Phát hiện nhiều người dân không hề biết dòng tiền đen âm thầm chảy qua tài khoản
Những người này mở tài khoản rồi cho thuê rồi tư duy chủ quan rằng bản thân không trực tiếp đi lừa đảo hay đánh bạc thì sẽ không phạm tội. Cơ quan Công an khẳng định, hành vi thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán, công khai hóa trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự với những chế tài hết sức nghiêm khắc.
Thời gian qua, tình hình tội phạm sử dụng công nghệ cao đang diễn biến hết sức phức tạp với nhiều thủ đoạn tinh vi như: giả danh cơ quan pháp luật, cán bộ y tế, giáo viên; thiết lập các bẫy 'lừa đảo tình cảm' hoặc mạo danh website tuyển sinh du học... Đáng chú ý, các băng nhóm lừa đảo, đánh bạc trực tuyến và rửa tiền xuyên quốc gia thường xuyên nhắm vào đối tượng học sinh, sinh viên để lôi kéo mở hoặc cho thuê tài khoản ngân hàng…
