Bắt đầu xét xử bầu Kiên và các nguyên lãnh đạo ACB

16/04/2014 07:54 AM | Thị trường

Tòa án nhân dân TP Hà Nội cho biết, phiên tòa sơ thẩm xét xử Nguyễn Đức Kiên (bầu Kiên) và các đồng phạm chính thức khai mạc vào ngày 16/4 và kéo dài liên tục trong 2 tuần, dự kiến tuyên án vào 29/4.

Đây là 1 trong 10 đại án kinh tế - tham nhũng được Ban Nội chính Trung ương và toàn thể nhân dân cả nước chú ý.

Phiên tòa sơ thẩm do thẩm phán Nguyễn Hữu Chính, Phó Chánh án Tòa án nhân dân Tp. Hà Nội làm chủ tọa.

Có 20 luật sư tham gia bào chữa trong vụ án này, trong đó riêng bầu Kiên có 4 luật sư.

Ông Nguyễn Đức Kiên, sinh năm 1964, trú tại phường Quảng An, Tây Hồ, Hà Nội, bị đưa ra xét xử với 4 tội danh: “lừa đảo chiếm đoạt tài sản", "cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng", "trốn thuế" và "kinh doanh trái phép".

Cùng bị đưa ra xét xử với bầu Kiên còn có các nguyên lãnh đạo ngân hàng ACB gồm: ông Trần Xuân Giá (nguyên chủ tịch HĐQT, nguyên Bộ trưởng Bộ Kế hoạch Đầu tư), Lê Vũ Kỳ (nguyên phó chủ tịch HĐQT), Trịnh Kim Quang (nguyên phó chủ tịch HĐQT), Phạm Trung Cang (nguyên phó chủ tịch); Huỳnh Quang Tuấn (nguyên thành viên HĐQT) và Lý Xuân Hải (nguyên Tổng giám đốc). Các bị cáo này bị truy tố về tội "cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng".

Ngoài ra còn có 2 nhân viên cấp dưới của bầu Kiên là Trần Ngọc Thanh và Nguyễn Thị Hải Yến - nguyên Giám đốc và nguyên Kế toán trưởng Công ty cổ phần Đầu tư ACB Hà Nội bị truy tố tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Tổng số tiền thiệt hại do 9 bị can gây ra trong vụ án này là 1.695,6 tỷ đồng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an cũng đã có công văn đề nghị Ngân hàng nhà nước chỉ đạo HĐQT Ngân hàng ACB có hình thức xử lý hành chính đối với 3 ông gồm: Nguyễn Văn Hòa, kế toán trưởng Ngân hàng ACB; Đỗ Minh Toàn, Tổng Giám đốc Ngân hàng ACB, thành viên Hội đồng thành viên Công ty TNHH chứng khoán ACB (Công ty ACBS) và Nguyễn Ngọc Chung, quyền Tổng Giám đốc Công ty ACBS.

Cơ quan điều tra cũng đề nghị điều tra hành vi nhận tiền gửi vượt trần từ nhân viên ACB của 22 ngân hàng tổng cộng hơn 28.000 tỷ đồng và tách vụ án hình sự để xử lý theo quy định của pháp luật.

Trước khi diễn ra phiên tòa sơ thẩm, có ít nhất 6 luật sư có văn bản đề nghị hoãn tòa mà một trong các lý do chính là chờ kết quả phiên xử phúc thẩm vụ án Huyền Như để xác định thiệt hại của Ngân hàng ACB cũng như xác định tội danh cố ý làm trái quy định cùng trách nhiệm dân sự của ông Kiên và người liên quan.

Để độc giả tiện theo dõi, chúng tôi xin điểm lại một vài mốc chính trong vụ án Bầu Kiên:

- Chiều tối 20/8/2012, Nguyễn Đức Kiên bị bắt

- Ngày 23/8/2012, nguyên Tổng giám đốc ACB Lý Xuân Hải bị bắt

- Ngày 27/9/2012, khởi tố ông Trần Xuân Giá, nguyên chủ tịch ACB, và các nguyên phó chủ tịch Lê Vũ Kỳ, Phạm Trung Cang, Trịnh Kim Quang nhưng cho tại ngoại và cấm đi khỏi nơi cư trú.

