Chi 800 triệu cúng dường sau khi "dàn trận" vây chặn xe Lexus cướp 37 tỷ đồng trên cao tốc
Để đòi lại số tiền bỏ ra đầu tư tiền ảo bị thua lỗ, Hồ Ngọc Tài đã lên kế hoạch dàn cảnh vụ va chạm xe trên cao tốc, cướp 37 tỷ đồng của nạn nhân.
Kịch bản va chạm được chuẩn bị như trong phim
Viện KSND Tối cao vừa hoàn tất cáo trạng truy tố 16 bị can về tội "Cướp tài sản".
Theo kết quả điều tra, Hồ Ngọc Tài (SN 1989) Tài quen anh Lê Đức Nguyên (SN 1988, ngụ TP.HCM) vào năm 2016 do cùng đầu tư tiền ảo. Năm 2018, Tài bị thua lỗ. Cho rằng việc đầu tư tiền ảo bị thua lỗ là do nghe theo định hướng của anh Nguyên nên Tài rủ Trần Ngọc Hoàng (người cũng đầu tư tiền Bitcoin bị lỗ) cùng lên kế hoạch tìm anh này để đòi lại số tiền đã mất.
Qua sự tư vấn của cựu công an TP.HCM Nguyễn Quốc Dũng về cách tạo ra vụ va chạm xe trên đường để uy hiếp, đe dọa khống chế, chiếm đoạt tài sản của anh Nguyên, Tài đã lôi kéo thêm nhóm hơn chục đồng phạm để thực hiện hành vi này.
Kết luận điều tra nêu, khoảng 9h ngày 15/5/2020, anh Nguyên cùng gia đình gồm vợ, con gái và em vợ là anh V.M. Hiếu (SN 1997) đi ô tô Lexus biển 49A từ chung cư ở Quận 2 đến nhà cha mẹ vợ ở TP.Bảo Lộc (Lâm Đồng). Qua định vị, Tài và Hải bàn bạc, thống nhất phục ở đường Đồng Văn Cống (Quận 2) đợi anh này quay về TP.HCM để gây án.
Các bị can tham gia vụ cướp bị công an bắt giữ - Ảnh: C.A
Trong thời gian chờ nạn nhân để gây án, bọn chúng thuê khách sạn và phân công kế hoạch chi tiết khi dàn cảnh va chạm với xe Lexus của anh Nguyên để thực hiện khống chế, cướp tiền ảo. Cụ thể, Tài yêu cầu khi gây án tất cả phải đeo khẩu trang để nạn nhân không nhận dạng được.
Sau đó, nhóm sẽ "bắt cóc" vợ con nạn nhân sang xe Fortuner để tiện khống chế anh Nguyên.
Sau khi dùng băng keo, băng thun y tế trói tay, bịt mắt anh Nguyên, nhóm sẽ dùng súng bắn đạn bi và kim tiêm chứa mực đỏ giả máu nhiễm HIV đã chuẩn bị trước đó để đe dọa, buộc nạn nhân cung cấp mật khẩu truy cập điện thoại, cướp Bitcoin trong ví điện tử của nạn nhân. Nếu phương án nạn nhân không có Bitcoin trong ví điện tử thì ép anh này phải phải gọi điện cho người thân để yêu cầu chuyển 1.000 Bitcoin cho Tài.
Khoảng 9h30 ngày 17/5/2020, phát hiện xe nạn nhân di chuyển từ TP.Bảo Lộc về TPHCM, Tài gọi điện báo cho các đồng bọn để ra tay. Khoảng 10 giờ, Đức lái ô tô chở Tài, Hoàng cùng 4 đồng bọn khác đến Quận 2 cũ, chờ đợi.
Được Hải rủ, Nguyễn Anh Tuấn lấy ô tô BKS 51H chở Hải, Tuấn Anh đến gặp nhóm Tài, rồi cùng đi lên đường cao tốc. Bảo Duy lấy xe bán tải BKS 51C đón 3 đồng bọn khác đến điểm hẹn ở cuối đường cao tốc TP.HCM - Dầu Giây. Khoảng 11h cùng ngày, xe này cũng phục kích tại điểm hẹn cuối đường cao tốc.
Qua định vị phát hiện xe Lexus của anh Nguyên chạy trên QL1A, đoạn ngã tư Dầu Giây, cả bọn cùng chạy đến QL1A rồi quay đầu xe lại, chờ đợi. Hải dặn Bảo Duy phải kéo dài thời gian khi gặp nạn nhân để nhóm Tài tiếp cận, khống chế. Tuấn lái xe đi trước dẫn đường, chọn chỗ để gây ra vụ va chạm.
