Những nghi vấn lừa đảo của Bà Châu Thị Thu Nga

Bà Châu Thị Thu Nga, sinh năm 1965, sinh ra tại Thừa Thiên Huế, là đại biểu Quốc hội khóa XIII, đồng thời là đại biểu HĐND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2011-2016. Tối 7-1, bà Nga bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an bất ngờ thực hiện lệnh khám xét, bắt tạm giam đối với bà Châu Thị Thu Nga - trú tại phường Bạch Mai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội về hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Bà Châu Thị Thu Nga không những được biết đến là một đại biểu Quốc hội và bà còn là một đại gia bất động sản khi là bà chủ Tập đoàn Housing Group. Và cũng chính vì bất động sản mà bà Nga đã vướng vòng lao lý.

Sở hữu trên 54% Housing Group

Công ty CP Tập đoàn Đầu tư Xây dựng Nhà đất (gọi tắt là Housing Group) được thành lập từ năm 2000, có trụ sở tại 152 Nguyễn Ngọc Nại, phường Khương Mai, quận Thanh Xuân, Hà Nội. Ngành nghề chính của Housing Group là giáo dục, thương mại, dịch vụ xăng dầu, vận tải, tư vấn môi giới bất động sản, đầu tư kinh doanh bất động sản,…Hiện Housing Group có 7 chi nhánh, trong đó có 6 chi nhánh tại Hà Nội và 1 tại Nam Định và 1 văn phòng đại diện tại Hải Phòng.

Thông tin mới nhất về cổ đông sáng lập của Housing Group tính tại thời điểm ngày 12/12/2014 cho thấy, hiện bà Châu Thị Thu Nga không còn là Tổng Giám đốc của Housing Group mà thay vào đó là ông Lê Sáu sinh năm 1962 cùng quê với bà Nga. Housing Group có vốn điều lệ 200 tỷ đồng, trong đó bà Nga nắm giữ 54,63%, và cũng là cổ đông sáng lập.

Không chỉ kinh doanh thương mại đơn thuần, khi thị trường bất động sản “nóng sốt”. Với độ hấp dẫn của thị trường bất động sản trong giai đoạn 2007-2011, mượn danh tiếng là đại biểu Quốc hội bà Nga đã đi đến với bất động sản bằng cách cùng hợp tác với các công ty khác để lập ra nhiều dự án BĐS tại Hà Nội như B5 Cầu Diễn, Thượng Đình Plaza và Tái định cư Phú Thượng.

Nghi án chiếm đoạt gần 380 tỷ

Năm 2008, lúc thị trường bất động sản sôi động bà Nga đã tìm đến ông Nguyễn Văn Tuẫn –Giám đốc Công ty Xuất nhập khẩu và Xây dựng Nông lâm Nghiệp (Ông Tuẫn cũng là chủ tịch HĐQT Cty TNHH MTV Xuất nhập khẩu và Đầu tư xây dựng phát triển Hà Nội) để cùng nhau ký kết Hợp đồng Hợp tác đầu tư số 309/CT – 2008 ký ngày 1/8/2008.

Việc hợp tác này nhằm mục đích chuyển mục đích sử dụng đất khu B5 Cầu Diễn để đầu tư một dự án BĐS lớn tại đây. Tỷ lệ góp vốn là Housing Group 60% và Công ty Xuất nhập khẩu và Xây dựng Nông lâm nghiệp góp 40%. Sản phẩm kinh doanh được phân chia theo tỷ lệ này.

Sau đó, năm 2009 công ty của bà Nga và ông Tuẫn đã dùng chiêu quảng cáo, giới thiệu dự án B5 Cầu Diễn là khu chung cư thương mại với 6 tòa nhà cao từ 28-32 tầng để huy động tiền góp vốn từ các nhà đầu tư, khách hàng.

Theo đơn khiếu nại của nhiều khách hàng vào năm 2012, có hàng trăm khách hàng đã đổ tiền cho bà Nga và ông Tuẫn với tỷ lệ khoảng trên 30% giá trị hợp đồng ước tính mỗi khách hàng đóng từ 400 triệu đồng đến 650 triệu đồng.

