Gia hạn điều tra vụ án lừa đảo hàng chục tỉ đồng tại Công ty Phù Sa Đỏ
(NLĐO) - Đây là vụ án thu hút sự chú ý của dư luận khi có nhiều nạn nhân và số tiền bị chiếm đoạt lên đến hàng chục tỉ đồng xảy ra ở Công ty Phù Sa Đỏ.
Khu du lịch Thung lũng Hava - một dự án của Công ty Phù Sa Đỏ ở Phong Nha - Kẻ Bàng
Chiều 1-12, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Quảng Bình cho biết vừa phê chuẩn quyết định gia hạn điều tra thêm 4 tháng đối với vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại Công ty Cổ phần Thương mại và Du lịch Phù Sa Đỏ (gọi tắt là Công ty Phù Sa Đỏ).
Đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng mà Báo Người Lao Động từng có nhiều bài viết phản ánh, thu hút sự quan tâm của dư luận khi có nhiều nạn nhân và số tiền bị chiếm đoạt lên đến hàng chục tỉ đồng.
Như Báo Người Lao Động thông tin, mới đây, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Bình đã khởi tố vụ án hình sự "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại Công ty Phù Sa Đỏ. Qua điều tra, thu thập tài liệu, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh xác định ông Nguyễn Quang Minh dù không sở hữu cổ phần tại Phù Sa Đỏ, nhưng vẫn ký hợp đồng chuyển nhượng cổ phần cho bà Lê Thị Hồng 1,8 triệu cổ phần (tương ứng với 18 tỉ đồng) và nhận số tiền 18 tỉ đồng của bà Hồng.
Đáng chú ý, ông Nguyễn Quang Hải là Chủ tịch HĐQT Công ty Phù Sa Đỏ (người đại diện pháp luật) dù biết rõ ông Nguyễn Quang Minh (anh trai ông Hải) không sở hữu cổ phần tại công ty, nhưng vẫn ký và đóng dấu xác nhận vào hợp đồng, giấy xác nhận góp vốn để ông Minh chuyển nhượng cổ phần "khống" cho bà Hồng. Ông Minh sau đó lại phủ nhận giao dịch này.
Không lâu sau khi vụ án được khởi tố, Công ty TNHH MTV Salu có trụ sở ở TP Đồng Hới cũng đã gửi đơn tố cáo đến Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Bình liên quan đến hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Phù Sa Đỏ.
Theo tìm hiểu, Công ty Salu đã mua 30% vốn điều lệ của Phù Sa Đỏ với giá gần 21 tỉ đồng. Trong quá trình giao dịch mua cổ phần đều qua công chứng và thanh toán bằng tiền chuyển khoản, nhưng Công ty Salu đến nay vẫn chưa được ghi nhận cổ phần tại Phù Sa Đỏ.
Công ty Salu tiếp tục cáo buộc ông Nguyễn Quang Hải và ông Nguyễn Quang Minh có hành vi lừa đảo trong thương vụ này.
Cáo buộc làm giả tài liệu và chiếm đoạt cổ tức
Đặc biệt, ngày 1-11-2024, Công ty Salu lại gửi thêm đơn tố giác ông Nguyễn Quang Hải với cáo buộc làm giả tài liệu, mạo danh để đưa ông Nguyễn Quang Minh vào Hội đồng Quản trị của Phù Sa Đỏ. Hai ông này bị cáo buộc lợi dụng chức vụ, quyền hạn để chiếm đoạt toàn bộ cổ tức của các nhà đầu tư với số tiền lên đến hàng chục tỉ đồng.
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Bình đã tiếp nhận đơn tố cáo và tiến hành xác minh theo quy định.
