Chiêu gian dối để dụ 400 nhà đầu tư chuyển 1.000 tỷ đồng của mẹ con cựu Chủ tịch Sen Tài Thu
Công an xác định, sau khi nhận tiền từ các nhạn nhân, công ty cắt từ 7 - 30% cho sale, số còn lại Linh, Hương đã chiếm đoạt để chi trả các khoản nợ.
Ngày 29/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP tập đoàn Sen Tài Thu - Phạm Thị Hoà và 2 bị can về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Cơ quan này cũng đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp bà Phạm Thị Hòa và Nguyễn Thị Thùy Linh – nguyên phó Tổng Giám đốc (con gái bà Hòa) cùng Nguyễn Thị Lan Hương (nguyên Tổng Giám đốc) Công ty CP tập đoàn Sen Tài Thu.
Thông tin từ Công an Hà Nội cho hay, kết quả điều tra bước đầu xác định từ đầu năm 2020, do đầu tư vào việc mở rộng các cơ sở của của hệ thống Sen Tài Thu trong thời gian dài nên hai mẹ con bà Phạm Thị Hòa đã vay nợ số tiền lớn khoảng hơn 300 tỷ đồng (trong đó tiền gốc khoảng 100 tỷ đồng, số còn lại là tiền lãi 200 tỷ.
Để có tiền trả nợ và đầu tư, năm 2022, Linh đã cùng bàn bạc với Nguyễn Thị Lan Hương (khi đó là Tổng Giám đốc) nâng khống vốn điều lệ của công ty từ 31 tỷ lên 160 tỷ đồng rồi phát hành cổ phần. Bên cạnh đó, các bị can cũng đưa ra các thông tin gian dối về tình hình hoạt động của công ty, lợi nhuận của công ty, mức lãi suất hấp dẫn để các nhà đầu tư chuyển tiền ký kết hợp đồng; chuyển nhượng cổ phần và hợp đồng cam kết mua lại cổ phần. Đồng thời các bị can cũng sử dụng cổ phần cá nhân của Phạm Thị Hòa để huy động vốn, ký hợp đồng bán cổ phần cho các nhà đầu tư.
Chi cho sale đến 30% để lôi kéo nhà đầu tư
Để thu hút nhiều người đầu tư, Nguyễn Thị Lan Hương đã xây dựng đội ngũ nhân viên tư vấn, bán hàng (còn gọi là sale) và chính sách trả thưởng hoa hồng % trên giá trị hợp đồng chuyển nhượng cổ phẩn được ký. Đội ngũ sale này hầu hết là các nhân viên ngân hàng, công ty chứng khoán, tài chính… có sẵn lượng khách hàng có nguồn tiền dư giả, gửi tiết kiệm.
Với danh tiếng thương hiệu Sen Tài Thu và kế hoạch kinh doanh hứa hẹn phát triển nhiều cơ sở của hệ thống có doanh thu khủng, lãi suất đầu tư cao hơn nhiều lãi suất gửi tiết kiệm. Do vậy đội ngũ sale đã thu hút được một số lượng lớn người tham gia đầu tư.
Bà Phạm Thị Hòa tại cơ quan Công an - Ảnh: CA Hà Nội
Cơ quan điều tra xác định, từ tháng 10/2020 đến tháng 3/2023, có hơn 400 nhà đầu tư đã ký kết mua bán cổ phần với Phạm Thị Hòa thông qua khoảng hơn 1.000 hợp đồng, chuyển số tiền khoảng hơn 1.000 tỷ đồng (giá trị trên hợp đồng) đến Công ty CP Tập đoàn Sen Tài Thu.
Sau khi nhận tiền, công ty cắt từ 7 - 30% cho sale, số còn lại Linh, Hương đã chiếm đoạt để chi trả các khoản nợ cho Phạm Thị Hòa, Nguyễn Thị Thùy Linh, các mối cho vay do Nguyễn Thị Lan Hương mang về.
Đến thời điểm hiện tại, công ty không còn khả năng thanh toán. Phòng Cảnh sát kinh tế tiếp tục điều tra mở rộng vụ án và các đối tượng có liên quan.
Đến ngày 23/01, cơ quan Cảnh sát điều tra – CATP (Phòng Cảnh sát kinh tế) đã ra quyết định khởi tố vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty CP tập đoàn Sen Tài Thu để tiến hành điều tra.
Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an thành phố Hà Nội thông báo ai là bị hại của vụ án gửi đơn đến Phòng Cảnh sát kinh tế (số 54 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội) để trình báo và cung cấp tài liệu hoặc liên hệ với đồng chí: Đinh Anh Văn – Cán bộ điều tra Đội 7 - Phòng Cảnh sát kinh tế, CATP Hà Nội (số điện thoại: 0367.268.888); đồng chí Đặng Thị Hồng Hạnh – Điều tra viên Đội 7 - Phòng Cảnh sát kinh tế, CATP Hà Nội (số điện thoại: 0912.281.612).
Công Ty Cổ Phần Tập đoàn Sen Tài Thu Việt Nam tiền thân là Trung tâm chăm sóc sức khỏe Sen Tài Thu – Bệnh Viện Châm Cứu Trung Ương – đơn vị đầu tiên trên thị trường cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe bằng các phương pháp chữa bệnh không dùng thuốc, được ứng dụng Y học cổ truyền.
Trung tâm CSSK Sen Tài Thu – Bệnh Viện Châm Cứu Trung Ương ra đời từ năm 1992. Bà Phạm Thị Hoà được cho là người có công lớn trong quá trình gây dựng và phát triển thương hiệu Sen Tài Thu.
Sau đó, một số cơ sở Sen Tài Thu ra đời và đến cuối tháng 12/2018, Công ty cổ phần Sengroup Wellness Việt Nam được thành lập với số vốn điều lệ ban đầu là 31,98 tỷ đồng cùng 3 cổ đông sáng lập, trong đó bà Phạm Thị Hoà, sở hữu hơn 62%.
Giám đốc công ty đồng thời là người đại diện theo pháp luật của Sengroup Wellness Việt Nam thời điểm đó là bà Nguyễn Thị Thuỳ Linh.
Cuối 2022, đầu năm 2023, Sen Tài Thu Việt Nam thay đổi đăng ký kinh doanh, người đại diện pháp luật chuyển từ bà Phạm Thị Hoà sang một nam Tổng giám đốc sinh năm 1990.
