bẩn

Trùm cờ bạc gốc Việt thua 13 triệu USD ở Australia

Trùm cờ bạc gốc Việt thua 13 triệu USD ở Australia

6/8/2014 5:06:44 PM

Peter Han Hoang, 36 tuổi, bị bắt cùng số "tiền bẩn" trong ngày 10/12/2012 và được cho là đã lên kế hoạch đánh bạc với 1 triệu USD trong số tiền này.

Tags: casino, tiền bẩn, trùm cờ bạc, thua bạc