Một loạt ngân hàng hàng đầu thế giới trục lợi từ hoạt động rửa tiền, bị cáo buộc thực hiện các giao dịch đáng ngờ trị giá hơn 2 nghìn tỷ USD

21/09/2020 02:23 PM | Kinh doanh

Một cuộc điều tra mới của Liên đoàn Nhà báo Điều tra Quốc tế (ICIJ) cho thấy JPMorgan Chase & Co., Deutsche Bank và một số ngân hàng toàn cầu khác "tiếp tục trục lợi từ những khách hàng nguy hiểm và quyền lực" trong 2 thập kỷ qua, ngay cả sau khi Mỹ đã áp dụng các hình phạt đối với những định chế tài chính này.

Một loạt ngân hàng hàng đầu thế giới trục lợi từ hoạt động rửa tiền, bị cáo buộc thực hiện các giao dịch đáng ngờ trị giá hơn 2 nghìn tỷ USD

Dựa theo tài liệu được BuzzFeed News tổng hợp, báo cáo này cho biết một số trường hợp, các ngân hàng tiếp tục chuyển tiền bất hợp pháp sau khi nhận được những cảnh báo từ phía giới chức Mỹ.

Các tài liệu này chỉ ra hơn 2 nghìn tỷ USD trong các giao dịch được thực hiện từ năm 1999 đến năm 2017 đã bị các nhân viên nội bộ của những định chế tài chính này "gắn mác" là có khả năng rửa tiền hoặc liên quan đến hoạt động tội phạm. Trong khi đó, phân tích cho thấy, 2 ngân hàng hàng đầu là Deutsche Bank đã ghi nhận tới 1,3 nghìn tỷ USD giao dịch đáng ngờ và JPMorgan là 514 tỷ USD.

Cuộc điều tra dựa trên hơn 2.100 "báo cáo hoạt động đáng ngờ" được các ngân hàng đệ trình lên Mạng lưới thực thi luật pháp về tội phạm tài chính – Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) trực thuộc Bộ Tài chính Mỹ. Bản báo cáo này là kết quả của cuộc điều tra tại hơn 100 tổ chức thông tin tại 88 quốc gia, theo Buzzfeed.

Trong đó, có một trường hợp nổi bật trong bản báo cáo, đó là JPMorgan đã chuyển hơn 1 tỷ USD cho một người có liên quan đến vụ bê bối 1MDB. Ngoài ra, ngân hàng này cũng xử lý các khoản thanh toán cho Paul Manafort – cựu giám đốc chiến dịch tranh cử của Tổng thống Donald Trump, sau khi ông từ chức do đối mặt với các cáo buộc rửa tiền và tham nhũng khi làm việc tại 1 đáng chính trị thân Nga tại Ukraine.

Trình bày với ICIJ, JPMorgan cho biết việc tiết lộ về giao dịch của khách hàng là bất hợp pháp và họ đã thực hiện "vai trò dẫn đầu" trong việc thực hiện "các cuộc điều tra tình báo." Ngân hàng này cho hay: "Chúng tôi báo cáo hoạt động đáng ngờ cho chính phủ, để các cơ quan thực thi pháp luật có thể xử lý tội phạm tài chính. Chúng tôi đóng vai trò dẫn đầu trong cuộc cải cách chống rửa tiền – yếu tố sẽ hiện đại hóa cách thức của chính phủ và cơ quan thực thi pháp luật trong việc chống rửa tiền, tài trợ cho các hành động khủng bố và các loại tội phạm tài chính khác."

Trong khi đó, Standard Chartered đã chuyển tiền cho Arab Bank trong hơn 10 năm, những tài khoản thụ hưởng này được dùng để tài trợ cho những kế hoạch khủng bố. Ngoài ra, nhiều khách hàng lừa đảo cũng sử dụng dịch vụ của HSBC để chuyển hàng triệu USD ra khắp thế giới.

Theo ICIJ, nhân viên tuân thủ (compliance staff) tại các ngân hàng lớn – thường xử lý khối lượng công việc lớn và thiếu nguồn lực, dựa vào những tìm kiếm cơ bản trên Google để tìm ra danh tính của những người đứng sau giao dịch đáng ngờ. Các ngân hàng thường gửi báo cáo về hoạt động đáng ngờ chỉ sau một giao dịch hay khách hàng trở thành chủ đề của một bài báo, hoặc nằm trong cuộc thăm dò của chính phủ. Trong khi đó, những khoản tiền này đã bị "tẩu tán" từ lâu.

Viện Chính sách Ngân hàng (BPI) – một tổ chức dịch vụ vận động hành lang ngành tài chính, cho biết các ngân hàng không thể tiết lộ chi tiết vì lý do pháp lý. Dựa theo những trường hợp trước đây, các trường hợp có thể tận dụng yêu cầu của cơ quan thực thi pháp luật để giữ một tài khoản được coi là đáng ngờ ở trạng thái mở, để giới chức có thể theo dõi số tiền được chuyển đi đâu trước khi tiến hành bắt giữ hoặc kết án.

Trả lời trong một thông báo, Deutsche Bank cho biết rằng "ICIJ đã báo cáo về một số vấn đề quan trọng" và những vấn đề liên quan đến ngân hàng này đều đã được các cơ quan quản lý biết đến. Deutsche Bank cho hay: "Những vấn đề này đã được điều tra và cơ quan quản lý đã giải quyết, trong đó sự hợp tác và khắc phục của ngân hàng đã được chấp nhận."

Lục Lam

Tổ quốc

Cùng chuyên mục
XEM

NỔI BẬT TRANG CHỦ

Được khen có tướng tỷ phú, khuôn mặt giống Bill Gates, CEO startup ‘Uber cho IT support’ gọi thành công 400.000 USD và được Shark Bình hứa đưa lên Shark Tank Mỹ

Đang giữ cương vị Giám đốc điều hành của một công ty đa quốc gia tại Việt Nam, Nguyễn Xuân Hoàng manh nha rồi viết ra ý tưởng ‘Uber cho IT Support’ trong thời gian rảnh. Nếu như Teamviewer chỉ chạy khi máy có hệ điều hành, thì giải pháp E Link Gate của Hoàng có thể chạy khi máy hư hệ điều hành, cài lại toàn bộ window từ xa…

Hàng nghìn shipper Hàn Quốc nổi giận, đình công vô thời hạn, hàng hóa tắc nghẽn trên mọi nhà kho

Shipper Hàn Quốc nổi giận đình công khiến hàng hóa ách tắc tại nhà kho, người mua mòn mỏi chờ đợi hàng.

Câu chuyện kinh doanh

Hơn 500 chủ tàu du lịch Hạ Long kêu cứu Thủ tướng sau thời gian dài điêu đứng vì dịch, đứng trước nguy cơ phá sản

Đây không phải lần đầu tiên các chủ tàu du lịch trên vịnh Hạ Long kêu cứu. Năm 2020, gần 200 chủ tàu cũng từng lên tiếng vì rơi vào tình trạng ế khách và thua lỗ trong thời gian dài.

Shark Tank Việt Nam

Bị Shark Bình chê "ngáo giá" khi định giá gấp 165 lần lợi nhuận, startup bán thanh protein tươi thẳng thừng từ chối cả Shark Phú và Shark Liên sau cuộc "mặc cả" quá mạnh tay

Nhận được 2 lời đề nghị y hệt nhau của Shark Phú và Shark Liên nhưng không chấp nhận được việc mất quá nhiều cổ phần, đội ngũ Begin 365 quyết định ra về tay trắng.

Đọc thêm