Phát hiện người đàn ông ra cây ATM rút liên tục hơn 437 triệu đồng trong 2 giờ, nhân viên ngân hàng lập tức báo cảnh sát: Thủ đoạn rửa tiền mới bị lật tẩy
Từ hành vi khả nghi của một người đàn ông, cảnh sát Trung Quốc đã tóm gọn “ổ tội phạm” lớn.
Ngày 8/12/2023, Công an thành phố Thượng Hải, Trung Quốc, thông báo đã triệt phá thành công một đường dây tội phạm tinh vi chuyên sử dụng tiền kỹ thuật số để rửa tiền từ các hoạt động phi pháp như lừa đảo và đánh bạc trực tuyến. Vụ án làm rúng động dư luận xứ Trung khi số tiền liên quan lên tới hơn 10 triệu NDT ( hơn 35 tỷ đồng).
Manh mối từ một giao dịch bất thường
Vụ việc bắt đầu vào cuối tháng 5/2023, khi một nhân viên ngân hàng tại quận Dương Phố, Thượng Hải phát hiện một giao dịch bất thường. Trong vòng 2 giờ đồng hồ, một người đàn ông họ Vương đã sử dụng một tài khoản tiền kỹ thuật số, được đăng ký bằng hơn chục số điện thoại khác nhau, để thực hiện 30 lần rút tiền liên tiếp từ máy ATM.
Tại Trung Quốc, một số máy ATM hiện đại cho phép khách hàng chuyển đổi linh hoạt giữa tiền mặt, tiền tiết kiệm ngân hàng sang tiền kỹ thuật số và ngược lại. Thậm chí, khách hàng còn có thể gửi và rút tiền kỹ thuật số thông qua một ứng dụng trên điện thoại di động. Tổng số tiền mà người đàn ông này rút lên tới 123.000 NDT (hơn 437 triệu đồng), gần như rút sạch tiền trong máy ATM tại thời điểm đó.
Tuy nhiên, tần suất và số tiền lớn được rút chỉ trong thời gian ngắn đã lập tức thu hút sự chú ý của phía ngân hàng và được báo cáo lên cảnh sát.
Sau quá trình điều tra, cảnh sát phát hiện hành vi rút tiền tương tự đã được đối tượng Vương thực hiện tại hàng chục điểm giao dịch khác nhau khắp thành phố Thượng Hải. Đồng thời, 6 tài khoản tiền kỹ thuật số mà người đàn ông này sử dụng có liên quan đến các vụ lừa đảo trực tuyến đang bị điều tra. Từ đây, cơ quan chức năng Trung Quốc bắt đầu nghi ngờ về hành vi “rửa tiền” của một nhóm đối tượng lừa đảo và mở rộng phạm vi theo dõi. Không chỉ có Vương, những người thường xuyên xuất hiện cùng anh ta cũng bị đưa vào tầm ngắm.
Ảnh minh hoạ: Internet
Chiêu trò rửa tiền tinh vi bị vạch trần
Theo đó, chúng sử dụng hàng loạt tài khoản tiền kỹ thuật số để rút tiền mặt tại nhiều cây ATM trên khắp Thượng Hải. Điều đáng chú ý là phần lớn số tiền bị rút đều có nguồn gốc từ các phi vụ lừa đảo và đánh bạc trên không gian mạng, chủ yếu từ nước ngoài.
Qua điều tra sâu hơn, cảnh sát quận Dương Phố xác định kẻ cầm đầu đường dây là một người họ Tiêu, cùng ba đối tượng khác. Dưới sự chỉ đạo của Đội điều tra hình sự Công an Thượng Hải, cảnh sát quận Dương Phố đã tiến hành theo dõi, xác định vị trí hoạt động và bất ngờ đột kích, bắt giữ toàn bộ 11 nghi phạm có liên quan.
Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ 45 điện thoại di động và 11 thẻ ngân hàng được sử dụng để thực hiện hành vi phạm pháp. Theo lời khai của những kẻ bị bắt giữ, sau khi nhận được mật khẩu tài khoản tiền kỹ thuật số từ một tổ chức tội phạm quốc tế, đối tượng Tiêu đã hướng dẫn các thành viên trong đường dây của mình sử dụng các tài khoản này để rút tiền mặt từ các máy ATM. Số tiền rút được sẽ được chúng chuyển ra nước ngoài thông qua các giao dịch tiền ảo.
Mỗi 10.000 NDT (hơn 35 triệu đồng) rút được, các đối tượng trên có thể kiếm lời gần 300 NDT ( hơn 1 triệu đồng). Tổng cộng, nhóm tội phạm này đã sử dụng hơn 900 tài khoản kỹ thuật số và rút tiền mặt tại hơn 50 điểm giao dịch, thu lợi bất chính hơn 300.000 NDT ( hơn 1 tỷ đồng).
Tòa án Nhân dân quận Dương Phố sau đó đã đưa các đối tượng ra xét xử, kết án tù có thời hạn và phạt tiền theo quy định của pháp luật Trung Quốc.
