Sàn FX Trading Markets bị NHNN "chỉ mặt": Đầu tư forex là phạm luật, kinh doanh đa cấp bằng forex hay tiền ảo cũng phạm luật

03/03/2021 09:48 AM | Kinh doanh

Đại diện Bộ Công an cũng cho biết đã kiến nghị nghiên cứu đầy đủ những loại hình kinh doanh forex để dễ bề kiểm soát.

Sàn FX Trading Markets bị NHNN "chỉ mặt": Đầu tư forex là phạm luật, kinh doanh đa cấp bằng forex hay tiền ảo cũng phạm luật

Đầu năm 2021, Lion Group đã bị báo chí và các cơ quan chức năng đưa vào tầm ngắm vì có dấu hiệu kinh doanh đa cấp theo phương thức đầu tư forex, chưa được pháp luật cho phép.

Trong một buổi họp báo mới đây, những dấu hiệu bất thường của Lion Group cũng như sàn FX Trading Markets mà nhóm này mời gọi nhà đầu tư tham gia tiếp tục được đặt ra. Cụ thể, Lion Group (Lion Team hay Lion Community) huy động vốn để đầu tư trong lĩnh vực ngoại hối tại sàn FX Trading Markets, với lãi suất cam kết lên tới 1% ngày, 288%/năm, theo phương thức đa cấp (4 cấp). Hiện nay sàn này đã có gần 40.000 người tham gia. Tuy nhiên, trong khoảng 1 tháng gần đây thì đã không cho nhà đầu tư rút tiền, website của  FX Trading Markets trong tình trạng bảo trì.

Trả lời vấn đề này, Phó Thống đốc NHNN - ông Đào Minh Tú cho biết những tổ chức hoạt động sàn forex hiện nay, bao gồm cả FX Trading Markets là hoàn toàn không đúng pháp luật và phải được xử lý.

“Đối với người dân, xin được nói lại là đã không đúng với quy định của pháp luật mà đưa tiền vào đây đầu tư thì rõ ràng là điều hết sức rủi ro. Và chắc chắn pháp luật không bảo vệ cho những rủi ro đó”, lãnh đạo NHNN nhấn mạnh.

Sàn FX Trading Markets bị NHNN chỉ mặt: Đầu tư forex là phạm luật, kinh doanh đa cấp bằng forex hay tiền ảo cũng phạm luật - Ảnh 1.

Giao diện sàn FX Trading Markets

Ông Đào Minh Tú cũng đề nghị mỗi người dân hết sức thận trọng, nhất là với dạng kinh doanh mời chào đến mấy trăm phần trăm lãi suất với lợi nhuận khi trong điều kiện hiện nay rất khó khăn để có được lợi nhuận cao như thế. Ngay từ đầu đã thấy dấu hiệu của sự không minh bạch, không đúng đắn và lừa đảo.

Bên cạnh đó, đại diện Bộ Công thương cũng lên tiếng khẳng định sàn forex hoặc kinh doanh tiền ảo không phải mặt hàng được cấp phép kinh doanh đa cấp. Do vậy, hình thức hoạt động theo phương thức đa cấp của các sàn forex hiện nay là bị cấm. Nói cách khác, Lion Group và sàn FX Trading Markets của họ vi phạm không chỉ một mà cả hai quy định của pháp luật. 

Về góc độ bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, lãnh đạo Bộ Công Thương cho biết Bộ cũng đã có những khuyến cáo không nên tham gia vào những hình thức kinh doanh này. Lý do bởi thứ nhất, người tham gia cũng là vi phạm pháp luật vì đây là hình thức bị cấm. Thứ hai là quyền lợi của người tham gia chắc chắn ảnh hưởng và không có phương thức nào để có thể đòi lại tiền đã bỏ ra.

Đại diện Bộ Công an cũng cho biết đã kiến nghị nghiên cứu đầy đủ những loại hình kinh doanh forex để dễ kiểm soát. Ngày 1/2/2021 vừa qua, Công an Tp Đà Nẵng đã có công văn cảnh báo mô hình của Lion Group.

PV

Theo Doanh nghiệp và Tiếp thị

Cùng chuyên mục
XEM

NỔI BẬT TRANG CHỦ

Chuyện Vua Dép Lốp và Cường "phò mã”: Bỏ ghế phó giám đốc theo nghiệp làm dép cao su của bố vợ, tham vọng tạo nên “đôi dép quốc dân” Việt Nam

Nguyễn Tiến Cường có 8 năm khởi nghiệp với nghề làm dép thì 3 năm hầu như không bán được đôi nào, 2 năm Covid khiến việc kinh doanh đóng băng. Tính ra, chặng đường khởi nghiệp của Cường là bản hợp ca lẫn lộn, mà buồn có thể nhiều hơn vui. Nhưng Cường bảo anh không sợ khó, không sợ khổ, cũng chưa bao giờ nghĩ đến chuyện từ bỏ, vì “trong đầu tôi chỉ nghĩ đến làm dép, không làm dép thì làm gì”.

BizInsider

Chính sách mới từ ngày 1/6: Người dùng Việt Nam chạy quảng cáo Facebook sẽ phải trả tiền cho những khoản thuế và phí nào?

Có 5 cách tính chi phí khác nhau và những khoản tiền liên quan đến 2 chữ TH, đó là phí THẺ & THUẾ.

Forbes Under 30 châu Á vinh danh 5 đại diện Việt Nam: Người là lãnh đạo tại VinBus, người chế tạo vải từ vỏ hải sản

Trong số đó, có những gương mặt đã xuất hiện trong danh sách Forbes Under 30 Việt Nam năm 2022.

Shark Tank Việt Nam

Phỏng vấn 4 startup được rót vốn thành công sau Shark Tank mùa 4: Làm sao chinh phục dàn cá mập và khiến họ bỏ tiền thật sau khi lên sóng?

Chỉ khi các startup trung thực và minh bạch các số liệu, thì mới có thể hiểu hết mọi ngóc ngách của dự án mình đang làm, tự tin ứng phó với bất cứ câu hỏi nào đến từ các Shark trong bể cá mập. Bên cạnh đó, chúng ta cũng nên nghiên cứu thật kỹ các Shark để biết khẩu vị đầu tư cụ thể của từng người; dự án và bản thân mình phù hợp nhất với ai, rồi tập trung ‘tấn công’ người đó.

Đọc thêm