Vụ bắt 51 văn phòng tài chính cho vay nặng lãi ở 28 tỉnh thành, tổng giao dịch hơn 1.000 tỷ: Khởi tố "ông trùm" đường dây
Nguyễn Sỹ Dũng, người cầm đầu đường dây cho vay lãi nặng tại 28 tỉnh, thành trên cả nước bị khởi tố.
Ngày 28/12, Công an tỉnh Nghệ An đã khởi tố bị can và tạm giam Nguyễn Sỹ Dũng (SN 1982), trú tại phường Hà Huy Tập, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An về tội Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự, theo khoản 2, điều 201 Bộ luật Hình sự.
Trước đó, rạng sáng 15/12/2021, Công an tỉnh Nghệ An huy động gần 500 cán bộ, chiến sỹ tiến hành bắt, khám xét đồng loạt tại 51 điểm là văn phòng đại diện Công ty tài chính Tân Tín Đạt ở 28 tỉnh, thành phố trên khắp cả nước.
Lực lượng công an đã bắt giữ 52 đối tượng, bước đầu làm rõ số tiền sử dụng để cho vay là hơn 1.000 tỷ đồng, với hơn 10.000 bị hại. Mức lãi suất cao nhất là 5.000 đồng/triệu/ngày, tương đương gần 200%/năm. Ban chuyên án đã phong tỏa 56 tài khoản liên quan để phục vụ điều tra.
Công ty tài chính Tân Tín Đạt do đối tượng Nguyễn Sỹ Dũng làm giám đốc, với vỏ bọc là công ty tài chính nhưng thực chất là cho vay lãi nặng với hàng chục văn phòng ở khoảng 30 tỉnh, thành trên cả nước.
Bắt giữ các đối tượng tại đại lý trên địa bàn tỉnh Nghệ An
Công an tỉnh Nghệ An đồng loạt triển khai bắt, khám xét tại 51 đại lý của Tân Tín Đạt ở 28 tỉnh, thành trên cả nước
Để triệt xóa đường dây này, Ban chuyên án đã mất rất nhiều thời gian, công sức; phải sử dụng công nghệ cao để truy vết vì các đối tượng chủ yếu thực hiện giao dịch qua phần mềm và điện thoại.
Hiện, Công an tỉnh Nghệ An đang phối hợp các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.
