Cảnh báo dành cho dân 'chơi' tiền ảo: 2 nhà sáng lập của một ICO huy động 32 triệu USD bị bắt vì làm giả giấy tờ!
Một dự án ICO 'ngôi sao' đã bị phát hiển làm giả quá nhiều thông tin, lại còn thuê những người nổi tiếng quảng cáo. Ngay lập tức, các nhà đầu tư đã hoảng loạn mà bán tháo khiến giá cho giá đồng tiền chỉ còn 1/10 so với giá ICO
Mới đây một startup đã bị Ủy Ban Chứng Khoán Mỹ (SEC) cáo buộc lừa đảo, các nhà sáng lập đã bị cảnh sát bắt giữ và bị văn phòng công tố truy tố. Kết quả, giá trị đồng tiền ảo mà startup này tạo ra - Centra - đã bị giảm hơn 4 lần chỉ sau khoảng 15 tiếng. Chỉ trong giờ đầu tiên khi các nhà đầu tư hoảng loạn, giá Centra đã giảm tới 35%.
Điều đáng nói, trước khi dính vào bê bối này, Centra có thể coi là một đồng tiển ảo 'kiểu mẫu', khi đã huy động thành công 32 triệu USD từ vòng gọi vốn bằng tiền ảo, được các nhà đầu tư giao dịch với khối lượng thuộc vào top đầu trên sàn Binance và được đánh giá có tương lai rất sán lạn.
2 nhà sáng lập của 1 ICO bị bắt vì giả mạo quá nhiều thông tin hồi gọi vốn bằng tiển ảo
Thông tin chính thức được đưa ra là 2 nhà sáng lập của startup Centra là Sam Sharma và Robert Farkas đã bị cảnh sát liên bang bắt giữ. Hai người này bị truy tố về tội danh lừa đảo liên quan đến chính công ty của họ là Centra.
2 trong 3 người này đã bị bắt
Một cách rõ ràng hơn, văn phòng công tố liên bang đã truy tố Sharma và Farkas về tội danh 'tổ chức gọi vốn gian lận bằng tiền kỹ thuật số'. Đồng thời, SEC cũng cáo buộc tội danh lừa đảo với 2 nhà sáng lập kể trên. Các bạn có thể truy cập vào các cáo buộc của SEC ở đây: https://www.sec.gov/news/press-release/2018-53.
Theo như chuyên gia của Stephanie Avakian của SEC nói trên truyền thông thì Centra đã dối trá quá nhiều điều trong chiến dịch huy động vốn bằng tiền ảo, hay là ICO, của họ. Đó là những lời nói dối về những thỏa thuận hợp tác không có thật, những sản phẩm không có thật nhưng được ngụy trang bằng các chiến dịch marketing đầy tinh vi.
"Chúng tôi cáo buộc Centra về hành vi bán khống cho các nhà đầu tư bằng việc sử dụng chiến dịch tiếp thị tinh vi, chưa đầy những lời nói dối về mối quan hệ cũng như những doanh nghiệp mà họ hợp tác… Theo các khiếu nại, những thông tin và lời tuyên bố của họ đơn giản là lừa đảo" - Ông Avakian nói.
Làm giả giấy tờ, thuê người nổi tiếng quảng cáo, khi bị cáo buộc thì đổ lỗi tại 'thằng đánh máy'
Những tuyên bố của SEC và hành động của cảnh sát đã thực sự làm cộng đồng tiền ảo thế giới phải 'rúng động'. Trước đó, hồi tháng 9/2017, Centra thực sự là một dự án được đánh giá điểm 5/5 đối với các nhà đầu tư.
Hai nhà sáng lập cam kết rằng họ sẽ dùng 32 triệu US để phát triển một hệ thống thanh toán thẻ tín dụng bằng tiền ảo hợp tác với Visa và Master Card, qua đó cho phép các nhà đầu tư nắm giữ CTR có thể sử dụng bình thường ở các cửa hàng. Thế nhưng phía SEC sau quá trình điều tra đã cáo buộc Centra không hề có mối liên hệ nào với Visa hay Master.
