'Đại gia' đứng sau đường dây 'ma' mua bán quặng titan đi bán... bia cỏ (?)

12/07/2013 10:39 AM | Pháp luật

Những con tàu “ma” ấy không bao giờ cập cảng đến như đăng ký, chúng sẽ cập phao số 0, rồi tẩu tán titan ngay trên biển để xuất lậu titan ra nước ngoài để không phải nộp thuế.

'Đại gia' đứng sau đường dây 'ma' mua bán quặng titan đi bán... bia cỏ (?)
Trụ sở “đại gia” titan - Cty Phú Hải Hưng (44/266H Trần Nguyên Hãn, P.Niệm Nghĩa, Q.Lê Chân, TP.Hải Phòng) - cửa đóng then cài, không bảng hiệu; còn giám đốc thì đi bán “bia cỏ”. Ảnh: Đ.H
Trở lại Cty TNHH vận tải biển Phú Hải Hưng (Hải Phòng) từng ký hợp đồng mua 5.500 tấn titan từ Cty TNHH khoáng sản và thương mại - dịch vụ Tấn Phát (Bình Thuận), nhưng sau đó, số titan trên đã… biến mất. Xác minh nguồn gốc, lai lịch Cty Phú Hải Hưng, PV Lao Động không khỏi choáng váng, bởi những gì đằng sau “đại gia” titan này…

Loạn “Phú Hải Hưng” -  “Hải Phú Hưng”!

Cty TNHH vận tải biển Phú Hải Hưng có trụ sở tại 44/266H Trần Nguyên Hãn, phường Niệm Nghĩa, quận Lê Chân (Hải Phòng). Cty Phú Hải Hưng được thành lập tháng 10.2010, vốn điều lệ 4,6 tỉ đồng; trong đó, phần vốn góp của ông Trần Trung Tuyến - GĐ Cty - là 2,6 tỉ đồng, chiếm tỉ lệ 56,52% vốn điều lệ. Trong năm 2012, Cty Phú Hải Hưng ký hợp đồng mua 5.500 tấn titan từ Cty Tấn Phát. Và, đường vận chuyển của 5.500 tấn titan này, tới nay vẫn là một bí ẩn (báo Lao Động đã phản ánh).

Bên cạnh đó, Cty Phú Hải Hưng còn nhiều phi vụ làm ăn với một số DN khác cũng... bí ẩn không kém. Thí dụ: Sau khi mua 5.500 tấn titan từ Cty Tấn Phát, Cty Phú Hải Hưng thuê tàu Phú Hưng 06 của chủ tàu là Cty CP vận tải biển Hải Phú Hưng để vận chuyển về Quảng Ninh. 

Cty CP vận tải biển Hải Phú Hưng có trụ sở tại số 102A đường 47, P.Tân Quy, Q.7, TPHCM. Song, tại thời điểm này, cũng xuất hiện một Cty khác là Cty TNHH thương mại - dịch vụ vận tải biển Phú Hải Hưng, có trụ sở cùng địa chỉ với Cty Hải Phú Hưng, tức 102A đường 47, P.Tân Quy, Q.7, TPHCM(?). 

Trong một hợp đồng ký ngày 24.10.2012, Cty Phú Hải Hưng (Hải Phòng) đã thuê Cty Phú Hải Hưng (TPHCM) chở 3.150 tấn titan Ilmenite mà Cty Phú Hải Hưng (Hải Phòng) đã mua từ Cty CP Đầu tư Khoáng sản và Thương mại Bình Thuận, ra Hải Phòng. Sự nhập nhèm của tên và địa chỉ các Cty Phú Hải Hưng - Hải Phú Hưng, rồi lại Phú Hải Hưng - TPHCM... càng khiến mọi người không thể hiểu nổi đằng sau sự nhập nhèm ấy là cái gì ?

Giám đốc “đại gia” titan đi bán… bia cỏ(?)

Nhằm xác minh Cty Phú Hải Hưng ở Hải Phòng như thế nào, chúng tôi đã tìm về địa chỉ Cty tại số 44/266H Trần Nguyên Hãn, P.Niệm Nghĩa, Q.Lê Chân, TP.Hải Phòng. Tiếp chúng tôi, bà Nguyễn Thị Thủy - chủ căn nhà số 44/266H Trần Nguyên Hãn - cho biết: Bà Thủy cho ông Hưng (bà Thủy đã quên họ ông Hưng) quê ở Bắc Giang, thuê căn nhà này. Ông Hưng ở đây một thời gian ngắn rồi  bỏ đi. Hiện ông Hưng vẫn còn nợ tiền thuê nhà bà Thủy...

