Nguyễn Thị Biển SN 1987 là Kế toán trưởng Công ty cổ phần may Hưng Long II.
Bị cáo Trần Thế Mạnh, cùng chị gái Trần Thị Nga bị cáo buộc chủ mưu cầm đầu đường dây buôn lậu hàng hóa trị giá 904 tỷ đồng và vận chuyển tiền tệ trái phép qua biên giới hơn 519 triệu USD.
Trong giai đoạn 2018 - 2025, Công ty CP Đầu tư Y tế Việt Mỹ đã cung cấp và liên danh cung cấp 4 gói thầu thiết bị y tế cho Bệnh viện Ung bướu Nghệ An với tổng giá trị gần 600 tỷ đồng.
Bộ đội biên phòng đã bắt giữ được các vụ vận chuyển thuốc lá điện tử có chứa hai chất là Metomidate và Etomidate. Đây là hai loại chất hướng thần mới được đưa vào danh mục là các loại ma túy.
Vụ án buôn lậu hơn 30.000 viên kim cương liên quan đến một số doanh nghiệp kinh doanh vàng bạc, đá quý đang khiến thị trường kim cương trong nước dậy sóng. Không chỉ những đơn vị xuất hiện trong hồ sơ điều tra, nhiều thương hiệu lớn khác cũng trở thành chủ đề được cộng đồng mạng quan tâm, trong đó có Kimberly Diamond.
Vợ chồng Phan Thị Mai mua mỹ phẩm sản xuất tại Quảng Châu, Trung Quốc với giá rẻ, không đảm bảo chất lượng rồi thay đổi nguồn gốc, thu lời hàng nghìn tỷ đồng.
Tối 21/11, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu ( Bộ Công an) khởi tố bị can, bắt bị can để tạm giam đối với Phan Thị Mai, Giám đốc Công ty TNHH thẩm mỹ viện Mailisa và 07 đối tượng liên quan về tội “Buôn lậu".
Bộ Công an cáo buộc bà Phan Thị Mai, chủ chuỗi thẩm mỹ viện Mailisa, có hành vi sai phạm trong quá trình điều hành chuỗi cửa hàng
Lực lượng chức năng bước đầu xác định vợ chồng bà Phan Thị Mai đã câu kết với các đối tượng người Trung Quốc, ký kết hợp đồng ngụy tạo, thay đổi nguồn gốc mỹ phẩm (từ Quảng Châu, Trung Quốc thành Hồng Kông) để được cấp CFS tại Hồng Kông, tổ chức nhập lậu về Việt Nam.
Trưởng Ban Chỉ đạo 389 TP. Cần Thơ cho rằng, các đối tượng sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng ban đầu đưa ra hàng mẫu chất lượng tốt để qua mặt cơ quan chức năng và người tiêu dùng, sau đó sản phẩm bán ra thị trường lại hoàn toàn khác.
Các bị cáo Đoàn Mạnh Phong, Cao Tuấn Hưng và Nguyễn Hoàng Sơn, bị cáo buộc tham gia nhập, vận chuyển hàng chục nghìn điện thoại, máy tính lậu cho ông chủ Nhật Cường 'tuồn' ra thị trường tiêu thụ.
Phần lớn số vàng này có dấu hiệu nguồn gốc nước ngoài.
Cơ quan CSĐT - Công an TP Hải Phòng đang truy tìm Giám đốc Công ty Humitex phục vụ công tác điều tra vụ án "buôn lậu" nguyên liệu để gia công hàng hóa cho thương nhân nước ngoài.
Từ 15/5 đến 15/6, lực lượng quản lý thị trường đã đồng loạt ra quân, phát hiện và xử lý nhiều vụ việc buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả và xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.
Cơ quan chức năng cho biết các đối tượng nhập thuốc thật, sau đó tách vỉ hoặc gói, thay thế một số viên bằng thuốc giả kém chất lượng để tăng lợi nhuận.
Theo cáo buộc, các cán bộ hải quan đã nhận tiền của Công ty Tài Lộc để thông quan nhanh, bỏ qua các sai phạm giúp doanh nghiệp buôn lậu.
Sau nhiều ngày xét xử và nghị án, chiều 26/4, HĐXX TAND TP Hà Nội đã tuyên phạt ông chủ Vàng Phú Cường 14 năm 6 tháng tù vì có hành vi vận chuyển trái phép hơn 425 triệu USD qua biên giới, vi phạm kế toán…
Tình trạng xuất, nhập lậu vàng qua biên giới để thu lợi, ảnh hưởng lớn đến tỷ giá VND/USD trên thị trường tự do, gây áp lực lên thị trường ngoại tệ và tỷ giá chính thức, từ đó ảnh hưởng bất lợi tới việc điều hành chính sách tiền tệ, kiểm soát lạm phát, cũng như ổn định kinh tế vĩ mô; gây thất thu thuế cho ngân sách nhà nước.
Bốn kẻ buôn lậu đã bị buộc tội mua xương khủng long hóa thạch trị giá 1 triệu USD bị đào trộm từ khu đất công ở Utah (Mỹ) và vận chuyển trái phép chúng sang Trung Quốc để kiếm lời.
Ngày 12/9, thông tin từ Công an TPHCM cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt bị can để tạm giam đối với Bạch Tấn Cường (43 tuổi, ngụ quận 4, TPHCM), Nguyễn Vĩnh Hoà (35 tuổi, quê Khánh Hòa), Huỳnh Thị Huyền Trâm (35 tuổi, quê Kiên Giang) và Võ Thanh Tuấn (36 tuổi, ngụ huyện Nhà Bè, TPHCM) về tội “Buôn lậu”.