Vụ đại gia Phát 'dầu' bị bắt: Cục Thuế TP. Hải Phòng nói gì?

11/09/2020 09:09 AM | Kinh tế vĩ mô

Cục trưởng Cục Thuế TP. Hải Phòng cho biết, qua rà soát bước đầu, ông Phát “dầu” thành lập tới 14 công ty từ năm 2012, nay chỉ còn 1 công ty hoạt động kinh doanh xăng dầu.

Vụ đại gia Phát 'dầu' bị bắt: Cục Thuế TP. Hải Phòng nói gì?

Chiều 9/9, trao đổi với Tiền Phong, ông Hà Văn Trường - Cục trưởng Cục Thuế TP. Hải Phòng cho biết, đơn vị đang rà soát, cung cấp toàn bộ hồ sơ liên quan tới hoạt động kê khai, nộp thuế của Công ty cổ phần xăng dầu Phát và các công ty liên quan từ trước tới nay cho Công an TP. Hải Phòng điều tra.

“Qua rà soát bước đầu, ông Ngô Văn Phát - Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần xăng dầu Phát đã lập tới 14 công ty, rải rác từ các năm 2012. Trong đó 13 công ty đã ngừng hoạt động từ năm 2019, còn một công ty kinh doanh xăng dầu bên huyện An Dương vẫn hoạt động bình thường, không nợ thuế. ”, ông Trường cho hay.

Theo ông Trường, ngoài hoạt động xuất nhập khẩu xăng dầu, các công ty của ông Phát chủ yếu buôn bán xăng dầu ra thị trường.

Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp của Công ty cổ phần xăng dầu Phát cho thấy, doanh nghiệp này được cấp phép thành lập ngày 9/3/2012, mã số thuế 0201246532, đăng ký thuế tại Chi cục Thuế huyện An Dương. Công ty trên đang đăng ký kinh doanh tại xã Nam Sơn, huyện An Dương, TP. Hải Phòng.

Ngành nghề chính là bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan. Ngoài ra, công ty trên còn kinh doanh các lĩnh vực khác như khai thác đá, cát sỏi; Vận tải hàng hóa; Bán buôn kim loại và quặng kim loại...

Trước đó, theo Công an TP. Hải Phòng, qua công tác nắm tình hình và áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, Công an huyện Thủy Nguyên phát hiện trên địa bàn xuất hiện nhiều công ty đăng ký kê khai nộp thuế tại Chi cục thuế huyện Thủy Nguyên có dấu hiệu mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT).

Quá trình điều tra, xác minh, Công an huyện Thủy Nguyên đã triệt phá ổ nhóm đối tượng lập nhiều công ty “ma” để mua bán trái phép hóa đơn GTGT với số lượng lớn do Ngô Văn Phát (1964, trú tại số 60 Trần Quang Khải, quận Hồng Bàng, Hải Phòng, chỗ ở số 9 Lê Hồng Phong, quận Hải An, Hải Phòng) cầm đầu.

Ngô Văn Phát , còn được gọi là Phát "dầu" là Chủ tịch hội đồng quản trị Công ty cổ phần xăng dầu Phát ( PHAT PETRACO), kiêm chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Phú Thành. Ông Phát được biết đến là một đại gia có tiếng trong lĩnh vực xăng dầu tại Việt Nam và sở hữu lâu đài hàng trăm tỷ ở Hải Phòng. Ông Phát cũng sở hữu biệt thự hàng trăm tỷ tại quê Thái Bình.

Từ ngày 4-7/9, Cơ quan CSĐT - Công an huyện Thủy Nguyên đã ra Quyết định khởi tố vụ án về tội “Mua bán bán trái phép hóa đơn”, theo điều 203 Bộ Luật hình sự năm 2015.

Ngoài Ngô Văn Phát, Công an huyện Thủy Nguyên khởi tố thêm 6 bị can khác, gồm: Nguyễn Thị Loan (SN 1989, chỗ ở số 04-2/Venice Vinhome Imperia, Hồng Bàng, Hải Phòng); Vũ Văn Bảy (SN 1950, quê xã Đông Dương, huyện Đông Hưng, Thái Bình; trú tổ 4, khu 2 phường Đại Yên, thành phố Hạ Long, Quảng Ninh)-Giám đốc Công ty cổ phần xăng dầu Phát; Trần Thị Hằng (SN 1992, trú  xã Nam Cường, Tiền Hải, Thái Bình, đang ở quận Hồng Bàng, Hải Phòng); Nguyễn Thị Thúy (SN 1978, trú xã Minh Tân, huyện Thủy Nguyên, đang ở xã Hoa Động, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng); Mai Thị Nhài (SN 1994, trú xã An Mỹ, huyện Quỳnh Phụ, Thái Bình, đang ở Thị trấn An Dương, huyện An Dương, Hải Phòng); Lương Văn Giao (SN 1991, trú xã An Lư, huyện Thủy Nguyên, đang ở xã Tam Hưng, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng).

Tuấn Nguyễn

Tiền phong

Cùng chuyên mục
XEM

NỔI BẬT TRANG CHỦ

Cô gái Hà Nội sinh năm 1992 thu nhập 330 tỷ đồng/năm nhờ viết phần mềm cho Google Play và App Store, nộp thuế hơn 23 tỷ đồng

Một cá nhân có hộ khẩu tại Cầu Giấy nhờ viết phần mềm đăng tải trên Google Play và App Store đã có tổng thu nhập 330 tỷ đồng trong năm 2020. Cô gái này sinh năm 1992, vừa nộp thuế 23 tỷ đồng.

Câu chuyện kinh doanh

John Lê - founder Propzy: Việt kiều Mỹ về Việt Nam startup môi giới nhà đất 5 sao ở thị trường thứ cấp, tham vọng phục vụ người Việt từ khi ra ở riêng tới hết cuộc đời

Với tư duy và tầm nhìn của một doanh nhân chuyên nghiệp đến từ nước Mỹ, cuộc chơi Propzy, với founder John Lê chẳng có gì gọi là mơ mộng hoặc lý tưởng cao siêu mà vô cùng thực tế đến ‘thực dụng’. Có thể xem hành trình phát triển của Propzy là chuẩn mực để có một startup hiệu quả và bền vững.

Truy tố đối tượng câu kết cán bộ ngân hàng chiếm đoạt hơn 400 tỷ đồng

Sau khi dụ những người có tiền cùng đầu tư dự án để họ gửi tiền vào ngân hàng nhằm chứng minh tài chính, Nguyễn Thị Hà Thành đã câu kết với một số đối tượng và nhân viên ngân hàng để làm giả các loại giấy tờ để rút tiền từ sổ tiết kiệm của khách, chiếm đoạt tổng số tiền hơn 400 tỷ đồng của các ngân hàng TMCP Việt Á (VAB), ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB), PVcombank.

Đọc thêm