- Ngày 12/12/2013, Viện KSND tối cao ra cáo trạng lần 1 truy tố bầu Kiên với 4 tội danh: “lừa đảo chiếm đoạt tài sản", "cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng", "trốn thuế" và "kinh doanh trái phép".

Truy tố Trần Ngọc Thanh, Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư ACB Hà Nội; Nguyễn Thị Hải Yến, Kế toán trưởng Công ty cổ phần Đầu tư ACB Hà Nội tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Truy tố ông Trần Xuân Giá, Lý Xuân Hải, Lê Vũ Kỳ, Trịnh Kim Quang tội "cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng".

- Cùng ngày 12/12/2013, Viện KSNDTC đã ra quyết định đình chỉ vụ án đối với Phạm Trung Cang.

- Ngày 3/1/2014, TAND TP.Hà Nội trả hồ sơ để điều tra bổ sung về hành vi “cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”.

- Ngày 20/1/2014, Viện KSNDTC phê chuẩn quyết định khởi tố bị can đối với ông Huỳnh Quang Tuấn và phục hồi điều tra với ông Phạm Trung Cang.

- Ngày 27/1/2014, Viện KSNDTC ra cáo trạng lần 2 truy tố thêm ông Phạm Trung Cang và Huỳnh Quang Tuấn. Đáng chú ý, cơ quan điều tra đã kê biên hàng loạt tài sản của bầu Kiên để phục vụ điều tra.

- Ngày 10/2/2014, cáo trạng lần 3 được ban hành, bổ sung một số thiếu sót của cáo trạng lần 2 liên quan đến các tội danh truy tố Nguyễn Đức Kiên và 2 nhân viên dưới quyền.

- Ngày 16/4/2014, phiên tòa sơ thẩm xét xử bầu Kiên và đồng phạm chính thức bắt đầu.

>> ACB oằn mình sau 'cơn bão' Bầu Kiên  

Nguyễn Hằng

thuyntt

Theo Trí Thức Trẻ

Cùng chuyên mục
XEM

NỔI BẬT TRANG CHỦ

Doanh nhân trẻ trở về từ Mỹ chỉ ra 3 vấn đề của startup Việt: Cuộc chiến giá rẻ, khó scale-up ra nước ngoài và chưa quan tâm trải nghiệm khách hàng

Tại Việt Nam, để khởi nghiệp không khó, vì thị trường đang trong thời gian sơ khai nên ở đâu cũng có vấn đề mà các startup có thể giải quyết. Và thật không may, do toàn vấn đề cơ bản, nên nó không xuất hiện ở các nước tiên tiến còn tại các nước phát triển như Việt Nam lại có startup bản địa làm rồi. Hơn nữa, trải nghiệm khách hàng của startup Việt còn yếu, tệ hơn cả láng giềng Indonesia.

Ám ảnh bóng ma đa cấp thời 4.0: Tôi đi làm nhân viên môi giới Forex

Ở bất cứ sàn Forex nào, nhân viên môi giới Forex (gọi tắt là IB) đều có “kịch bản” tương tự nhau để khiến nhà đầu tư xuống tiền. Kịch bản ấy bắt đầu bằng việc ngụy tạo phong cách người thành đạt, có tiền trên mạng xã hội, trở thành bạn tâm giao để từ người xa lạ trở nên thân thiết.

Con gái Chủ tịch Tập đoàn Tân Hiệp Phát bị tố lừa đảo gì?

Bà Trần Uyên Phương, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Tân Hiệp Phát bị tố cáo là chủ mưu trong vụ cho vay lãi cao, dùng thủ đoạn để chiếm đất của nạn nhân.

"Bán cơm" cho Samsung Việt Nam, doanh thu hàng nghìn tỷ mỗi năm nhưng lãi bèo bọt

Ba doanh nghiệp cung cấp suất ăn chính cho các nhà máy của Samsung Việt Nam đều đạt mức doanh thu nghìn tỷ mỗi năm, lớn nhất thuộc về Welstory xấp xỉ 2.000 tỷ.

Đọc thêm