Đà Nẵng: Chồng lừa đảo, chuyển khoản về cho vợ “rửa tiền”
Công an TP Đà Nẵng xác định Sơn đã chiếm đoạt hơn nửa tỉ đồng tiền bảo hiểm khoản vay của không dưới 60 người tại nhiều tỉnh thành trên cả nước.
Ngày 18-2, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao Công an TP Đà Nẵng cho biết vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phạm Văn Sơn (SN 1987, quê huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương) để điều tra hành vi "sử dụng máy tính, mạng internet lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Trước đó, chiều 16-2, lực lượng chức năng kiểm tra đột xuất nơi ở của Phạm Văn Sơn tại số 29 Trần Nhân Tông (phường Thọ Quang, quận Sơn Trà). Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện, tạm giữ nhiều tang vật liên quan đến hành vi phạm tội của đối tượng.
Tại cơ quan Công an, Sơn thừa nhận hành vi phạm tội. Thủ đoạn của Sơn là sử dụng sim rác, tạo các tài khoản trên mạng xã hội tên "Vốn tư nhân", "Hungvon", "Nguyenvo". Sau đó, Sơn đăng thông tin trên các hội nhóm về việc cho vay tiền thủ tục đơn giản và không cần thế chấp tài sản.
Phạm Văn Sơn tại cơ quan công an
Nhiều bị hại liên hệ và được Sơn yêu cầu chuyển tiền phí bảo hiểm khoản vay. Sau khi bị hại tin tưởng chuyển tiền, Sơn chặn liên hệ với bị hại.
Để hợp thức hóa dòng tiền lừa đảo, Sơn nhờ vợ là nhân viên ngân hàng tự ký vào tờ khai, mở 3 tài khoản tại ngân hàng nơi vợ Sơn đang công tác. Sau thời gian dùng 3 tài khoản trên để nhận dòng tiền lừa đảo, vợ Sơn làm thủ tục khóa các tài khoản trên nhằm phi tang chứng cứ.
Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao đã thu thập tài liệu chứng minh được hành vi phạm tội của Sơn.
Trong thời gian từ tháng 4-2021 đến tháng 10-2021 Sơn đã lừa đảo, chiếm đoạt hơn nửa tỉ đồng của khoảng 60 bị hại tại nhiều địa phương khác nhau. Sau khi chiếm đoạt số tiền trên, Sơn sử dụng vào mục đích cá nhân đã tiêu xài hết.
