Vàng Mi Hồng còn tồn tại, vi phạm về phòng chống rửa tiền
Theo kết luận thanh tra, Công ty Mi Hồng Bà Chiểu có 4 tồn tại, vi phạm liên quan tới hoạt động phòng chống rửa tiền. Doanh nghiệp này đã bị xử phạt vi phạm hành chính.
Người dân xếp hàng từ sáng sớm để mua vàng tại cửa hàng Mi Hồng, thời điểm cuối năm 2025. (Ảnh: Quảng Định).
Mới đây, Chánh Thanh tra Ngân hàng Nhà nước Khu vực – NHNN Chi nhánh Khu vực 2 đã ban hành Kết luận thanh tra số 04/KL-TTRA đối với Công ty TNHH Mi Hồng Bà Chiểu (Công ty/Công ty Mi Hồng Bà Chiểu).
Bên cạnh các kết quả đạt được, kết luận thanh tra cũng chỉ ra những tồn tại, hạn chế của phía công ty.
Cụ thể, bên cạnh việc nắm bắt, thực hiện các quy định của pháp luật phòng, chống rửa tiền, có nghiên cứu để cập nhật sửa đổi, bổ sung quy trình nội bộ về phòng chống rửa tiền, thực hiện công tác báo cáo phòng chống rửa tiền đối với các giao dịch đạt ngưỡng giá trị theo quy định, Công ty Mi Hồng Bà Chiểu còn có các tồn tại, vi phạm:
Một là chưa đảm bảo thời hạn gửi bản quy trình nội bộ sau khi cập nhật, sửa đổi về Cục Phòng chống rửa tiền.
Hai là chưa kịp thời đăng ký thông tin người chịu trách nhiệm về phòng chống rửa tiền.
Ba là chưa thực hiện đầy đủ việc lưu trữ thông tin, hồ sơ, tài liệu khi nhận biết khách hàng (còn 01 trường hợp chọn mẫu chưa thực hiện).
Bốn là chưa đảm bảo thời hạn khi gửi Báo cáo đánh giá kết quả rủi ro về rửa tiền năm 2025.
Bên cạnh đó, công ty còn tồn tại trong việc xác định giá trị gia tăng trong hoạt động mua, bán, chế tác vàng trang sức mỹ nghệ.
Do đó, Thanh tra NHNN Khu vực đã ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với các hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ, ngân hàng của Công ty Mi Hồng Bà Chiểu theo quy định.
Đồng thời, NHNN Chi nhánh Khu vực 2 đã phối hợp cơ quan chức năng để xử lý theo thẩm quyền và quy định pháp luật.
Để đảm bảo hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp tuân thủ đúng quy định của pháp luật, Thanh tra Ngân hàng Nhà nước Khu vực cũng đã đưa ra 3 kiến nghị và 3 khuyến nghị đối với Công ty Mi Hồng Bà Chiểu để yêu cầu đơn vị này thực hiện.
Công ty TNHH Mi Hồng Bà Chiểu có địa chỉ tại 308 Bùi Hữu Nghĩa, phường Gia Định, TP.HCM. Doanh nghiệp có vốn điều lệ 150 tỷ đồng và do bà Nguyễn Trọng Nghĩa là chủ sở hữu kiêm Tổng giám đốc.
Mi Hồng được thành lập năm 1989, là một trong những cửa hàng vàng lâu đời và có uy tín tại TP.HCM.