Trường phòng Ngân hàng ANZ Việt Nam cuỗm hơn 90 tỷ để kinh doanh

18/03/2019 08:49 AM | Thời sự

Sau khi dùng nhiều thủ đoạn, Thọ chiếm đoạt được tổng cộng 91,3 tỷ đồng để góp vốn kinh doanh.

Trường phòng Ngân hàng ANZ Việt Nam cuỗm hơn 90 tỷ để kinh doanh

Ngày 17/3, VKSND TP HCM đã hoàn tất cáo trạng và chuyển hồ sơ sang TAND TP HCM truy tố bị can Nguyễn Phạm Gia Thọ và Nguyễn Tường Vi (cùng 29 tuổi, ngụ TP HCM) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Theo hồ sơ vụ án, Thọ là Trưởng Phòng Quan hệ khách hàng Phòng Giao dịch Nam Sài Gòn thuộc Ngân hàng ANZ Việt Nam - chi nhánh TP HCM. Đảm nhiệm vị trí của mình, Thọ thực hiện huy động tiền gửi tiết kiệm, tư vấn chuyển tiền định cư nước ngoài, đề xuất cho vay thế chấp bằng sổ tiết kiệm...

Lợi dụng sự buông lỏng quản lý, Thọ giả chữ ký của khách hàng có đăng ký dịch vụ Internet Banking, Thọ chiếm đoạt 3 tỷ đồng bằng cách chuyển tiền của khách hàng qua tài khoản ngân hàng của người thân.

Bên cạnh đó, Thọ lập giả 12 bộ hồ sơ vay vốn của nhiều khách hàng, nhận tiền vay vốn vào tài khoản ngân hàng của mình rồi để rút ra, chiếm đoạt 88,3 tỷ đồng.

Nguyễn Tường Vi là Giám đốc công ty TNHH Thương mại Xuất nhập khẩu Nông sản Sài Gòn chuyên cung cấp các mặt hàng trái cây tại các Siêu thị tại TP HCM. Hồi tháng 7/2017, Vi ngỏ lời đề nghị Thọ góp vốn kinh doanh.

Sau đó, Thọ giao hơn 77,6 tỷ đồng cho Vi. Cả hai sau đó sử dụng gần 12,5 tỷ đồng để mua nhà và ôtô, sử dụng 1,2 tỷ đồng cho mục đích cá nhân.

Cơ quan điều tra xác định, Vi biết khoản tiền của Thọ là chiếm đoạt của ngân hàng mà còn cùng thực hiện hành vi phạm tội bằng cách cung cấp thông tin chữ ký người thân cho Thọ. Do đó, hành vi của Vi bị truy tố với vai trò đồng phạm.

Theo BẢO MINH

TRÍ THỨC TRẺ

Cùng chuyên mục
XEM

NỔI BẬT TRANG CHỦ

Hà Nội: Quận Hai Bà Trưng đề xuất mở lại tất cả hoạt động, dịch vụ từ 1/10

Theo kế hoạch dự kiến của UBND quận Hai Bà Trưng (Hà Nội), từ 21/9, một số hoạt động được mở cửa trở lại, hàng quán được bán mang về; từ 1/10, gần như tất cả các hoạt động sẽ trở lại trong trạng thái bình thường mới.

Câu chuyện kinh doanh

Nhân viên siêu thị nơm nớp sợ nay đi làm, mai đi cách ly, CEO AEON gửi thư tri ân từng nhân viên, chi khủng để họ được cách ly tại khách sạn

"Thực sự chi phí này rất khủng khiếp", đại diện AEON cho biết. Chiến lược giữ người lao động là chiến lược dài hạn, không thể ngắn hạn và chỉ nhìn vào những chi phí bỏ ra hiện tại…

Tỷ phú Phạm Nhật Vượng tiết lộ cách đọc sách khác lạ và cuốn sách "mang văn hoá Vingroup" được ông đem tặng cho nhân viên

Tỷ phú Phạm Nhật Vượng cho biết, văn hoá của Vingroup được đúc lại với 3 từ ngắn ngọn: một là yêu nước, hai là kỷ luật, ba là văn minh.

Xét nghiệm Covid siêu như Trung Quốc: Tạo ra kit rẻ tận cùng chỉ vài USD/người, mỗi thành phố có thể test vài triệu người/ngày, “bóc sạch” F0 nhanh nhất và rẻ nhất

Tại Dương Châu, giá xét nghiệm toàn dân chỉ bằng chưa đến 0,09% tổng ngân sách hàng năm, thừa sức cho chính quyền địa phương cách ly truy vết F0 dài ngày.

Đọc thêm