Tin tức, bài viết mới nhất về :

Hồ sơ giả

OCB nói gì về việc khách hàng “tố” mất gần 6 tỷ đồng tại ngân hàng?

OCB nói gì về việc khách hàng “tố” mất gần 6 tỷ đồng tại ngân hàng?

15/07/2020 08:45:03 PM

OCB cho rằng, giao dịch giữa bà Thảo và bà Hằng có thể xem như các giao dịch cá nhân. "Trên thực tế, bà Hằng là người thân của Thảo (dì – cháu) nên việc giao dịch giữa hai dì cháu với khoản tiền 6 tỷ hoàn toàn không nằm trong tầm kiểm soát của OCB".

Tags: tiền tiết kiệm , hồ sơ giả , OCB , ngân hàng OCB , khách mất 6 tỷ

Lập 20 công ty để lừa đảo và mua bán hóa đơn hàng trăm tỉ ở TPHCM và Hải Phòng

Lập 20 công ty để lừa đảo và mua bán hóa đơn hàng trăm tỉ ở TPHCM và Hải Phòng

31/05/2015 09:01:00 AM

Cơ quan CSĐT Công an quận 9, TPHCM vừa phối hợp Công an TPHCM bắt vợ chồng ông Lê Thành Thắng (SN 1979) và Phạm Thị Ngọc Hằng (SN 1987, cùng ngụ quận 9, TPHCM, là chủ 10 Cty) để điều tra, xử lý về hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “làm giả giấy tờ, tài liệu của cơ quan tổ chức Nhà nước”.

Tags: mua bán hóa đơn , Cơ quan CSĐT , Công an TPHCM , lừa đảo chiếm đoạt , lừa đảo chiếm đoạt tài sản , chiếm đoạt tài sản , bảo hiểm xã hội , hồ sơ giả , điều tra ban đầu , lập 20 công ty