Bà Thủy cho biết thêm, ông Trần Trung Tuyến thực chất chỉ làm GĐ thuê cho ông Hưng. Bà Thủy có nghe nói ông Hưng mở Cty tại nhà bà, nhưng Cty này không treo biển hiệu... Riêng GĐ Cty là ông Tuyến, thì hằng ngày vẫn đi bán... bia cỏ ở phố Trần Nguyên Hãn.

Chúng tôi tìm đến quán bia ông Tuyến, nhưng không gặp ông Tuyến. Tại đây, chị Nguyễn Thị Lanh (39 tuổi, trú ở đường An Kim Hải) thừa nhận: “Anh Trần Trung Tuyến là chồng tôi, từng được người ta nhờ làm GĐ giúp; sau đó người thuê chồng tôi... “biến mất”, hiện anh Tuyến đang phụ tôi bán bia...”.

Theo xác nhận của Chi cục Thuế Q.Lê Chân, TP.Hải Phòng: Từ năm 2010 đến nay, Cty Phú Hải Hưng chưa có hoạt động kinh doanh mua bán phát sinh. Cty Phú Hải Hưng đã phát hành 250 số hóa đơn thuế giá trị gia tăng, nhưng chưa sử dụng. Như vậy, cộng số quặng titan 3.150 tấn mà Cty KSBT bán cho Cty Phú Hải Hưng (trị giá hơn 2,5 tỉ đồng) và 5.500 tấn quặng titan Cty Phú Hải Hưng đã mua của Cty TNHH Tấn Phát (trị giá gần 5 tỉ đồng); rõ ràng, Nhà nước đã không thu được bất cứ một đồng tiền thuế nào từ Cty Phú Hải Hưng. Trong khi đó, hơn 8.650 tấn quặng titan đã bị “hô biến” một cách thật khó hiểu!

Một số chuyên gia về titan “bật mí”, những con tàu “ma” ấy không bao giờ cập cảng đến như đăng ký, chúng sẽ cập phao số 0, rồi tẩu tán titan ngay trên biển để xuất lậu titan ra nước ngoài để không phải nộp thuế. Lợi nhuận mà các Cty mua bán titan trên thu được là vô cùng lớn. Chính vì vậy, những “ông trùm”, “đại gia” sản xuất - kinh doanh titan mới dựng nên những Cty “ma” làm đối tác, hình thành nên những “liên minh ma quỷ” mua bán titan kiếm lời... “khủng” trong lĩnh vực này. 

Những gì báo chí phản ánh chỉ mới phanh phui một phần “khoảng tối” trong “lãnh địa” mua bán titan, vốn đang lan tràn ở các tỉnh ven biển miền Trung.

Theo  Cao Hùng - Đức Hải

thuyntt

Lao động

Cùng chuyên mục
XEM

NỔI BẬT TRANG CHỦ

Hành trình trở thành người giàu thứ 2 thế giới của Elon Musk: Cậu bé từng bị bạn 'đánh cho đến ngất đi' trở thành kẻ bán giấc mơ vĩ đại nhất trong lịch sử

Cậu bé Elon Musk hướng nội, bị bạn bắt nạt năm nào giờ đã trở thành người giàu thứ 2 thế giới, vượt cả Bill Gates.

Elon Musk chính thức thay thế Bill Gates trở thành người giàu thứ hai thế giới

Đây là lần thứ hai trong 8 năm Bill Gates có thứ hạng thấp hơn vị trí thứ hai trong danh sách 500 người giàu nhất của Bloomberg.

Bị bắt vì lừa đảo 57 tỷ đồng, Jason Nguyễn từng ‘nổi như cồn’ nhờ nói đạo lý: Làm ra 1 triệu USD không khó! Đi cùng với tiền tài là cái giá không phải ai cũng biết!

Chắc hẳn ai từng ngưỡng mộ Nguyên cũng đang rất “shock” khi sự thật đằng sau một CEO điển trai lại không đẹp như những lời đạo lý mà cậu thường “chém gió” trên mạng.

Giúp Samsung "đổ rác", một doanh nghiệp Việt lãi hơn 1.100 tỷ trong 4 năm, tỷ suất lợi nhuận cao bất ngờ

Hoạt động xử lý chất thải cho Samsung dường như lại là lĩnh vực màu mỡ nhất với lợi nhuận cũng như tỷ suất lợi nhuận cao một cách khó tin theo như các số liệu tài chính của Thuận Thành Environment.

Đọc thêm