Một loạt ngân hàng hàng đầu thế giới trục lợi từ hoạt động rửa tiền, bị cáo buộc thực hiện các giao dịch đáng ngờ trị giá hơn 2 nghìn tỷ USD

21/09/2020 02:23 PM | Kinh doanh

Một cuộc điều tra mới của Liên đoàn Nhà báo Điều tra Quốc tế (ICIJ) cho thấy JPMorgan Chase & Co., Deutsche Bank và một số ngân hàng toàn cầu khác "tiếp tục trục lợi từ những khách hàng nguy hiểm và quyền lực" trong 2 thập kỷ qua, ngay cả sau khi Mỹ đã áp dụng các hình phạt đối với những định chế tài chính này.

Một loạt ngân hàng hàng đầu thế giới trục lợi từ hoạt động rửa tiền, bị cáo buộc thực hiện các giao dịch đáng ngờ trị giá hơn 2 nghìn tỷ USD

Dựa theo tài liệu được BuzzFeed News tổng hợp, báo cáo này cho biết một số trường hợp, các ngân hàng tiếp tục chuyển tiền bất hợp pháp sau khi nhận được những cảnh báo từ phía giới chức Mỹ.

Các tài liệu này chỉ ra hơn 2 nghìn tỷ USD trong các giao dịch được thực hiện từ năm 1999 đến năm 2017 đã bị các nhân viên nội bộ của những định chế tài chính này "gắn mác" là có khả năng rửa tiền hoặc liên quan đến hoạt động tội phạm. Trong khi đó, phân tích cho thấy, 2 ngân hàng hàng đầu là Deutsche Bank đã ghi nhận tới 1,3 nghìn tỷ USD giao dịch đáng ngờ và JPMorgan là 514 tỷ USD.

Cuộc điều tra dựa trên hơn 2.100 "báo cáo hoạt động đáng ngờ" được các ngân hàng đệ trình lên Mạng lưới thực thi luật pháp về tội phạm tài chính – Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) trực thuộc Bộ Tài chính Mỹ. Bản báo cáo này là kết quả của cuộc điều tra tại hơn 100 tổ chức thông tin tại 88 quốc gia, theo Buzzfeed.

Trong đó, có một trường hợp nổi bật trong bản báo cáo, đó là JPMorgan đã chuyển hơn 1 tỷ USD cho một người có liên quan đến vụ bê bối 1MDB. Ngoài ra, ngân hàng này cũng xử lý các khoản thanh toán cho Paul Manafort – cựu giám đốc chiến dịch tranh cử của Tổng thống Donald Trump, sau khi ông từ chức do đối mặt với các cáo buộc rửa tiền và tham nhũng khi làm việc tại 1 đáng chính trị thân Nga tại Ukraine.

Trình bày với ICIJ, JPMorgan cho biết việc tiết lộ về giao dịch của khách hàng là bất hợp pháp và họ đã thực hiện "vai trò dẫn đầu" trong việc thực hiện "các cuộc điều tra tình báo." Ngân hàng này cho hay: "Chúng tôi báo cáo hoạt động đáng ngờ cho chính phủ, để các cơ quan thực thi pháp luật có thể xử lý tội phạm tài chính. Chúng tôi đóng vai trò dẫn đầu trong cuộc cải cách chống rửa tiền – yếu tố sẽ hiện đại hóa cách thức của chính phủ và cơ quan thực thi pháp luật trong việc chống rửa tiền, tài trợ cho các hành động khủng bố và các loại tội phạm tài chính khác."

Trong khi đó, Standard Chartered đã chuyển tiền cho Arab Bank trong hơn 10 năm, những tài khoản thụ hưởng này được dùng để tài trợ cho những kế hoạch khủng bố. Ngoài ra, nhiều khách hàng lừa đảo cũng sử dụng dịch vụ của HSBC để chuyển hàng triệu USD ra khắp thế giới.

Theo ICIJ, nhân viên tuân thủ (compliance staff) tại các ngân hàng lớn – thường xử lý khối lượng công việc lớn và thiếu nguồn lực, dựa vào những tìm kiếm cơ bản trên Google để tìm ra danh tính của những người đứng sau giao dịch đáng ngờ. Các ngân hàng thường gửi báo cáo về hoạt động đáng ngờ chỉ sau một giao dịch hay khách hàng trở thành chủ đề của một bài báo, hoặc nằm trong cuộc thăm dò của chính phủ. Trong khi đó, những khoản tiền này đã bị "tẩu tán" từ lâu.

Viện Chính sách Ngân hàng (BPI) – một tổ chức dịch vụ vận động hành lang ngành tài chính, cho biết các ngân hàng không thể tiết lộ chi tiết vì lý do pháp lý. Dựa theo những trường hợp trước đây, các trường hợp có thể tận dụng yêu cầu của cơ quan thực thi pháp luật để giữ một tài khoản được coi là đáng ngờ ở trạng thái mở, để giới chức có thể theo dõi số tiền được chuyển đi đâu trước khi tiến hành bắt giữ hoặc kết án.

Trả lời trong một thông báo, Deutsche Bank cho biết rằng "ICIJ đã báo cáo về một số vấn đề quan trọng" và những vấn đề liên quan đến ngân hàng này đều đã được các cơ quan quản lý biết đến. Deutsche Bank cho hay: "Những vấn đề này đã được điều tra và cơ quan quản lý đã giải quyết, trong đó sự hợp tác và khắc phục của ngân hàng đã được chấp nhận."

Lục Lam

Tổ quốc

Cùng chuyên mục
XEM

NỔI BẬT TRANG CHỦ

CEO TopCV: Ý tưởng kinh doanh chỉ đáng giá một cốc bia, quan trọng là quá trình triển khai để biến ý tưởng thành hiện thực

Là CEO một nền tảng tuyển dụng có uy tín trên thị trường, cũng là người dày dặn kinh nghiệm với mảng khởi nghiệp, anh Trần Trung Hiếu, Nhà sáng lập, CEO TopCV đã có những chia sẻ thực tế, hữu dụng liên quan đến chủ đề này.

Chủ tịch Vinamit: Cuộc đời doanh nhân như hình sin, thường có 3 lần rơi xuống vực và 3 lần được thiên thần kéo lên

"Cuộc đời doanh nhân không bao giờ là đường thẳng, chúng ta không được mơ mộng hão huyền về việc đó. Mình phải nhớ rằng cần bình thản khi đang ở đỉnh cao và bình tĩnh khi đang xuống dốc”, ông Nguyễn Lâm Viên nhắn nhủ.

Sau 3 năm The Kafe đóng cửa, Đào Chi Anh chính thức trở lại với dự án mới: Đầu tư hẳn tổ hợp 3 mô hình gồm quán cà phê, phòng tập và spa

"Gather không chỉ là một địa điểm ăn uống hay nghỉ ngơi, tập tành, mà chính là một lối sống lành mạnh mới mà ai trong chúng ta có thể thưởng thức và trải nghiệm. Cho dù bạn đang ở đâu trên hành trình cải thiện sức khoẻ hay phát triển bản thân, thì Gather cũng sẽ luôn có chỗ dành riêng cho bạn", Đào Chi Anh viết trên trang cá nhân của mình về dự án mới.

Đọc thêm