Khoảng 12h15 cùng ngày, phát hiện xe Lexus của anh Nguyên, Bảo Duy lái xe chạy theo, tông vào phía đuôi xe. Anh Nguyên và anh Hiếu dừng lại, xuống xe để xem xét vụ va chạm. Bảo Duy cũng bước đến, vờ nói chuyện với 2 anh này. Sau đó, Đức lái xe vượt lên, chặn đầu xe Lexus. Tuấn lái ô tô vượt lên, đỗ cách xe anh Nguyên khoảng 50m. Nhóm Đức nhanh chóng xuống xe, tiếp cận anh Nguyên, còn Tài và Hoàng ngồi trên xe Fortuner vì sợ anh Nguyên nhận ra. Nhóm Tuấn ngồi trên xe Ford Everest quan sát, hỗ trợ khi cần thiết.
Bọn chúng thực hiện việc khống chế vợ con anh Nguyên, đưa sang xe khác theo kế hoạch đã định trước đó.
Trên xe ô tô Lexus của anh Nguyên, Chung dùng khẩu súng bắn đạn bi dí vào đầu anh Nguyên và anh Hiếu để đe doạ.
Cáo trạng nêu, sau đó, đối tượng Chung cởi áo sơ mi đang mặc chụp lên đầu anh Nguyên, giữ 2 nạn nhân để Hùng bịt mắt, trói tay bằng băng keo, băng thun y tế.
Lúc này, Đức lái xe ô tô Lexus của anh Nguyên đến gần đuôi xe Forrtuner thì dừng lại, đối tượng Tài từ xe Fortuner lên xe Lexus ngồi vào ghế lái, Hoàng ngồi ghế phụ. Hùng, Chung ngồi vào ghế sau xe ô tô cạnh anh Nguyên và anh Hiếu.
Hoàng cầm súng bắn đạn bi lên đạn doạ bắn nếu anh Nguyên không chuyển Bitcoin, rồi đưa súng cho Chung cầm.
Hùng dùng đầu bút bi giả làm kim tiêm chọc vào người anh Nguyên, Chung cầm súng dí vào đùi anh Nguyên đe doạ nếu nạn nhân không chuyển tiền sẽ bắn và chích kim tiêm có máu nhiễm HIV.
Sau đó, Hoàng quay lại xe Fortuner ngồi ghế phụ còn Thành chuyển sang ghế phụ xe Lexus của anh Nguyên. Tài đánh xe Lexus vào cao tốc về TP.HCM còn Đức lái xe Fortuner theo sau.
Đến khoảng 13h cùng ngày, khi xe đi đến khu vực trạm thu phí Dầu Giây, anh Nguyên phản kháng, đạp chân vào cần số của xe liền bị 2 đối tượng Chung, Hùng đánh vào mặt còn Thành khống chế giữ chặt nạn nhân. Qua trạm thu phí, các đối tượng đổi người, Hoàng từ xe Fortuner sang đổi lái cho Tài rồi lấy điện thoại của anh Nguyên ép anh này phải đọc mật khẩu mở điện thoại vào ví điện tử với mục đích chuyển tiền. Bọn chúng bỏ băng keo bịt mắt của anh Nguyên ra để mở điện thoại thực hiện lệnh chuyển tiền bằng nhận dạng khuôn mặt nhưng không được.
Tài chuyển được từ ví TRX, BTT của anh Nguyên trên ứng dụng Tronlink nhiều tiền ảo các loại.
Không dừng lại, bọn chúng tiếp tục ép vợ chồng anh Nguyên, chị X. phải gọi cho anh L.Đ.Nh là anh trai anh Nguyên để chuyển vào tài khoảng 1000 Bittcoin. Tuy nhiên, khi nghe điện thoại của vợ chồng em thấy có dấu hiệu khả nghi, anh Nh. đã không chuyển.
Sau khi gây án, bọn chúng đưa 2 mẹ con chị X. sang lại xe Lexus rồi lái xe đến khu vực Đường số 90 (Quận 2 cũ), bỏ lại các nạn nhân.
Trước khi bỏ trốn, các đối tượng chiếm đoạt 1 camera hành trình gắn trên xe Lexus và 3 điện thoại của 3 nạn nhân. Chúng đập vỡ 1 camera lùi gắn trên cốp sau xe Lexus.
