Đích thân Chủ tịch FED Jerome Powell đã xác nhận thông tin này.
Chủ trại hòm cho thuê quan tài để mang đi "diễu phố" đã bị truy tố cùng với nhóm thực hiện hành vi này
Trong khi đang thụ án tù chung thân, ‘siêu lừa’ Dương Thanh Cường tiếp tục bị truy tố trong một vụ án đảo gây thiệt hại là 1.053 tỷ đồng.
Là người có nền tảng kiến thức tài chính, Ánh phụ trách vận hành, truyền thông, nhân sự và tài chính của T.U.N.G Group, đồng thời cùng Hoàng Tùng giám sát doanh thu, chi phí và việc phân chia lợi nhuận giữa các cổ đông.
28 cựu thẩm phán, kiểm sát viên, chấp hành viên THADS, luật sư và cả lao động tự do bị Viện KSND Tối cao truy tố ra trước TAND TP Hà Nội để xét xét xử về các tội “Môi giới hối lộ; Đưa hối lộ; Nhận hối lộ”.
Nguyễn Đăng Thuyết (Tổng giám đốc Công ty Thành An Hà Nội) cùng vợ và 36 người bị đề nghị truy tố vì lập 2 hệ thống kế toán, mua bán hóa đơn gây thiệt hại 740 tỷ.
VKSND tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành cáo trạng lần thứ 3, truy tố ông Nguyễn Chí Uy, cựu Tổng giám đốc Công ty CP Sông Đà Nha Trang, tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản khi bán các lô đất vàng trung tâm TP Nha Trang tại dự án khu dân cư Cồn Tân Lập để thu lợi bất chính.
Sau khi dụ những người có tiền cùng đầu tư dự án để họ gửi tiền vào ngân hàng nhằm chứng minh tài chính, Nguyễn Thị Hà Thành đã câu kết với một số đối tượng và nhân viên ngân hàng để làm giả các loại giấy tờ để rút tiền từ sổ tiết kiệm của khách, chiếm đoạt tổng số tiền hơn 400 tỷ đồng của các ngân hàng TMCP Việt Á (VAB), ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB), PVcombank.
VKSND Tối cao vừa ra cáo trạng truy tố các bị can trong vụ án xảy ra tại Ngân hàng BIDV và với cá nhân ông Trần Bắc Hà do đã qua đời nên được đình chỉ bị can.
Với mức án 3 năm 4 tháng tù, Đoàn Thị Hương sẽ được thả tự do vào tháng 5 tới, do đã có gần 2/3 thời gian bị giam giữ và được hưởng khoan hồng, giảm 1/3 mức án.
Hồ sơ đã được chuyển đến VKSND Tối cao đề nghị truy tố bổ sung ông Trầm Bê (nguyên Phó chủ tịch Sacombank) và 21 bị can liên quan.
Lee Jae Yong, người thừa kế Tập đoàn Samsung, sẽ bị xét xử trước tòa về nhiều tội danh trong đó có hối lộ, tham nhũng.
Ngày 6/2, nguồn tin cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Bộ Công an đã hoàn tất kết luận điều tra vụ án “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ và thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Ngân hàng TMCP phát triển nhà Đồng bằng sông Cửu Long (ngân hàng MHB), Cty Cổ phần chứng khoán ngân hàng MHB (Cty MHBS) và các đơn vị liên quan.
VKSND tối cao đã tống đạt cáo trạng truy tố 9 bị can trong vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại dự án B5 Cầu Diễn, TP Hà Nội gồm: Châu Thị Thu Nga, nguyên Đại biểu quốc hội khoá XIII, Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT), nguyên Tổng giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn đầu tư xây dựng nhà đất (Housing Group) cùng 8 đồng phạm khác.
Sáng 27-7, đại diện VKS đề nghị mức án đối với các bị cáo từng là lãnh đạo, cán bộ của 5 ngân hàng tại ĐBSCL và hai lãnh đạo, kế toán của Công ty CP chế biến thực phẩm Phương Nam (Sóc Trăng).
Ngày 03/7, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đã hoàn tất cáo trạng truy tố Nguyễn Minh Sơn, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn tài chính SVA (Công ty SVA) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Các công tố viên tuyên bố, Cho đối mặt với các tội danh vi phạm luật an ninh hàng không và cản trở công tác điều tra của Chính phủ.
Ngày 29/7/2014, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã công bố quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với một số lãnh đạo của Tập đoàn Thiên Thanh.
Nguyên nhân là do liên quan đến việc gây thất thoát hàng ngàn tỉ đồng để thuê trụ sở.
Ngày 23-7, VKSND TP Đà Nẵng cho biết vừa tống đạt cáo trạng, truy tố Nguyễn Đắc Linh và Phạm Đinh My (vợ của Linh, cùng ngụ phường Thanh Bình, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.