Vụ rửa tiền liên quan khai thác mỏ tại Lào Cai: Công ty TNHH xây dựng thương mại Lilama có liên quan gì Tcty Lilama?
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai đang điều tra vụ án Nguyễn Mạnh Thừa – Giám đốc Công ty TNHH XD TM Lilama phạm tội Vi phạm qui định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên và tội Rửa tiền.
Căn cứ kết quả điều tra, ngày 23/6/2022 Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai đã ra các quyết định khởi tố bị can và lệnh khám xét, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với ông Nguyễn Văn Bình, sinh năm 1960, nguyên thành viên Hội đồng thành viên Công ty TNHH MTV Apatit Việt Nam.
Mở rộng điều tra vụ án cùng ngày 23/6/2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án: “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ” và ra các quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt bị can để tạm giam, đồng thời thực hiện lệnh khám xét nơi ở và nơi làm việc đối với 4 cựu lãnh đạo tỉnh Lào Cai gồm:
Nguyễn Thanh Dương, sinh năm 1959, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai. Lê Ngọc Hưng, sinh năm 1960, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai. Mai Đình Định, sinh năm 1961, nguyên Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lào Cai, và Phan Văn Cương, sinh năm 1963, hiện là Phó Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Lào Cai.
| Công an tỉnh Lào Cai thực hiện khám nhà của một trong bốn lãnh đạo tỉnh này. |
Trước đó, Nguyễn Mạnh Thừa – Giám đốc Công ty TNHH XD TM Lilama – bị cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai khởi tố, bắt tạm giam từ ngày 9/9/2021 do tận thu, thu gom quặng Apatit tại tỉnh Lào Cai khi làm dự án nghỉ dưỡng.
Cơ quan công an xác định, bị can Thừa có trách nhiệm về vi phạm của Công ty Lilama khi tận thu quặng patít tại xã Đồng Tuyển, TP Lào Cai. Những vi phạm nêu trên đã được Thanh tra Chính phủ (TTCP) chỉ ra tại kết luận về chấp hành chính sách pháp luật trong công tác quản lý, khai thác, chế biến khoáng sản trên địa bàn tỉnh Lào Cai giai đoạn 2005-2015.
Kết luận thanh tra thể hiện, Công ty TNHH XD TM Lilama được UBND tỉnh Lào Cai cho phép thực hiện dự án nhà hàng, khách sạn ở xã Đồng Tuyển. Khi được giao đất, doanh nghiệp này tiến hành khai thác apatít trái phép, vi phạm các Điều 65 và 67 của Luật Khoáng sản năm 2010.
Theo Thanh tra Chính phủ, trên khu đất 3,77 ha này, Công ty Lilama đã khai thác và bán hơn 1,363 triệu tấn quặng apatit và thu về hơn 379 tỉ đồng.
Thanh tra Chính phủ cũng xác định, trách nhiệm thuộc Chủ tịch và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai phụ trách, Giám đốc Sở TN&MT, Sở Xây dựng, thời kỳ xảy ra các sai phạm.
 |
| Công ty TNHH XD TM Lilama đã núp bóng xây khách sạn để thực hiện khai thác khoáng sản trái phép. |
Đối với việc thực hiện nghĩa vụ tài chính, giai đoạn từ 2008 - 2011, UBND tỉnh Lào Cai không ban hành quyết định tính hệ số quy đổi khối lượng từ quặng thành phẩm hoặc quặng tuyển ra quặng nguyên khai để tính phí bảo vệ môi trường, gây thất thoát ngân sách Nhà nước, vi phạm Nghị định số 63/2008 ngày 13/5/2008 của Chính phủ và Thông tư số 67/2008 ngày 21/7/2008 của Bộ Tài chính về phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản.
Tháng 4 vừa qua, UBND tỉnh Lào Cai đã ban hành quyết định thu hồi đất tại dự án nói trên với tổng diện tích 3,77ha.
Việc khởi tố các cá nhân liên quan đến Công ty TNHH Xây dựng thương mại Lilama khiến dư luận từng nhầm tưởng doanh nghiệp này có mối quan hệ với Tổng Công ty Lắp máy Việt Nam (Lilama), một doanh nghiệp nhà nước trực thuộc Bộ Xây dựng.
Tuy nhiên, ngay sau khi ông Thừa bị bắt, Lilama khẳng định Công ty TNHH Xây dựng thương mại Lilama không có bất cứ liên quan gì với Tổng công ty này về sở hữu vốn cũng như quan hệ thương mại, sản xuất kinh doanh.
Như vậy, tính tới thời điểm này, vụ án đã có tổng cộng 10 bị can bị khởi tố và bắt tạm giam.
