Giả danh “Huấn Hoa Hồng” cho vay tiền online, chiếm đoạt hơn 4 tỷ đồng
Nhóm đối tượng lập Facebook giả danh công ty của “Huấn Hoa Hồng”, lừa hàng trăm người vay tiền online, chiếm đoạt hơn 4 tỷ đồng.
Các đối tượng tại cơ quan Công an. (ảnh: Bộ Công an)
Ngày 5/9, Bộ Công an cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng vừa phối hợp với Công an phường Thanh Liệt và Công an phường Phú Lương (TP Hà Nội) phá chuyên án, bắt giữ 8 đối tượng. Bước đầu, cơ quan Công an xác định hàng trăm người trên cả nước đã bị lừa đảo, với tổng số tiền hơn 4 tỷ đồng.
Qua công tác nắm tình hình tội phạm trên không gian mạng, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng phát hiện một nhóm đối tượng có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản với thủ đoạn tinh vi. Trong đó, Nguyễn Hà Hiền (sinh năm 1998, trú tại TP Hà Nội) được xác định có liên quan đến đường dây hoạt động liên tỉnh.
Mở rộng xác minh, lực lượng Công an nhận thấy Hiền cùng nhiều đối tượng khác tổ chức hoạt động tương đối khép kín, phân chia địa bàn, thường xuyên thay đổi nơi ở và sử dụng các ứng dụng mạng xã hội để liên lạc, điều hành.
Với quyết tâm nhanh chóng làm rõ đường dây, Ban chuyên án đã triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, từng bước xác định vai trò của từng đối tượng.
Ngày 30/8/2026, ba tổ công tác được triển khai tại nhiều địa điểm ở Hà Nội, đồng loạt bắt giữ 8 đối tượng, gồm: Vũ Đức Phong (sinh năm 1997), Nguyễn Hà Hiền (sinh năm 1998), Nguyễn Khắc Đoan (sinh năm 2005), Nguyễn Hữu Sơn (sinh năm 1996), Hoàng Văn Tiến (sinh năm 1997), Nguyễn Mạnh Quang (sinh năm 1994), Trần Thị Diệu Linh (sinh năm 2009) và Phạm Văn Hiệp (sinh năm 1996).
Theo lời khai ban đầu, do không có việc làm, Vũ Đức Phong đã lôi kéo Nguyễn Hà Hiền và Nguyễn Khắc Đoan tham gia lừa đảo dưới hình thức cho vay tiền online. Phong lập nhóm Telegram có tên "cơ quan" để điều hành và phân công nhiệm vụ cho các thành viên.
Để tiếp cận những người có nhu cầu vay tiền, nhóm này sử dụng điện thoại gắn SIM rác, tài khoản mạng xã hội và tài khoản ngân hàng được chuẩn bị từ trước.
Phong lập các trang Facebook mang tên "Huan Linh Group", sử dụng hình ảnh, video của Bùi Xuân Huấn, thường được biết đến trên mạng xã hội với tên "Huấn Hoa Hồng", nhằm thu hút sự chú ý, sau đó đăng quảng cáo dịch vụ cho vay tiền online.
Khi có người liên hệ, Nguyễn Khắc Đoan tiếp nhận thông tin, giới thiệu các gói vay và hướng dẫn kết nối qua Zalo. Tại đây, Phong hoặc Hiền tiếp tục trao đổi, tư vấn về khoản vay. Để tạo lòng tin, các đối tượng giới thiệu đây là công ty của "Huấn Hoa Hồng", có liên kết với Ngân hàng Techcombank.
Sau khi người vay cung cấp thông tin cá nhân và căn cước công dân để làm hồ sơ, các đối tượng nhanh chóng thông báo hồ sơ đã được duyệt, có thể giải ngân. Tuy nhiên, trước khi chuyển tiền, chúng yêu cầu người vay nộp phí làm hồ sơ từ 1-2%, với lý do khoản phí này sẽ được hoàn lại sau khi giải ngân.
Khi nạn nhân chuyển tiền, các đối tượng tiếp tục đưa ra nhiều lý do để yêu cầu chuyển thêm, như ghi sai nội dung giao dịch hoặc cần bổ sung thủ tục. Sau đó, chúng làm giả hình ảnh giao dịch thành công, thông báo khoản vay đã được giải ngân nhưng thực tế nạn nhân không nhận được tiền.
Chưa dừng lại, các đối tượng tiếp tục yêu cầu nạn nhân nộp thêm 10% "thuế" trên số tiền giải ngân và cam kết sẽ hoàn trả. Chỉ khi nạn nhân nghi ngờ, không tiếp tục chuyển tiền, nhóm này mới chặn liên lạc và chiếm đoạt toàn bộ số tiền đã nhận.
Bằng phương thức trên, từ ngày 11 đến 14/6/2026, nhóm đối tượng đã lừa bà Hồ Thị Đ. (sinh năm 1964, trú tại xã Thăng Bình, TP Đà Nẵng) số tiền gần 54 triệu đồng.
Qua lời khai của các đối tượng và dữ liệu điện tử thu thập được, cơ quan Công an bước đầu xác định đường dây này đã lừa đảo hàng trăm bị hại trên cả nước, chiếm đoạt tổng số tiền hơn 4 tỷ đồng.
Để che giấu nguồn tiền phạm tội, Phong còn liên hệ với Nguyễn Hữu Sơn để thực hiện việc luân chuyển, "rửa" tiền. Sơn được hưởng khoảng 4% tổng số tiền giao dịch, sau đó chuyển tiền qua nhiều tài khoản ngân hàng khác nhau. Hoàng Văn Tiến được thuê rút tiền mặt, giao lại cho Sơn và được trả công theo tháng.
Trong quá trình phá án, khi khám xét nơi ở của Nguyễn Hữu Sơn, Phòng Cảnh sát hình sự còn phát hiện, làm rõ dấu hiệu tổ chức, sử dụng trái phép chất ma túy. Kết quả test nhanh cho thấy Nguyễn Hữu Sơn, Trần Thị Diệu Linh và Phạm Văn Hiệp dương tính với chất ma túy.
Lực lượng Công an đã thu giữ 45 điện thoại di động, 12 thẻ ngân hàng, máy tính xách tay, thiết bị phát Wi-Fi, màn hình máy tính, ô tô, xe mô tô cùng nhiều phương tiện, tài liệu liên quan.
Ngoài ra, cơ quan Công an còn thu giữ 60 triệu đồng tiền mặt và một số vật dụng được xác định có liên quan đến hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.
Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng đã ra quyết định tạm giữ hình sự Vũ Đức Phong, Nguyễn Hà Hiền, Nguyễn Khắc Đoan, Nguyễn Hữu Sơn và Hoàng Văn Tiến để điều tra về các hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", "Rửa tiền" và "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy".
Đối với Nguyễn Mạnh Quang, Trần Thị Diệu Linh và Phạm Văn Hiệp, cơ quan điều tra đang tiếp tục củng cố tài liệu, chứng cứ để xử lý theo quy định pháp luật.