Công ty Nhật Nam đã huy động được khoảng gần 9 nghìn tỷ đồng từ khoảng 20.000 cá nhân thông qua hơn 45 nghìn hợp đồng hợp tác kinh doanh. Số tiền này Công ty Nhật Nam đã dùng mua bất động sản, kinh doanh nhà hàng và trả lãi cho nhà đầu tư.
Cùng thời điểm ca sĩ Khánh Phương thoái toàn bộ 13,1% vốn tại Sông Đà 1.01 thì Công ty do ca sĩ Khánh Phương làm Chủ tịch là Nam Nhật Khang cũng đã thoái 13,7% vốn.
Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đề nghị Văn phòng đăng ký đất đai các tỉnh/thành phố rà soát và tạm dừng giao dịch các bất động sản của Công ty Cổ phần Sông Đà 1.01 và 4 công ty bất động sản khác cùng 8 cá nhân do liên quan đến bà Vũ Thị Thuý, CEO Công ty BĐS Nhật Nam.
Trong số hàng vạn nạn nhân góp vốn đầu tư vào Công ty Nhật Nam có khá nhiều phụ nữ, người già. Số tiền đầu tư là khoản tích cóp cả đời. Trước đây khi bị chậm trả lãi, được công ty hứa họ còn có chút hy vọng. Nay thấy CEO Công ty Nhật Nam bị bắt, họ lo không biết có lấy lại được đồng nào nữa không.
Công an TP Hà Nội xác định Vũ Thị Thúy, Tổng giám đốc bất động sản Nhật Nam, đã đưa ra thông tin quảng cáo sai sự thật, để người dân tin tưởng nộp tiền vào Công ty dưới hình thức hợp đồng hợp tác kinh doanh rồi lừa đảo chiếm đoạt hàng ngàn tỉ đồng
Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã khởi tố bị can, tạm giam bà Vũ Thị Thúy (40 tuổi, trú tại Hà Nội) - Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần đầu tư thương mại bất động sản Nhật Nam.
Bà Vũ Thị Thuý, Tổng Giám đốc Công ty BĐS Nhật Nam vừa bị tạm giữ vì có hành vi đưa ra thông tin sai sự thật nhằm chiếm đoạt số tiền đặc biệt lớn cũng là Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Sông Đà 1.01 – Chủ đầu tư tòa tháp nghìn tỷ Elite Tower (phường Vạn Phúc, quận Hà Đông, Hà Nội) nằm “trơ gan cùng tuế nguyệt” suốt nhiều năm qua.
Công ty cổ phần đầu tư thương mại bất động sản Nhật Nam từng được giới thiệu có quỹ tài sản lớn, sở hữu hệ sinh thái riêng đa lĩnh vực.
Bà Vũ Thị Thuý, Tổng Giám đốc Công ty Nhật Nam đang bị tạm giữ để điều tra hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Trong 4 tháng từ tháng 6/2022 đến tháng 10/2022, ca sĩ Khánh Phương đã gom 45% vốn của Sông Đà 1.01. Sau đó, ca sĩ Khánh Phương đã dần thoái vốn tại công ty này và đến tháng 8/2023 không còn sở hữu cổ phiếu nào.
Mới đây, website công ty CP Sông Đà 1.01 (mã CK: SJC) vừa đăng tải thông báo về việc: Thôi giữ chức vụ và chấm dứt hợp đồng lao động trước thời hạn của ông Lê Hà Phương - Chức vụ Giám đốc điều hành CTCP Sông Đà 1.01.
Từ giữa năm 2022, ca sĩ Khánh Phương đã bắt đầu mua gom cổ phiếu SJC ở vùng giá cực thấp. Sau khi sở hữu tới hơn 45%, ca sĩ Khánh Phương và vợ đã cùng tham gia Hội đồng quản trị của SJC.