Trung Quốc bắt giữ 21 người trong vụ lừa đảo 7,6 tỷ USD cho vay đa cấp

01/02/2016 09:05 PM | Kinh doanh

Theo cơ quan ngôn luận của Chính phủ Trung Quốc Tân Hoa Xã, việc lừa đảo này liên quan đến 900.000 nhà đầu tư với khoản tiền lên đến 50 tỷ Nhân dân tệ (tương đương 7,6 tỷ USD).

Trung Quốc bắt giữ 21 người trong vụ lừa đảo 7,6 tỷ USD cho vay đa cấp

Trung Quốc vừa bắt giữ 21 người liên quan đến dịch vụ cho vay ngang hàng peer-to-peer (P2P) lớn nhất tại nước này.

21 đối tượng trên thuộc Ezubao, trang web kinh doanh tài chính lớn nhất tại Trung Quốc, với cáo buộc liên quan đến “kế hoạch ponzi”.

Kế hoạch Ponzi về cơ bản giống mô hình kim tự tháp, khi đó khoản tiền đầu tư mới sẽ được dùng để trả cho khoản đầu tư cũ với danh nghĩa “cả gốc lẫn lãi”. Số tiền này thường cao bất thường để “dụ” mọi người lại tiếp tục đầu tư tiếp.

Những nhà đầu tư ban đầu thấy thu được lợi nhuận lớn lại tiếp tục đầu tư một khoản tiền lớn hơn vào. Và số tiền tái đầu tư này lại được đem trả cho những nhà đầu tư cũ khác.

Theo cơ quan ngôn luận của Chính phủ Trung Quốc Tân Hoa Xã, việc lừa đảo này liên quan đến 900.000 nhà đầu tư với khoản tiền lên đến 50 tỷ Nhân dân tệ (tương đương 7,6 tỷ USD).

Cho vay ngang hàng P2P đang nở rộ tại Trung Quốc nhưng hành động phi pháp này lại xảy ra với quy mô nhỏ tại góc khuất của thị trường, nên cũng phần nào giải thích được lý do tại sao nó khó gây chú ý với nhiều người.

Mặc dù đã có rất nhiều P2P bị phá sản, nhưng hiện nay vẫn còn khoảng 2.000 người cho vay trực tuyến còn tồn tại ở Trung Quốc. Tuy nhiên, đây lại là vụ lừa đảo lớn nhất cho tới nay. Theo báo cáo của Tân Hoa Xã, cảnh sát đã phải sử dụng tới 2 máy xúc để “đào lên 1.200 sổ tài khoản được chôn sâu dưới mặt đất”.

Báo cáo cũng nói rằng, ông Đinh Ninh, người thành lập ra Ezubao vào năm 2014, đã sử dụng tiền của các nhà đầu tư mới để chi trả cho các dự án bất động sản của riêng mình, và đồng thời trả tiền cho cả các nhà đầu tư cũ. Nhà nước cũng đã tiến hành cuộc điều tra và thấy rằng 95% các vụ đầu tư trên trang web này đều là giả.

Các nhà đầu tư đã mất toàn bộ số tiền cho dịch vụ P2P này.

Hồi tháng Mười vừa qua, ông Henry Yin, giám đốc quản lý của CreditEase – một trong những nền tảng cho vay lớn nhất của Trung Quốc hiện nay cho biết, các nhà đầu tư tại Trung Quốc phần lớn là những cá nhân không có kinh nghiệm, họ dễ bị dụ dỗ để đầu tư hết số tiền tiết kiệm mình có. Trong vòng 18 tháng qua, nền tảng cho vay P2P tại Trung Quốc đã ngốn hết của các nhà đầu tư “ngây thơ” này khoảng 1,2 tỷ USD.

Khánh Hòa

Theo B.I

Cùng chuyên mục
XEM

NỔI BẬT TRANG CHỦ

Cảnh báo mô hình đầu tư Liber Forex: Sáng mở mắt thu hơn tỷ đồng, 23 tuổi đã mua được Mercedes

Theo VTV, Cục cạnh tranh và bảo vệ người tiêu dùng mới đây cũng đã cảnh báo mô hình Liber Forex đang có dấu hiệu của kinh doanh đa cấp chưa được cấp phép tại Việt Nam.

Startup bản đồ từng thành công nhất lịch sử: 'Dâng' hàng tỷ người dùng cho Google Maps vì một chữ 'tham'

MapQuest từng là một trong những trang web phổ biến nhất thế giới với khoảng 50 triệu người dùng hoạt động hàng tháng, con số khổng lồ vào giữa những năm 2000.

3 lần bỏ dở đại học, chàng trai 9X mở quán thịt xiên nướng nức tiếng Hà Thành: Bán tạ thịt mỗi ngày, doanh thu cả tỷ đồng/tháng

Không hợp với công việc văn phòng, không thích ngồi mãi một chỗ mà chỉ muốn được giao tiếp với mọi người, anh Hoàng Đức đã quyết bỏ đại học để kinh doanh thịt xiên nướng. Cửa hàng ra đời từ năm 2012 đến nay vẫn luôn là địa điểm ăn uống nhộn nhịp nhất tại khu phố chùa Láng (Hà Nội).

Bị tố vì thái độ đuổi khách của nhân viên, chuỗi nhà hàng lẩu buffet Dookki thông báo đóng cửa chi nhánh Phạm Ngọc Thạch

Từ ngày 25/11, nhà hàng Dookki chi nhánh Phạm Ngọc Thạch sẽ đóng cửa để đào tạo lại nhân viên.

Đọc thêm