Chuyển tiền từ 500 triệu phải báo cáo đơn vị phòng chống rửa tiền
19/09/2025 08:27:00 PM
Ngân hàng Nhà nước yêu cầu khi giao dịch chuyển tiền trong nước từ 500 triệu đồng trở lên hoặc ngoại tệ có giá trị tương đương phải báo cáo về Cục Phòng, chống rửa tiền.
Chuyển khoản từ 500 triệu đồng trở lên phải báo cáo
04/08/2023 07:40:00 AM
Giao dịch chuyển khoản có giá trị từ 500 triệu đồng trở lên hoặc bằng ngoại tệ có giá trị tương đương, sẽ phải báo cáo cơ quan thực hiện chức năng, nhiệm vụ phòng, chống rửa tiền.