"Đại án" công ty Phương Nam: Đề nghị các lãnh đạo ngân hàng 5-9 năm tù

27/07/2015 06:41 PM | Pháp luật

Sáng 27-7, đại diện VKS đề nghị mức án đối với các bị cáo từng là lãnh đạo, cán bộ của 5 ngân hàng tại ĐBSCL và hai lãnh đạo, kế toán của Công ty CP chế biến thực phẩm Phương Nam (Sóc Trăng).

Sáng nay, TAND tỉnh Sóc Trăng tiếp tục xét xử vụ án tại Công ty cổ phần thủy sản Phương Nam (Công ty Phương Nam -Sóc Trăng).

Đây là ngày xét xử thứ 6 với phần luận tội của đại diện Viện kiểm sát và bào chữa của các luật sư.

Vụ án làm xôn xao dư luận với số tiền bị thiệt hại lớn, là một trong 10 vụ án được Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng chỉ đạo xử lý.

Có 27 bị cáo bị xét xử tại phiên tòa này, gồm: bà Trịnh Thị Hồng phương, nguyên phó giám đốc và ông Lâm Minh Mẫn, nguyên kế toán trưởng công ty Phương Nam bị truy tố tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

25 bị cáo nguyên là cán bộ của 5 ngân hàng tại Sóc Trăng, Bạc Liêu bị truy tố tội “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”.

Công ty Phương Nam là doanh nghiệp thủy sản lớn ở khu vực ĐBSCL, có trụ sở tại Sóc Trăng, do ông Lâm Ngọc Khuân làm Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm tổng giám đốc.

Từ năm 2008 đến 30-9-2012, công ty này làm ăn thua lỗ, nợ vay của các tổ chức tín dụng rất lớn. Khi vụ việc đổ bể, ông Khuân đã cùng gia đình trốn ra nước ngoài, để lại khoản nợ trên 1.700 tỷ đồng.

Sau khi trừ tài sản thế chấp và hàng tồn kho (được định giá gần 41 tỷ), đến nay Công ty Phương Nam không có tài sản bảo đảm để hoàn trả vốn vay cho 5 ngân hàng với số tiền gần 785 tỷ đồng.

Theo cáo trạng, tuy làm ăn thua lỗ, nhưng từ năm 2008 đến năm 2010, ông Khuân đã chỉ đạo con gái của mình là Lâm Ngọc Hân và kế toán trưởng Lâm Minh Mẫn lập khống 19 bản báo cáo tài chính vẫn làm ăn có lãi để đối phó cơ quan chức năng và xin vay vốn ngân hàng. Ngoài ra, còn nâng khống giá trị hàng hóa tôm đông lạnh nhập, xuất, tồn kho… có giá trị từ 123 tỷ lên 747 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, các đối tượng còn sử dụng một số chứng từ mua tôm nguyên liệu, chi phí sản xuất, photo thành nhiều bản, xác nhận sao y bản chính của công ty gửi các ngân hàng để giải ngân và thế chấp nhiều ngân hàng vay vốn, rồi chiếm dụng hàng trăm tỷ đồng.

Cơ quan điều tra đã xác định Lâm Minh Mẫn giúp ông Lâm Ngọc Khuân lừa đảo, chiếm đoạt trên 471 tỷ đồng; Trịnh Thị Hồng Phượng đã giúp ông Khuân lừa đảo, chiếm đoạt trên 258 tỷ đồng.

Các bị cáo nguyên là cán bộ ngân hàng bị kết tội khi ký các hợp đồng tín dụng xuất khẩu theo hạn định của Công ty Phương Nam đã thiếu kiểm tra, chỉ đạo kiểm tra thực tế tài sản thế chấp là hàng tồn kho luân chuyển, chỉ dựa vào báo cáo của Công ty Phương Nam, gây thiệt hại số tiền lớn cho các tổ chức tín dụng.

Kết thúc phần luận tội, đại diện VKS đã đề nghị mức án đối với các bị cáo.