Họ cũng phát hiện ra rằng những tên tuổi trong đội ngũ làm dự án hồi Centra thực hiện ICO cũng là do 2 nhà sáng lập dựng nên mà không hề có thật. Nếu bạn nhìn lại đội ngũ này, bạn sẽ thấy đó là những lý lịch giả đầy ấn tượng có thể lừa đảo bất cứ nhà đầu tư.
Thuê cả tay đấm bốc Floyd Mayweather để quang cáo
Không chỉ làm giả giấy tờ, đội ngũ, Centra còn huy động một đội ngũ nhiều KOL nổi tiếng để quảng bá cho dự án của mình. Sau khi công bố sản phẩm thẻ tín dụng tiền ảo mà thực ra là giả mạo vào tháng 8/2017, Centra đã thuê một loạt các ngôi sao như tay đấm bốc Floyd Mayweather hay DJ Khaled để quảng bá cho mình. Ở thời điểm tháng 8-9/2017, những chiến dịch marketing mạnh mẽ như thế này đã khiến rất nhiều nhà đầu tư đồng ý rót tiền cho Centra.
Trước khi SEC vào cuộc để có hành động mạnh mẽ như ngày hôm nay, tờ báo nổi tiếng Business Insider đã thực hiện cuộc điều tra riêng vào ban điều hành và công bố những hồ sơ giả mạo để cáo buộc Centra hồi tháng 11/2017. Thế nhưng, lúc đó công ty này đã ráo hoảnh không thừa nhận mọi thứ và cho rằng thông tin đó chỉ là sai lầm từ lỗi của "thằng đánh máy".
Nói tóm lại, SEC đang cáo buộc Centra vì đã đăng tải các tài liệu giả mạo, gây hiểu lầm trên trang web, đồng thời trả tiền để những người nổi tiếng quảng cáo những điều không có thật cho công ty mình trên phương tiện truyền thông.
Trước đó SEC đã thông báo về việc Centra bị điều tra từ giữa tháng 2/2018 do các khiếu nại dân sự. Đến ngày 30/3, tài khoản ngân hàng của Centra đã trống rỗng và phần lớn nhân viên của công ty đã bị chấm dứt hợp đồng.
Trước khi bị bắt, một trong 2 nhà sáng lập là Farkas đã cố gắng đáp chuyến bay để rời Mỹ hôm 1/4 nhưng bị bắt ngay trước khi lên máy bay. Hiện người đại diện chính thức của Centra chưa vẫn đưa ra bình luận gì.
Giá giảm 75% ngay sau tin xấu, còn ai 'trót' đầu tư từ ICO thì đã 'chia 10 tài sản'
Về phía nhà đầu tư, rất nhiều lời bình luận tiêu cực đã được đưa ra. Minh chứng là sự phản ứng vào giá của đồng CTR đang được giao dịch trên các sàn giao dịch. Ngay trong giờ đầu tiên từ lúc SEC công bố thông tin, giá CTR đã giảm 35%. Đến thời điểm này, giá CTR đã giảm tới 4,3 lần so với trước lúc thông tin xấu được công bố.
CTR giảm giá ngay khi có tin xấu
Điều đáng buồn nhất có lẽ là mức lỗ mà các nhà đầu tư đã tin tưởng mà bỏ vốn vảo Centra ngay từ đầu. Theo số liệu thống kê từ trang icodrops, các nhà đầu tư mua ICO Centra hiện đang lỗ 10 lần theo giá Ethereum và lỗ hơn 7 lần theo giá USD.
Giảm giá phi mã so với hồi ICO
Điều đó có nghĩa là, nếu ai đó tin tưởng mà bỏ 10 Ethereum vào CTR hồi tháng 9 thì nay sẽ chỉ còn 1 Ethereum, hoặc bỏ vào 7.000 USD thì nay chỉ còn có chưa đến 1000 USD mà thôi.
