Cơ quan tố tụng cáo buộc bị can Trần Quí Thanh, cựu giám đốc Công ty TNHH thương mại dịch vụ Tân Hiệp Phát và 2 con gái cùng các đồng phạm lạm dụng tín dụng chiếm đoạt hơn 1.000 tỉ đồng của 4 cá nhân
Tại cơ quan điều tra, hai bị can Trần Uyên Phương, Trần Ngọc Bích không thừa nhận giúp sức cho Trần Quí Thanh cho vay tiền, chỉ thừa nhận là mua bán tài sản, cổ phần.
Cơ quan CSĐT Bộ Công an xác định, hiện nay nhiều lô đất chiếm đoạt của các nạn nhân vẫn do bà Trần Uyên Phương đứng tên.
Ông chủ Tân Hiệp Phát Trần Quí Thanh nói bà Đặng Thị Kim Oanh, chủ tịch HĐQT Công ty Kim Oanh Đồng Nai, khi đến vay tiền: "Đây là cuộc chơi của Thanh, phải tuân theo luật của Thanh"
Cơ quan Cảnh sát điều tra - Bộ Công an vừa hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố ông chủ Tân Hiệp Phát - Trần Quí Thanh.
Tân Hiệp Phát đã đăng ký bổ sung 33 ngành nghề kinh doanh, nâng tổng số ngành nghề từ 46 lên 79 ngành. Đáng chú ý, doanh nghiệp này bổ sung ngành kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê như cho thuê nhà ở, văn phòng, kho bãi; đầu tư xây dựng khu thương mại, siêu thị, cơ sở hạ tầng khu dân cư, đô thị.
Ông Trần Quí Thanh - nguyên Tổng Giám đốc, người sáng lập kiêm đại diện pháp luật của Tập đoàn Tân Hiệp Phát - đã nắm 5% cổ phần của Tổng Công ty CP Đầu tư Phát triển Xây dựng.
Bà Phạm Thị Nụ - vợ ông Trần Quí Thanh đang là người giữ chức Tổng Giám đốc kiêm người đại diện pháp luật của Tập đoàn Tân Hiệp Phát. Hiện tại, bà Nụ đang nắm gần 55% vốn điều lệ của Tân Hiệp Phát.
Hôm qua (13/4), Viện KSND TPHCM cho biết đã ban hành cáo trạng truy tố ông Nguyễn Văn Chung (cựu Tổng giám đốc Công ty TNHH Đo đạc, tư vấn, thiết kế, xây dựng DCB – Công ty DCB) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Ông Chung cũng chính là một trong những người tố cáo con gái ông Trần Quí Thanh (Chủ tịch Tập đoàn Tân Hiệp Phát) là Trần Uyên Phương về hành vi lừa đảo.
Sau khi cha con ông Trần Quí Thanh bị bắt, Tân Hiệp Phát đã có Tổng giám đốc mới, đó là ông Riddle David Charles, sinh năm 1950, quốc tịch Anh. Ông David đồng thời cũng là lãnh đạo một doanh nghiệp lớn có trụ sở chính tại Úc.
Ông David Riddle, Phó Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH thương mại - dịch vụ Tân Hiệp Phát, sẽ đảm nhận vai trò tổng giám đốc, đại diện theo pháp luật của công ty.
Ái nữ của ông Trần Quí Thanh nổi tiếng với rất nhiều vai trò tại Tân Hiệp Phát. Bà này cũng vướng không ít ồn ào trên thương trường.
Cơ quan CSĐT Bộ Công an vừa có các quyết định khởi tố bị can đối với ông Trần Quí Thanh (Tổng Giám đốc kiêm người đại diện pháp luật Tập đoàn Tân Hiệp Phát) và hai con gái là bà Trần Uyên Phương (Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Tân Hiệp Phát), bà Trần Ngọc Bích (Giám đốc Tập đoàn Tân Hiệp Phát). Ông Thanh và bà Phương bị bắt tạm giam.
Công ty Tân Hiệp Phát khẳng định việc 3 bố con ông Trần Quí Thanh bị khởi tố chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến hoạt động công ty, nhưng sẽ nỗ lực để giảm tối đa ảnh hưởng bất lợi với hoạt động của công ty và các đối tác có liên quan.
Tân Hiệp Phát là doanh nghiệp tỷ USD nhưng cơ cấu cổ đông chỉ xoay quanh gia tộc Trần Quí Thanh. Với doanh thu và lợi nhuận “khủng”, những thành viên trong gia đình ông Thanh nắm giữ quỹ tiền mặt dồi dào.
Tân Hiệp Phát là doanh nghiệp nổi tiếng Việt Nam trong lĩnh vực kinh doanh nước giải khát nhưng “ông chủ” Trần Quí Thanh lại sa cơ, thất bại vì bất động sản.
Với sự xuất hiện trong ForbesBooks từ năm 2018, ông Trần Quí Thanh từng được xem là gương mặt người Việt nữa sẽ có thể nhanh chóng lọt danh sách tỷ phú USD.
Tân Hiệp Phát là doanh nghiệp nổi tiếng với doanh thu hàng nghìn tỷ đồng mỗi năm. Gần đây, giới chủ Tân Hiệp Phát bắt đầu lấn sân sang lĩnh vực bất động sản với những động thái mạnh mẽ và những tai tiếng.
Ông Nguyễn Văn Chung từng có đơn tố cáo một số người có dấu hiệu chiếm đoạt tài sản, trong đó có bà Trần Uyên Phương - con gái của Chủ tịch Tập đoàn Tân Hiệp Phát Trần Quí Thanh.
Doanh nghiệp muốn tồn tại trăm năm thì không nên gắn với một đối tượng nhất định, Trần Uyên Phương, Phó TGĐ Tân Hiệp Phát chia sẻ. “Chúng tôi mong muốn doanh nghiệp tồn tại và phát triển theo đúng cơ cấu, tổ chức của nó”.