Theo đó, bị cáo Trịnh Thị Hồng Phượng, nguyên Phó giám đốc Công ty Phương Nam bị đề nghị mức án từ 15 -17 năm tù; Trịnh Minh Mẫn, nguyên kế toán trưởng Công ty Phương Nam từ 15 -17 năm tù giam vì tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Các bị cáo bị truy tố tội “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng gồm: Nguyễn Thế Thắng - nguyên giám đốc Chi nhánh Ngân hàng Phát triển Việt Nam tại Sóc Trăng (VDB Sóc Trăng) bị đề nghị mức án từ 7- 9 năm tù; Nguyễn Văn Xem, nguyên phó giám đốc VDB Sóc Trăng từ 7 - 9 năm tù; Đỗ Hùng Sở, nguyên Giám đốc ngân hàng Bưu điện Liên Việt - Sở giao dịch Hậu Giang từ 7 - 8 năm tù; Nguyễn Văn Sơn, nguyên giám đốc Ngân hàng TMCP An Bình chi nhánh Bạc Liêu từ 6 - 7 năm tù; Nguyễn Thanh Long, nguyên giám đốc Sacombank chi nhánh Sóc Trăng từ 6 - 7 năm tù; Lưu Quốc Cường, nguyên phó giám đốc Sacombank chi nhánh Sóc Trăng từ 6 - 7 năm tù; Nguyễn Thị Bích Dung, nguyên phó giám đốc Vietcombank chi nhánh Sóc Trăng từ 7- 8 năm tù…

Các bị cáo khác nguyên là cán bộ của các ngân hàng có liên quan đến vụ án bị đề nghị mức án từ 5 đến 7 năm tù.

Theo KIÊN THÀNH

Tuổi Trẻ

Cùng chuyên mục
XEM

NỔI BẬT TRANG CHỦ

Hành trình 10 năm của Tập đoàn Thành Thành Công: Phong cách sinh tồn kiểu ‘con gián’, đi nhanh hay chậm cũng sẽ đi đến đích!

Trong 10 năm, Tập đoàn Thành Thành Công từ vốn điều lệ 1.000 tỷ đồng phình to lên gần 19.000 tỷ đồng. Từ một công ty đa ngành, họ dần gom lại còn 4 ngành chính là nông nghiệp, bất động sản, năng lượng và du lịch. Trong quá trình phát triển, một khi đã nhận định cái gì đó họ sẽ làm đến cùng cho, dù gặp khó khăn lớn đến thế nào đi nữa, theo đúng phong cách "từ từ cháo sẽ nhừ".

Founder ‘nghèo’ nhất thế giới: Tạo ra 1 trong những website lớn nhất, không thu được đồng quảng cáo nào, bị tống vào tù, nợ chính phủ 18 triệu USD

Với những người đang quảng cáo trên trang web của Peter Sunde, họ sẽ sớm nhận được cuộc gọi nói rằng họ sẽ bị kiện.

Vì sao nam tiếp viên Vietnam Airlines chỉ cách ly 4 ngày trước khi được công bố là BN1342 mắc Covid-19?

Trước khi Bộ Y tế công bố là BN1342 mắc Covid-19, tiếp viên hàng không Vietnam Airlines có 2 lần âm tính, cách ly 4 ngày ở khu riêng do hãng quản lý, sau đó về nhà tự cách ly.

Ám ảnh bóng ma đa cấp thời 4.0: Những màn kịch đầu tư forex

Với kịch bản kết bạn, nhắn tin, gọi điện trò chuyện, hỏi han, nhân viên môi giới forex (IB) từng bước làm thân với nhà đầu tư. Với bí quyết “nhất thân, nhị quen, tam xuống tiền”, IB từng bước tạo lòng tin, kích thích lòng tham để nhà đầu tư nộp tiền. Những chiêu trò chăn khách dần hé lộ.

Đọc thêm