Vợ chồng Phan Thị Mai mua mỹ phẩm sản xuất tại Quảng Châu, Trung Quốc với giá rẻ, không đảm bảo chất lượng rồi thay đổi nguồn gốc, thu lời hàng nghìn tỷ đồng.
Tối 21/11, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu ( Bộ Công an) khởi tố bị can, bắt bị can để tạm giam đối với Phan Thị Mai, Giám đốc Công ty TNHH thẩm mỹ viện Mailisa và 07 đối tượng liên quan về tội “Buôn lậu".
Bộ Công an cáo buộc bà Phan Thị Mai, chủ chuỗi thẩm mỹ viện Mailisa, có hành vi sai phạm trong quá trình điều hành chuỗi cửa hàng
Lực lượng chức năng bước đầu xác định vợ chồng bà Phan Thị Mai đã câu kết với các đối tượng người Trung Quốc, ký kết hợp đồng ngụy tạo, thay đổi nguồn gốc mỹ phẩm (từ Quảng Châu, Trung Quốc thành Hồng Kông) để được cấp CFS tại Hồng Kông, tổ chức nhập lậu về Việt Nam.
Trưởng Ban Chỉ đạo 389 TP. Cần Thơ cho rằng, các đối tượng sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng ban đầu đưa ra hàng mẫu chất lượng tốt để qua mặt cơ quan chức năng và người tiêu dùng, sau đó sản phẩm bán ra thị trường lại hoàn toàn khác.
Các bị cáo Đoàn Mạnh Phong, Cao Tuấn Hưng và Nguyễn Hoàng Sơn, bị cáo buộc tham gia nhập, vận chuyển hàng chục nghìn điện thoại, máy tính lậu cho ông chủ Nhật Cường 'tuồn' ra thị trường tiêu thụ.
Phần lớn số vàng này có dấu hiệu nguồn gốc nước ngoài.
Cơ quan CSĐT - Công an TP Hải Phòng đang truy tìm Giám đốc Công ty Humitex phục vụ công tác điều tra vụ án "buôn lậu" nguyên liệu để gia công hàng hóa cho thương nhân nước ngoài.
Từ 15/5 đến 15/6, lực lượng quản lý thị trường đã đồng loạt ra quân, phát hiện và xử lý nhiều vụ việc buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả và xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.
Cơ quan chức năng cho biết các đối tượng nhập thuốc thật, sau đó tách vỉ hoặc gói, thay thế một số viên bằng thuốc giả kém chất lượng để tăng lợi nhuận.
Theo cáo buộc, các cán bộ hải quan đã nhận tiền của Công ty Tài Lộc để thông quan nhanh, bỏ qua các sai phạm giúp doanh nghiệp buôn lậu.
Sau nhiều ngày xét xử và nghị án, chiều 26/4, HĐXX TAND TP Hà Nội đã tuyên phạt ông chủ Vàng Phú Cường 14 năm 6 tháng tù vì có hành vi vận chuyển trái phép hơn 425 triệu USD qua biên giới, vi phạm kế toán…
Tình trạng xuất, nhập lậu vàng qua biên giới để thu lợi, ảnh hưởng lớn đến tỷ giá VND/USD trên thị trường tự do, gây áp lực lên thị trường ngoại tệ và tỷ giá chính thức, từ đó ảnh hưởng bất lợi tới việc điều hành chính sách tiền tệ, kiểm soát lạm phát, cũng như ổn định kinh tế vĩ mô; gây thất thu thuế cho ngân sách nhà nước.
Bốn kẻ buôn lậu đã bị buộc tội mua xương khủng long hóa thạch trị giá 1 triệu USD bị đào trộm từ khu đất công ở Utah (Mỹ) và vận chuyển trái phép chúng sang Trung Quốc để kiếm lời.
Ngày 12/9, thông tin từ Công an TPHCM cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt bị can để tạm giam đối với Bạch Tấn Cường (43 tuổi, ngụ quận 4, TPHCM), Nguyễn Vĩnh Hoà (35 tuổi, quê Khánh Hòa), Huỳnh Thị Huyền Trâm (35 tuổi, quê Kiên Giang) và Võ Thanh Tuấn (36 tuổi, ngụ huyện Nhà Bè, TPHCM) về tội “Buôn lậu”.
Trước thông tin Cảnh sát Hàn Quốc đã bắt giữ hai nữ tiếp viên trong số bốn thành viên phi hành đoàn của một hãng hàng không Việt Nam vì nghi vấn buôn lậu tinh dầu cần sa, đại diện các hãng cho hay, đối với các cá nhân vi phạm quy định pháp luật, vi phạm nội quy lao động đều phải bị xử lý nghiêm theo quy định, đơn vị sẽ không bao che.
Cáo trạng thể hiện Hoàng Duy Tiến đã nhập lậu trót lọt về Việt Nam hơn 1.280 container hàng với tổng giá trị hơn 217 tỉ đồng.
15 người, bao gồm một người Việt Nam nhập cư bất hợp pháp, đã bị bắt vì tình nghi có liên quan đến những vụ trộm cắp điện thoại di động để buôn lậu vào Việt Nam, giới chức Hàn Quốc cho biết hôm 2/4.
Bộ trưởng Bộ Tài chính vừa ký quyết định thành lập tổ công tác liên ngành chống buôn lậu qua đường hàng không. Tổ công tác gồm thành viên đang công tác tại Ban chỉ đạo 389 quốc gia, Cục Điều tra chống buôn lậu (Tổng cục Hải quan), Cục Nghiệp vụ quản lý thị trường (Tổng cục Quản lý thị trường)…
Hiệp hội mía đường Việt Nam vừa đề nghị Bộ Tài chính chỉ đạo Tổng cục Hải quan vào cuộc điều tra 1 doanh nghiệp mía đường Indonesia có dấu hiệu "rửa" nguồn để né thuế khi khối lượng xuất khẩu vào Việt Nam vượt gấp đôi năng lực sản xuất.