Tuy nhiên, thực tế thì B5 Cầu Diễn là dự án nhà ở tái định cư được Sở Quy hoạch và Kiến trúc Hà Nội duyệt với 4 tòa cao 11 đến 21 tầng phục quỹ nhà ở phát triển giao thông đô thị Hà Nội, dự án ký hiệu là CT5, chứ B5 Cầu Diễn không phải là dự án nhà ở thương mại mà bà Nga và ông Tuẫn đã quảng cáo để huy động vốn.

Tháng 9 năm 2013, ông Nguyễn Văn Tuẫn đã bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an bắt tạm giam về hành vi cố ý làm trái nguyên tắc quản lý kinh tế của nhà nước gây hậu quả nghiêm trọngtại dự án B5 Cầu Diễn.

Theo thông tin ban đầu bà Nga và những người liên quan đã thu tiền góp vốn ở dự án B5 Cầu Diễn khi dự án chưa được cấp phép, gây mất khả năng thanh toán khoảng 300 tỷ.

Theo thông tin từ báo An Ninh Thủ Đô về kết luận tại Báo cáo của Ban Cán sự Đảng UBND TP Hà Nội cho thấy, Housing Group đã xác định không đúng doanh thu theo chuẩn mực kế toán tại dự án B5 Cầu Diễn, Thượng Đình Plaza, Phú Thượng. Sai phạm trình tự phạm trong việc thực hiện trình tự, thủ tục đầu tư dự án B5 Cầu Diễn, đặc biệt là vi phạm huy động vốn khi hạch toán vốn huy động của khách hàng vào vốn chủ sở hữu không đúng quy định.

Công ty này đã thu tiền huy động vốn (chỉ viết biên lai thu tiền) của 790 cá nhân và 1 doanh nghiệp với tổng số tiền xấp xỉ 400 tỷ đồng.

Ngoài ra, Công ty Housing Group đã ký hợp đồng huy động vốn có kèm theo điều kiện bán căn hộ cụ thể, trong đó cam kết bán cho 311 khách hàng căn hộ được vẽ trên lô đất HH2 (phần đất do Công ty VIGEBA là chủ đầu tư); cam kết bán cho 247 khách hàng các căn hộ từ tầng 10 trở lên đối với nhà CT5A và CT5B, từ tầng 14 trở lên đối với nhà CT5C và CT5D nhưng những căn hộ này không có trong quy hoạch xây dựng của lô CT5 đã được huy động.

B5 Cầu Diễn có 164 khách hàng có đơn xin rút vốn nhưng Công ty Housing Group mới chỉ hoàn vốn lại cho 42 khách hàng với tổng số tiền trên 28,3 tỷ đồng…

Báo cáo này cũng chỉ ra, Housing Group chỉ mới dùng một phần nhỏ tiền đã huy động vốn để chi phục vụ cho dự án, phần lớn số tiền còn lại công ty không giải trình được là đã sử dụng vào việc gì, để ở đâu.

Không chỉ liên quan đến dự án B5 Cầu Diễn, một dự án khác mà bà Nga đã chiếm dụng vốn của khách hàng đó là dự án tái định cư Phú Thượng, quận Tây Hồ, quy mô 12 tầng, tổng diện tích sàn là 9,232.8m2 và khu nhà thấp tầng (hơn 700m2 gồm 7 lô nhà ở thấp tầng).

Đây cũng là dự án bà Housing Group đã lập Liên danh với Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Xây dựng Nhà đất và Công ty Cổ phần Lắp máy (Inco) để đầu tư xây dựng. Năm 2007, bà Nga bán ra thị trường căn hộ ở đây với giá 7 triệu đồng/m2, nếu tính theo đơn giá này thì tổng số tiền của 9.200m2 sàn nhà ở trị giá khoảng 64 tỷ, bà Nga đã huy động khách hàng khoảng 60% đến 90%.

Tuy nhiên, sau 7 năm đóng tiền cho bà Nga, hàng chục khách hàng dự án này không nhận được căn hộ mình mua mà dự án mới chỉ xây đến tầng 1 và bỏ hoang phế nhiều năm nay, cột sắt hoen gỉ. Nhiều lần nhóm khách hàng này có đơn khiếu nại, đòi quyền lợi nhưng không được Housing Group giải quyết.

Dù không phải chủ đầu tư nhưng bà Nga đã huy động tại dự án Phú Thượng 51 tỷ từ 57 khách hàng, 63,2 tỷ từ 39 khách hàng.

>> Hành trình vào vòng lao lý của đại biểu Châu Thị Thu Nga

Theo Gia Bảo