Những con số “biết nói” về danh sách trốn thuế lớn nhất từ trước đến nay

04/04/2016 04:01 PM | Chính sách

Nặng tới gần 3 Terabyte, tài liệu này đã gây rúng động thế giới vì có liên quan đến quá nhiều nhân vật cấp cao và nổi tiếng.

Những con số “biết nói” về danh sách trốn thuế lớn nhất từ trước đến nay

Bản danh sách các cá nhân trốn thuế lớn nhất từ trước đến nay vừa bị rò rỉ từ Mossack Fonseca – một hãng luật có trụ sở ở Panama.

Nặng tới gần 3 Terabyte, tài liệu này đã gây rúng động thế giới vì có liên quan đến quá nhiều nhân vật cấp cao và nổi tiếng. Dưới đây là những con số minh chứng cho nhận định đây là “đòn đánh mạnh nhất nhằm vào giới trốn thuế” (theo Gerard Ryle, người đứng đầu Hội nhà báo điều tra quốc tế ICIJ).

- Có tổng cộng 11,5 triệu đĩa chứa thông tin đã được thu thập trong suốt gần 40 năm qua. Các thông đến hơn 214.000 công ty ở hải ngoại (offshore entities) có quan hệ với các cá nhân ở hơn 200 quốc gia và vùng lãnh thổ. Người đứng sau các công ty này là những tỷ phú, ngôi sao thể thao, trùm buôn lậu ma túy và những kẻ lừa đảo.

- Có 140 chính trị gia và quan chức đang đương nhiệm và đã nghỉ hưu trên toàn thế giới có liên quan. Trong đó có Thủ tướng Iceland và Pakistan, Tổng thống Ukraine, nhà vua Saudi Arabia.

- Ghi lại các giao dịch bí mật với tổng giá trị 2 tỷ USD được thực hiện giữa các ngân hàng và những “công ty trong bóng tối” có liên quan đến một số người thân cận với Tổng thống Nga Vladimir Putin.

- Bao gồm tên tuổi của ít nhất 33 cá nhân và công ty bị Chính phủ Mỹ liệt vào “danh sách đen” vì hành vi phạm pháp như làm ăn với các ông trùm ma túy Mexcico hay các tổ chức khủng bố, những quốc gia như Triều Tiên và Iran.

- Thể hiện cách mà các ngân hàng lớn giúp tạo ra những công ty vỏ bọc ở các thiên đường thuế. Hơn 500 ngân hàng (có cả HSBC, UBS và Société Générale) đã tạo ra hơn 15.000 công ty vỏ bọc cho các khách hàng.

Theo Tú Anh

Theo Trí Thức Trẻ

Cùng chuyên mục
XEM

NỔI BẬT TRANG CHỦ

CEO TopCV: Ý tưởng kinh doanh chỉ đáng giá một cốc bia, quan trọng là quá trình triển khai để biến ý tưởng thành hiện thực

Là CEO một nền tảng tuyển dụng có uy tín trên thị trường, cũng là người dày dặn kinh nghiệm với mảng khởi nghiệp, anh Trần Trung Hiếu, Nhà sáng lập, CEO TopCV đã có những chia sẻ thực tế, hữu dụng liên quan đến chủ đề này.

Chủ tịch Vinamit: Cuộc đời doanh nhân như hình sin, thường có 3 lần rơi xuống vực và 3 lần được thiên thần kéo lên

"Cuộc đời doanh nhân không bao giờ là đường thẳng, chúng ta không được mơ mộng hão huyền về việc đó. Mình phải nhớ rằng cần bình thản khi đang ở đỉnh cao và bình tĩnh khi đang xuống dốc”, ông Nguyễn Lâm Viên nhắn nhủ.

Sau 3 năm The Kafe đóng cửa, Đào Chi Anh chính thức trở lại với dự án mới: Đầu tư hẳn tổ hợp 3 mô hình gồm quán cà phê, phòng tập và spa

"Gather không chỉ là một địa điểm ăn uống hay nghỉ ngơi, tập tành, mà chính là một lối sống lành mạnh mới mà ai trong chúng ta có thể thưởng thức và trải nghiệm. Cho dù bạn đang ở đâu trên hành trình cải thiện sức khoẻ hay phát triển bản thân, thì Gather cũng sẽ luôn có chỗ dành riêng cho bạn", Đào Chi Anh viết trên trang cá nhân của mình về dự án mới.

Đọc thêm