Hàng nghìn tỷ "tiền bẩn" chảy qua các ngân hàng lớn trên thế giới
21/09/2020 07:40:00 PM
Theo một cuộc điều tra báo chí quốc tế công bố ngày 20/9, một lượng lớn "tiền bẩn" đã chảy qua một số ngân hàng lớn nhất thế giới trong nhiều năm qua.
Kinh tế qua hoạt hình: Những nạn nhân trong vụ Hồ sơ Panama
10/04/2016 08:29:00 PM
Mạng lưới công ty offshore đang bị đặt vào tầm ngắm vì bao che cho những hoạt động phạm pháp như vậy. Tuy nhiên những công ty như Mossack Fonseca đã giúp khách hàng hoạt động một cách bí mật.
Tất cả thông tin về tài liệu Panama chính thức bị cấm ở Trung Quốc
06/04/2016 07:50:00 PM
Chính quyền Trung Quốc đã ra lệnh cho các website, trang tin gỡ bỏ tất cả các thông tin liên quan đến vụ rò rỉ tài liệu mật của Panama và đe dọa sẽ có biện pháp mạnh nếu như cá nhân hay tổ chức nào không chấp hành điều này.
Trùm cờ bạc gốc Việt thua 13 triệu USD ở Australia
08/06/2014 05:06:44 PM
Peter Han Hoang, 36 tuổi, bị bắt cùng số "tiền bẩn" trong ngày 10/12/2012 và được cho là đã lên kế hoạch đánh bạc với 1 triệu USD trong số tiền này.