Trung Quốc đã bắt giữ 234 người bị cáo buộc là có liên quan đến vụ lừa đảo ngân hàng lớn nhất nước này, ước tính khoảng 5,8 tỉ USD.
Nếu một ngày bỗng dưng tài khoản ngân hàng nhận được một số tiền tương đối lớn từ một tài khoản hoàn toàn xa lạ, hãy thật cẩn trọng bởi rất có thể đây là một trong các chiêu thức lừa đảo qua mạng, qua điện thoạt hết sức tinh vi.
Gần đây, các nhóm tội phạm đã gia tăng chiêu thức giả mạo các cơ quan chức năng. Hàng trăm tỷ đồng tiếp tục bay ra khỏi túi tiền của những người nhẹ dạ.
Từ ông trùm kim cương cho tới doanh nhân công nghệ, những tỷ phú rơi vào cảnh tù tội sau khi trả giá cho sai lầm của mình. Từ biệt thự xa hoa, họ đã “chuyển thẳng” vào phòng giam phía sau song sắt.
Theo cáo trạng vừa được công bố hôm 13/2 tại Tòa án Quận Đông New York, chính phủ Mỹ buộc tội Huawei lừa đảo, âm mưu đánh cắp bí mật thương mại.
Ông Lê Nguyễn Hưng, nguyên Phó Giám đốc EximBank chi nhánh TP.HCM đã làm giả hồ sơ, giấy uỷ quyền để chiếm đoạt khoản tiền hơn 245 tỷ đồng từ tài khoản khách hàng lâu năm của ngân hàng này.