Kẻ cầm đầu cúng dường 800 triệu đồng sau khi gây án
Sau khi chiếm đoạt tiền điện tử của anh Nguyên, Tài đã giao dịch bán trên sàn Binance chuyển đổi thành Bitcoin và USDT, rồi chia cho Tuấn Anh 45 Bitcoin, Tuấn Anh nhờ Tài bán hộ 23 Bit, còn 22 Bit gửi Tài góp vốn đầu tư chung. Tài cũng chuyển cho Trần Ngọc Hoàng 33 Bitcoin.
Số tiền điện tử trên, Tài nhờ người tên Thành ở Hà Nội bán tổng cộng 14 lần với tổng số tiền quy ra tiền Việt Nam là 8,348 tỷ đồng. Ngoài ra, Tài nhờ người tên Thuỳ Linh ở Đồng Nai bán 4 lần Bitcoin và USDT được tổng 4,768 tỷ đồng. Số tiền này Tài chia cho Linh 6 triệu và chuyển chia cho các đối tượng tham gia vào hoạt động cướp từ 50 đến 500 triệu đồng.
Đặc biệt, Hồ Ngọc Tài - kẻ cầm đầu vụ cướp trên còn "cúng dường" đền Cô Sáu ở Cẩm Lệ, Đà Nẵng là 800 triệu đồng.
Cáo trạng xác định, tổng giá trị tài sản, Tài và đồng phạm đã chiếm hưởng từ việc bán tiền điện tử Bitcoin và USDT của anh Nguyên là 18,880 tỷ đồng.
Trong đó, Tài chiếm hưởng 5,331 tỷ đồng và số tiền điện tử tương đương khoảng 75 Bitcoin.
Nhóm đối tượng chặn xe để cướp tiền ảo - Ảnh minh hoạ: Internet
Tại cơ quan điều tra, Tài khai, do sợ nạn nhân phát hiện và tố cáo nên hắn đã xoá bỏ tài khản và ví điện tử của mình trên sàn Binance.
Sau khi bị bắt, vợ Tài (chị D.Q.G) đã chuyển số tiền điện tử mà Tài mới rút từ ứng dụng Torque về vào ngày 18/6/2020, gồm 12,368 Bitcoin, 13.519 USDT và 42,85 ETH đến ví điện tử của mình để cất giữ.
Kiểm tra sao kê các giao dịch trên ví điện tử của anh Nguyên, bị can Tài và các đối tượng môi giới bán tiền điện tử, cơ quan điều tra xác định tỷ giá quy đổi giữa các loại tiền điện tử khác với đồng tiền Bicoin tại thời điểm Tài chuyển tiền điện tử chiếm đoạt được lên sàn chuyển ra Bitcoin (15h ngày 17/5/2020) thì tổng số tiền điện tử nạn nhân bị chiếm đoạt quy đổi ra tương đương khoảng 168 Bitcoin (ứng với hơn 37 tỷ đồng).
Qua công tác khám nghiệm hiện trừơng và khám xét nơi ở của các bị can, cơ quan CSĐT đã thu giữ 1 khẩu súng bắn đạn bi, 15 điện thoại di động, 8 thẻ nhân hàng, 1 iPhone X đã hỏng của nạn nhân Nguyên, 1 vỏ điện thoại iPhone của chị X. vợ anh Nguyên và nhiều vật chứng khác liên quan.
Quá trình điều tra, các bị can đã tác động gia đình nộp tổng số tiền hơn 6,5 tỷ đồng để bồi thường cho bị hại.
Nhóm đối tượng bị truy tố về tội "Cướp tài sản" gồm: Kẻ chủ mưu Hồ Ngọc Tài (SN 1989), Trần Ngọc Hoàng (SN 1983), Mai Xuân Phốt (SN 1992, cùng ngụ TP.Đà Nẵng), Nguyễn Văn Đức (SN 1996, ngụ Đắk Lắk), Phạm Văn Thành (SN 1993), Nguyễn Chí Thanh (SN 1998), Phạm Văn Hùng (SN 1994, cùng ngụ Bình Thuận), Nguyễn Quốc Dũng (cựu cán bộ Công an TP HCM), Phạm Hồ Bảo Duy (cùng SN 1981), Nguyễn Anh Tuấn (SN 1993, cựu cán bộ Công an TP HCM), Chung Trần Phương Duy (SN 1987), Dương Khải An (SN 1996), Trịnh Tuấn Anh (SN 1985), Trương Chí Hải (SN 1989), Bùi Quang Chung (SN 1997), Phạm Hoàng Việt (SN 1991, cùng ngụ TPHCM).
