Trong thời gian yêu nhau, Nguyễn Thanh Tâm từng hai lần cùng bạn trai là Phó Đức Nam (Mr Pips) sang Thổ Nhĩ Kỳ và đến văn phòng công ty của Isik Uran - người trực tiếp điều hành các bộ phận quan trọng trong hệ thống giao dịch ngoại hối.
Tưởng xé nát hợp đồng đặt cọc là có thể che giấu hành vi lừa đảo, Nguyễn Hảo Tân không ngờ 84 mảnh giấy được phục hồi, phơi bày màn kịch chiếm đoạt 400 triệu đồng tiền đặt cọc mua đất.
Hầu hết các trường hợp đều liên quan đến các lệnh P2P có dòng tiền bắt nguồn từ các tài khoản nằm trong danh sách đen nghi vấn rửa tiền hoặc là tài sản do tội phạm lừa đảo chiếm đoạt được.
Những lời hứa bỏ ít tiền, thu lợi lớn cùng hình ảnh người chơi liên tục trúng thưởng khiến các phiên livestream khui ngọc trai, cào vé số trở thành chiếc bẫy. Khi người tham gia muốn nhận tiền, hàng loạt khoản phí lại xuất hiện.
Các đối tượng lập website có tên miền gần giống trang chính thức, gửi tin nhắn giả mạo thông báo nợ thuế, hoàn thuế hoặc xử phạt hành chính để dụ người dân cài đặt ứng dụng độc hại, đánh cắp thông tin cá nhân và tài khoản ngân hàng.
Nguyễn Thị Minh Thư bị khởi tố trong vụ án hình sự lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Theo Công an TP.HCM, các đối tượng tạo tương tác giả, dụ người chơi bỏ tiền bằng lời hứa lợi nhuận cao, sau đó yêu cầu đóng thêm thuế, phí để chiếm đoạt tài sản.
Phòng An ninh mạng, Công an thành phố Hải Phòng phát cảnh báo về trang web giả mạo Hệ thống định danh và xác thực điện tử VNeID của Bộ Công an.
Công an xã Đak Đoa, tỉnh Đắk Lắk vừa cảnh báo người dân về thủ đoạn giả danh cán bộ UBND qua Zalo để lừa đảo.
Dù có em gái là người yêu Mr Pips, giữ khối tài sản nghìn tỷ nhưng Nguyễn Thanh Phong khai bố mẹ vẫn làm ruộng mưu sinh, bị cáo không nhận, giữ tài sản của Nam, Tâm.
Công an thành phố Hải Phòng phát cảnh báo khẩn về trang web mang tên miền bcavneid.com mạo danh Hệ thống định danh và xác thực điện tử VNeID nhằm lừa đảo.
Công an đề nghị người dân ưu tiên sử dụng mạng di động 4G/5G trong trường hợp dưới đây.
Lực lượng chức năng phát cảnh báo về tình trạng giả mạo Hệ thống định danh điện tử Bộ Công an để lừa đảo.
Được nhân viên của Mr Pips giới thiệu nạp tiền đầu tư qua ví Ngân Lượng của Shark Bình, người phụ nữ rót 6 tỷ đồng và bị chiếm đoạt.
Công chúng cũng tò mò xem liệu nữ diễn viên hay vị đại gia tai tiếng mới là người giành được quyền nuôi con hậu ly hôn.
Công an tỉnh Hà Tĩnh có thông báo quan trọng liên quan đến thông tin CCCD.
Tin vào quảng cáo nạp tiền qua ví ngân lượng của Shark Bình, chị K. quyết định rót hơn 6 tỷ đồng đầu tư, sau đó bị lừa, cuối cùng chỉ rút được một số tiền nhỏ.
Một thanh niên biết bị sàn của Mr Pips lừa 4 tỷ đồng đã suy sụp, nhốt mình trong phòng, cả gia đình phải thay nhau canh chừng sợ anh hành động tiêu cực.
Được Tòa triệu tập, chị L. (ngoài 50 tuổi, cán bộ nghỉ hưu) cùng nhiều bị hại khác từ TPHCM ra Hà Nội dự phiên xét xử đường dây Mr Pips. Chị bị chiếm đoạt hơn 20 tỷ đồng, rơi vào nợ nần, túng quẫn và mong sớm được bồi hoàn.