Trong phần xét hỏi, ông Chung khai nhận quen biết Bùi Quang Huy (Tổng giám đốc Công ty Nhật Cường), giữa hai người chỉ có mối quan hệ xã hội và chưa một lần đi ăn riêng với nhau.
Bị tuyên phạt 3 năm tù trong vụ án "vi phạm quy định đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng" xảy ra tại Sở KH&ĐT Hà Nội, ông Nguyễn Đức Chung, cựu Chủ tịch UBND TP Hà Nội đã gửi đơn kháng cáo, kêu oan.
Ngày 29/11, tại phiên tòa xét xử phúc thẩm vụ án “Buôn lậu” và “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại TNHH Thương mại và Dịch vụ kỹ thuật Nhật Cường (viết tắt là Công ty Nhật Cường), đại diện Viện KSND cấp cao tại Hà Nội thực hành quyền công tố tại phiên toà nêu quan điểm về kháng cáo của các bị cáo và kháng nghị của Viện KSND TP Hà Nội.
Tại phiên tòa sáng nay, Trần Ngọc Ánh khai mình chỉ là người làm thuê, không được hưởng bất cứ đồng nào từ việc buôn lậu của Nhật Cường, không thể chịu trách nhiệm thay ông chủ.
Trước một ngày mở thầu và xét thầu gói số hoá tài liệu hồ sơ đăng ký kinh doanh trên địa bàn TP Hà Nội, Bùi Quang Huy – Tổng giám đốc Công ty Nhật Cường đã gửi email cho ông Nguyễn Đức Chung đề xuất chỉ đạo lùi ngày đóng thầu thêm 2 tuần. Trong nội dung email mà Bùi Quang Huy gửi đã “gợi ý” lý do để dừng đấu thầu…
Ông Nguyễn Đức Chung khi đương chức đã can thiệp trái pháp luật vào hoạt động đấu thầu, giúp Nhật Cường trúng thầu dự án số hóa tài liệu hồ sơ đăng ký doanh nghiệp trên địa bàn.
Viện kiểm sát phản đối việc tòa án buộc 14 bị cáo trong vụ phải bồi thường dù họ không hưởng lợi. Thay vào đó, công ty Nhật Cường cần nộp lại khoản tiền 221 tỷ đồng hưởng lợi từ hành vi buôn lậu.
Hai tiệm vàng bị tình nghi đã giúp sức cho Công ty Nhật Cường buôn lậu bằng cách chuyển 2.500 tỷ đồng ra nước ngoài. Tòa án đã kiến nghị cơ quan điều tra xác minh nghi vấn này, nếu có căn cứ phải xử lý theo quy định.
Sau hơn 3 ngày xét hỏi, luận tội, sáng 7/5, 14 bị cáo trong vụ án "buôn lậu và vi phạm quy định về kế toán" xảy ra tại Công ty TNHH thương mại và dịch vụ kỹ thuật Nhật Cường được nói lời sau cùng.
Báo cáo tài chính của công ty Nhật Cường gửi cục thuế thể hiện trong 4 năm, doanh nghiệp này có lợi nhuận trước thuế hơn 4.889 tỷ đồng nhưng phần mềm bí mật của công ty này cho thấy lợi nhuận lên tới 8.274 tỷ đồng.
Theo lời khai của 1 bị can và kết quả kiểm tra dữ liệu điện tử bí mật của Nhật Cường, Bùi Quang Huy đã thông qua 2 tiệm vàng ở Hà Nội để chuyển hàng ngàn tỉ đồng thanh toán cho các chủ hàng ở nước ngoài.
Viện KSND tối cao vừa ra cáo trạng truy tố 15 bị can trong vụ án buôn lậu xảy ra tại Cty TNHH Nhật Cường (Cty Nhật Cường).
Giả mạo tướng quân đội, lừa gần 1000 bị hại, chiếm đoạt số tiền hơn 83 tỷ đồng, Hoa Hữu Long trả giá bằng án tù không thời hạn.
Theo kết luận điều tra của Cơ quan Cảnh sát điều tra (CQĐT) Bộ Công an, Công ty Nhật Cường đưa hàng nghìn điện thoại qua Cửa khẩu sân bay Nội Bài.
Để buôn lậu hàng trăm ngàn điện thoại, Bùi Quang Huy đã thuê 9 đường dây vận chuyển hàng lậu từ Hồng Kông về Việt Nam qua đường biển, hàng không và tổ chức bộ máy cực kỳ tinh vi.
Điện thoại, thiết bị điện tử được Nhật Cường nhập lậu qua biên giới Việt – Trung; qua cảng Hải Phòng và thậm chí nhập trái phép qua sân bay Nội Bài.
Tại buổi Họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 8 diễn ra chiều ngày 4/9, ông Tô Ân Xô, Chánh Văn phòng kiêm người phát ngôn của Bộ Công an Việt Nam đã trả lời câu hỏi của phóng viên về vụ án liên quan đến ông Nguyễn Đức Chung.
Thiếu tướng Tô Ân Xô, Chánh Văn phòng Bộ Công an, đã cung cấp một số thông tin liên quan đến vụ việc khởi tố, bắt giam ông Nguyễn Đức Chung, Chủ tịch UBND TP Hà Nội.
Trung tướng Lương Tam Quang, Thứ trưởng Bộ Công an, cho biết ông đã ra lời kêu gọi Bùi Quang Huy về đầu thú để hưởng sự khoan hồng, song cũng khẳng định áp dụng các biện pháp để bắt bằng được bị can là ông chủ Nhật Cường này.
Ban Chỉ đạo T.Ư về Phòng, chống tham nhũng yêu cầu từ nay đến hết năm 2020 tập trung điều tra, xử lý nghiêm minh, kịp thời sai phạm của các tổ chức, cá nhân liên quan đến vụ án buôn lậu, rửa tiền, vi phạm đấu thấu thầu xảy ra tại Công ty Nhật Cường và một số đơn vị liên quan.