Trường phòng Ngân hàng ANZ Việt Nam cuỗm hơn 90 tỷ để kinh doanh

18/03/2019 08:49 AM | Thời sự

Sau khi dùng nhiều thủ đoạn, Thọ chiếm đoạt được tổng cộng 91,3 tỷ đồng để góp vốn kinh doanh.

Trường phòng Ngân hàng ANZ Việt Nam cuỗm hơn 90 tỷ để kinh doanh

Ngày 17/3, VKSND TP HCM đã hoàn tất cáo trạng và chuyển hồ sơ sang TAND TP HCM truy tố bị can Nguyễn Phạm Gia Thọ và Nguyễn Tường Vi (cùng 29 tuổi, ngụ TP HCM) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Theo hồ sơ vụ án, Thọ là Trưởng Phòng Quan hệ khách hàng Phòng Giao dịch Nam Sài Gòn thuộc Ngân hàng ANZ Việt Nam - chi nhánh TP HCM. Đảm nhiệm vị trí của mình, Thọ thực hiện huy động tiền gửi tiết kiệm, tư vấn chuyển tiền định cư nước ngoài, đề xuất cho vay thế chấp bằng sổ tiết kiệm...

Lợi dụng sự buông lỏng quản lý, Thọ giả chữ ký của khách hàng có đăng ký dịch vụ Internet Banking, Thọ chiếm đoạt 3 tỷ đồng bằng cách chuyển tiền của khách hàng qua tài khoản ngân hàng của người thân.

Bên cạnh đó, Thọ lập giả 12 bộ hồ sơ vay vốn của nhiều khách hàng, nhận tiền vay vốn vào tài khoản ngân hàng của mình rồi để rút ra, chiếm đoạt 88,3 tỷ đồng.

Nguyễn Tường Vi là Giám đốc công ty TNHH Thương mại Xuất nhập khẩu Nông sản Sài Gòn chuyên cung cấp các mặt hàng trái cây tại các Siêu thị tại TP HCM. Hồi tháng 7/2017, Vi ngỏ lời đề nghị Thọ góp vốn kinh doanh.

Sau đó, Thọ giao hơn 77,6 tỷ đồng cho Vi. Cả hai sau đó sử dụng gần 12,5 tỷ đồng để mua nhà và ôtô, sử dụng 1,2 tỷ đồng cho mục đích cá nhân.

Cơ quan điều tra xác định, Vi biết khoản tiền của Thọ là chiếm đoạt của ngân hàng mà còn cùng thực hiện hành vi phạm tội bằng cách cung cấp thông tin chữ ký người thân cho Thọ. Do đó, hành vi của Vi bị truy tố với vai trò đồng phạm.

Theo BẢO MINH

TRÍ THỨC TRẺ

Cùng chuyên mục
XEM

NỔI BẬT TRANG CHỦ

Phát hiện nhóm shipper lừa đảo hơn 100 triệu đồng tiền khuyến mãi, Loship công khai chấm dứt hợp tác vĩnh viễn với 1 người và tố cáo lên Công an

Shipper bị Loship chỉ tận mặt rồi thông báo chấm dứt hợp tác vĩnh viễn vì hành vi gian lận tên Nguyễn Văn Ngoan. Hiện tại, kiểu lừa đảo tiền khuyến mãi này không chỉ diễn ra ở TP. HCM mà còn xuất hiện ở Cần Thơ.

Hàn Quốc: Số ca nhiễm COVID-19 đã lên tới 433, Seoul hạn chế tụ tập

Thị trưởng Seoul Park Won-soon đã ban hành lệnh cấm tụ tập đông người ở các quảng trường Seoul, Cheonggye và Gwanghwamun sau khi thủ đô Hàn Quốc đã có 20 ca dương tính với COVID-19.

Chủ tịch FPT Software Hoàng Nam Tiến: Các bạn trẻ không nên học thạc sỹ quá sớm, mà đi làm 5 năm rồi hãy đi học!

Trí thông minh chiếm 1%, còn 99% đến từ lao động mỗi ngày. May mắn chỉ đến khi mỗi người lao động phấn đấu hết mình.

CEO Vietravel: Nếu không tập trung giải quyết vấn đề tâm lý trước thì kích cầu du lịch cũng khó hiệu quả!

Nói về tác động của coronavirus tới ngành du lịch, ông Nguyễn Quốc Kỳ cho rằng, đây không chỉ là khủng hoảng về thị trường khách, mà trước hết là khủng hoảng tâm lý. “Nếu mình công khai, minh bạch, rõ ràng và hiệu quả thì khách sẽ yên tâm, giải tỏa tâm lý nhanh hơn. Mình làm không tốt thì nỗi ám ảnh sẽ in sâu”.

Đọc thêm