Anh phá đại án lừa đảo kỳ nghỉ xuyên quốc gia: Vợ chồng trùm lừa dắt mũi 3.500 người, có nạn nhân cao tuổi mất trắng 2,6 tỷ đồng

Một cặp vợ chồng vừa bị vạch trần hành vi chiếm đoạt 28,1 triệu bảng Anh (khoảng 36 triệu USD) từ hơn 3.500 nạn nhân thông qua một siêu dự án ma về đầu tư kỳ nghỉ. Số tiền này sau đó đã được cặp đôi “nướng sạch” vào các bức tranh phác họa đắt đỏ của danh họa LS Lowry cùng lối sống xa hoa, vương giả.

Chiến dịch lừa đảo xuyên quốc gia này được điều hành bởi ông trùm Mark Rowe dưới vỏ bọc một công ty mang tên Sell My Timeshare (SMT). Mục tiêu của đường dây này là nhắm thẳng vào tâm lý tuyệt vọng của những chủ sở hữu đang tìm mọi cách để thanh lý các bất động sản sở hữu kỳ nghỉ đang thua lỗ.

Theo hồ sơ từ Cơ quan Công tố Hoàng gia Anh (CPS), vụ án là trọng tâm của Chuyên án Destin (Operation Destin) - một cuộc đại phẫu tư pháp kéo dài 6 năm, dẫn tới tổng cộng 14 bản án hình sự đắt giá.

Để dẫn dụ các con mồi, Mark Rowe đã thiết lập một hệ thống văn phòng ảo, sẵn sàng chi tiền cho các quảng cáo truyền hình, tạp chí lớn, thậm chí bao tiền phòng khách sạn hạng sang để mời gọi các nạn nhân đến tham dự các buổi gặp mặt tại Bournemouth, York, Stratford-upon-Avon (Anh) hoặc đảo Tenerife (Tây Ban Nha).

Tuy nhiên, ngay khi bước chân qua cửa văn phòng, các nạn nhân lập tức bị rơi vào một “trận địa” tra tấn tâm lý. CPS vạch trần, họ buộc phải chịu đựng những cuộc họp bán hàng áp lực cao kéo dài liên tục tới 6 tiếng đồng hồ.

Tại đây, đội ngũ kinh doanh của Rowe sẽ ép buộc nạn nhân phải giao nộp lại hợp đồng sở hữu kỳ nghỉ hiện tại, đồng thời đóng thêm một khoản tiền lớn để tham gia vào chương trình tích điểm mang tên “Monster Credits”. Liên minh này vẽ ra viễn cảnh điểm thưởng này sẽ giúp họ được giảm giá kịch sàn khi đi du lịch, mua sắm và có thể dễ dàng giao dịch, chốt lời với các khách hàng khác trên một nền tảng nội bộ.

Trong rất nhiều trường hợp, các nạn nhân đã phải cắn răng vay nặng lãi để có đủ số tiền khoảng 8.000 bảng Anh đầu tư vào hệ thống điểm thưởng này. Chỉ một thời gian sau, họ mới bàng hoàng nhận ra số điểm thưởng đó hoàn toàn là những con số vô giá trị trên màn hình máy tính. Đau đớn hơn, trên mặt trận pháp lý, họ vẫn là chủ sở hữu và phải tiếp tục gánh chịu các khoản chi phí duy trì đắt đỏ của bất động sản kỳ nghỉ ban đầu.

Tổng cộng, đã có 3.583 nạn nhân trên khắp Vương quốc Anh rơi vào bẫy với tổng thiệt hại lên tới 28 triệu bảng. Trong đó, cá nhân mất mát lớn nhất ghi nhận con số kỷ lục 80.000 bảng (khoảng 2,6 tỷ đồng).

Hồ sơ điều tra vạch trần một thực tế tàn nhẫn: Gần 500 nạn nhân mất trắng hơn 10.000 bảng. Đại đa số nạn nhân nằm trong độ tuổi từ 60 đến 80 tuổi, thậm chí có những cụ già đã bước sang tuổi 90.

Đại tá Peter Highway, sĩ quan điều tra cao cấp của Cơ quan Phòng chống Tội phạm Có tổ chức Vùng Tây Nam (SWROCU), cho biết phần lớn dòng tiền bẩn này đã được Giám đốc điều hành Mark Rowe cùng vợ là Nicola Rowe (người giữ vị trí Giám đốc tài chính của công ty) dùng vào những thú vui xa xỉ độc hại.

Hệ thống kiểm toán dòng tiền của cảnh sát chỉ ra vợ chồng nhà Rowe đã trích thẳng 8 triệu bảng từ tài khoản công ty chuyển thẳng vào tài khoản cá nhân. Từ đây, họ vung hơn 110.000 bảng để chi trả học phí trường tư thục cho con cái, mua một dinh thự có cả chuồng ngựa trị giá 2,4 triệu bảng tại Hampshire, và chi tới 26.000 bảng chỉ cho một chuyến bay bằng phi cơ riêng để đi nghỉ dưỡng tại Tenerife. Ngoài ra, cặp đôi còn chi 185.000 bảng tại các phòng triển lãm nghệ thuật.

Cái giá đắt tại tòa án Southwark Crown

Vào tháng 1 đầu năm nay, trùm lừa đảo Mark Rowe chính thức bị tuyên phạt 7 năm 6 tháng tù giam với tội danh âm mưu lừa đảo chiếm đoạt tài sản. 14 đồng phạm bị kết án sau 4 phiên tòa xét xử kéo dài đằng đẵng suốt hai năm. Mọi thông tin truyền thông của vụ án từng bị tòa án ra lệnh phong tỏa nghiêm ngặt cho đến tận khi Nicola Rowe chính thức nhận tội.

Trong một bản tuyên bố về tác động đối với nạn nhân được đọc trước tòa, một cựu doanh nhân thành đạt cay đắng chia sẻ:

“Đáng lẽ ra lúc này tôi phải được nghỉ hưu và tận hưởng cuộc sống. Nhưng hệ quả từ cú lừa của Mark Rowe đã biến cuộc sống của tôi thành một cuộc chiến sinh tồn. Giờ đây tôi thậm chí còn không có đủ tiền trả tiền thuê nhà của chính mình. Cả đời tôi là một doanh nhân thành công, nhưng giờ tôi cảm thấy mình đã phản bội và làm khổ vợ mình. Tôi hoàn toàn bất lực, không biết phải sửa sai thế nào trong quỹ thời gian ngắn ngủi còn lại của cuộc đời.”

Bà Gayle Ramsey, Công tố viên đặc biệt của CPS, đúc kết vụ án là một “cơn ác mộng kinh hoàng giữa đời thực” đối với các nạn nhân: “Các bị cáo đã hành động một cách hoàn toàn ích kỷ và thao túng để vơ vét những khoản tiền khổng lồ cho bản thân, nhẫn tâm trục lợi trên lưng những chủ sở hữu kỳ nghỉ lớn tuổi. Chúng gieo rắc những hy vọng giả tạo về việc thanh lý tài sản để đổi lấy những khoản đầu tư giá trị, nhưng thực tế lại bỏ mặc các nạn nhân rơi vào cảnh khốn cùng với những đống giấy lộn vô giá trị.”

Theo: Independent, Mirror

Vũ Anh