Tình cảnh của Đại Nam trước khi bà Nguyễn Phương Hằng bị bắt: Thua lỗ triền miên suốt 5 năm hơn 500 tỷ đồng, cõng khối nợ hơn 6.500 tỷ đồng
Đại Nam sở hữu khu du lịch quy mô lên tới 450ha, nhiều dự án bất động sản lớn. Riêng tiền sử dụng đất mà doanh nghiệp này đóng cho tỉnh Bình Dương đã lên tới hơn 1.200 tỷ đồng. Mặc dù vậy, Đại Nam đang thua lỗ 5 năm liên tiếp.
Công ty cổ phần Đại Nam được thành lập vào tháng 3/1996 với ngành nghề kinh doanh chính là bất động sản.
Năm 1999, Đại Nam khởi công dự án Khu du lịch Đại Nam, quy mô lên tới 450ha tại tỉnh Bình Dương. Mất 10 năm dự án này mới hoàn thành để bắt đầu đón khách vào tháng 9/2008. Siêu dự án này tốn tới 6.000 tỷ đồng kinh phí đầu tư.
Năm 2016, Đại Nam cho khởi công công trình trọng điểm là Trường đua Đại Nam với tổng diện tích 60ha, sau đó chính thức khai trương hoạt động vào đầu năm 2017. Đây là công trình thể thao tốc độ phức hợp đầu tiên tại Việt Nam có sự kết hợp của 5 loại hình đua: ngựa, chó, mô tô, go-kart, jet-ski và biểu diễn fly-board.
Được biết, Trường đua Đại Nam là ý tưởng được nảy ra và triển khai thực hiện trong vòng chưa đầy… 24h. Xuất phát từ mong muốn đầu tư vào phát triển thể thao bên cạnh du lịch hiện hữu của bà Nguyễn Phương Hằng và nhận được sự đồng lòng của toàn thể công ty. Trong ngày hôm sau, ông Huỳnh Uy Dũng đã cho tiến hành dự án. Ước tính nguồn vốn cho dự án này khoảng 100 triệu USD.
Trong lĩnh vực bất động sản, Đại Nam là chủ đầu tư của 7 dự án lớn tại Bình Dương gồm: Khu đô thị Trung tâm hành chính huyện Dĩ An, Khu tái định cư Sóng Thần 2, Khu nhà ở Sóng Thần 2, Khu nhà ở Sóng Thần 2 mở rộng, Khu đô thị Thương mại dịch vụ Sóng Thần, Khu dân cư Đại Nam - Bình Phước và Khu dân cư Tân An 2.
Dự án Khu Dân Cư Đại Nam có quy mô 96,7 ha, được kỳ vọng sẽ trở thành nơi đáng sống và đầu tư sinh lợi bậc nhất tại tỉnh Bình Phước cho khoảng 12.000 người. Tuy nhiên, sau gần 4 năm triển khai thì dự án vẫn khá đìu hiu, không có người ở. Cơ sở hạ tầng đã xuống cấp, thậm chí một số đoạn vỉa hè trong khu đường nội đã bị bong tróc.
Bên cạnh đó, Đại Nam còn mạnh tay đầu tư vào lĩnh vực khu công nghiệp, khi sở hữu nhiều quỹ đất lớn như Khu công nghiệp Sóng Thần 2 (279 ha), Khu công nghiệp Sóng Thần 3 (327 ha).
Nắm trong tay quỹ đất rộng lớn, doanh nghiệp của vợ chồng ông Dũng - bà Hằng riêng trong năm 2020 đã đóng hơn 1.200 tỷ đồng tiền sử dụng đất vào ngân sách Nhà nước. Con số này tương đương 15% tổng nguồn thu từ đất trên địa bàn tỉnh Bình Dương.
Về tình hình tài chính, dù sở hữu quỹ đất khổng lồ và nhiều dự án lớn, nhưng hoạt động kinh doanh của Đại Nam liên tục thua lỗ những năm gần đây. Từ năm 2016 đến nay, công ty này thua lỗ tổng cộng 543 tỷ đồng, trong đó 2 năm 2019-2020 đều lỗ xấp xỉ 150 tỷ đồng mỗi năm.
Việc thua lỗ triền miên khiến Đại Nam bắt đầu âm vốn chủ sở hữu từ năm 2018 và đến năm 2020 vốn chủ sở hữu đã âm tới 344 tỷ đồng. Cũng tại thời điểm cuối năm 2020, công ty này có hơn 6.500 tỷ đồng nợ phải trả.
Cuối tháng 11/2021, Đại Nam đã đi vay trái phiếu để làm dự án. Cụ thể, công ty phát hành 180 tỷ đồng trái phiếu với mục đích đầu tư xây dựng nhà xưởng cho thuê số 2 thuộc Khu công nghiệp Sóng Thần 3, phường Phú Tân, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.
Ngoài Công ty Cổ phần Đại Nam, vợ chồng ông Dũng bà Hằng còn xuất hiện tại nhiều doanh nghiệp khác như Công ty Trách nhiệm hữu hạn Du lịch Đại Nam Thần Tiên, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Tư vấn và Xây dựng Đại Nam, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Tân Khai, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Hoàng Gia Tân Định.
Tháng 9/2020, vợ chồng ông Dũng bà Hằng thành lập công ty Glove Đại Nam, chuyên sản xuất găng tay y tế với vốn điều lệ 180 tỷ đồng. Tuy nhiên, bà Hằng từng tiết lộ số vốn đầu tư cho dự án này lên đến 1 tỷ USD.
Vợ chồng ông Dũng bà Hằng cũng đồng sáng lập Công ty Cổ phần Xử lý nước thải Hằng Hữu Huỳnh cuối năm 2018 với vốn điều lệ 99 tỷ đồng. Mỗi người sở hữu 15% cổ phần doanh nghiệp.
Ngày 24/3/2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an THCM đã ra Quyết định số 190-01/QĐ về việc khởi tố vụ án hình sự "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân", quy định tại Điều 331 Bộ luật Hình sự; đồng thời ra Quyết định số 300-50/QĐ về việc khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam số 300-04/LB và lệnh khám xét số 300-07/LKX đối với bà Nguyễn Phương Hằng (SN 1971, thường trú 17-19 Ngô Đức Kế, phường Bến Nghé, Quận 1; Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Đại Nam) về hành vi như trên.
Các Quyết định và Lệnh trên đã được Viện Kiểm sát Nhân dân TPHCM phê chuẩn.
Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM thụ lý điều tra vụ "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân" theo quy định tại Điều 331 Bộ luật Hình sự, xảy ra tại TPHCM do bà Nguyễn Phương Hằng thực hiện.
Bà Nguyễn Phương Hằng đã lợi dụng sức ảnh hưởng của bản thân, sử dụng chức năng của mạng xã hội trên internet, tổ chức nhiều buổi phát trực tiếp nội dung thông tin không kiểm chứng, liên quan đến đời tư của người khác; trong đó sử dụng những ngôn từ mang tính chất nhục mạ, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của người khác.
Quá trình điều tra, Nguyễn Phương Hằng không hợp tác, coi thường pháp luật, nhiều lần tổ chức tập trung nhiều người đến nhà riêng của các cá nhân có mâu thuẫn gây mất an ninh trật tự tại địa bàn TPHCM và các địa phương khác.
