Vụ khai thác đất hiếm trái phép: Tiếp tục khởi tố 3 Giám đốc, truy nã 1 bị can

05/01/2024 11:18 AM | Xã hội

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an tiếp tục khởi tố 08 bị can trong vụ án khai thác đất hiếm trái phép xảy ra tại Công ty cổ phần tập đoàn Thái Dương.

Vụ khai thác đất hiếm trái phép: Tiếp tục khởi tố 3 Giám đốc, truy nã 1 bị can- Ảnh 1.

Bị can Lưu Đức Hoa

Theo Cổng TTĐT Bộ Công an, ngày 04/01/2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra các Quyết định khởi tố bị can đối với 08 đối tượng trong vụ án Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên, Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, Buôn lậu xảy ra tại Công ty cổ phần tập đoàn Thái Dương, Công ty cổ phần đất hiếm Việt Nam và các đơn vị có liên quan.

Vụ khai thác đất hiếm trái phép: Tiếp tục khởi tố 3 Giám đốc, truy nã 1 bị can- Ảnh 2.

Bị can Vũ Thị Tuyết.

Mở rộng điều tra vụ án Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên, Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, Buôn lậu xảy ra tại Công ty cổ phần tập đoàn Thái Dương, Công ty cổ phần đất hiếm Việt Nam và các đơn vị có liên quan theo Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 39/QĐ-CSKT- P3 ngày 17/10/2023 và Quyết định bổ sung Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 25/QĐ-CSKT-P3 ngày 27/11/2023. Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 04/01/2024 Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra các Quyết định và Lệnh tố tụng đối với các đối tượng có liên quan gồm:

Vụ khai thác đất hiếm trái phép: Tiếp tục khởi tố 3 Giám đốc, truy nã 1 bị can- Ảnh 3.

Bị can Trần Đức.

Khởi tố Giám đốc, nhân viên Công ty TNHH Dương Liễu Logistic

Khởi tố bị can, ra Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Lưu Đức Hoa (Quốc tịch Trung Quốc), Vũ Thị Tuyết, Trần Đức, Giám đốc và Trần Như Hoàng, nhân viên Công ty TNHH Dương Liễu Logistic;

Vụ khai thác đất hiếm trái phép: Tiếp tục khởi tố 3 Giám đốc, truy nã 1 bị can- Ảnh 4.

Bị can Trần Như Hoàng

Khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Thanh Đoàn, Giám đốc Công ty cổ phần thương binh Trường Sơn.

Vụ khai thác đất hiếm trái phép: Tiếp tục khởi tố 3 Giám đốc, truy nã 1 bị can- Ảnh 5.

Bị can Nguyễn Thanh Đoàn

Các bị can trên bị khởi tố về tội “Buôn lậu” quy định tại khoản 4 Điều 188 Bộ luật hình sự; do đã có hành vi tổ chức chế biến, ngụy trang, che giấu, làm thủ tục hải quan gian dối để xuất khẩu trái pháp luật sang Trung Quốc số lượng đất hiếm có giá trị 7.850.498.000 đồng.

Vụ khai thác đất hiếm trái phép: Tiếp tục khởi tố 3 Giám đốc, truy nã 1 bị can- Ảnh 6.

Bị can Nguyễn Anh Sơn

Khởi tố, bắt tạm giam Giám đốc Công ty TNHH thương mại Sơn Anh Phú Thọ

Đồng thời, cơ quan Công an cũng quyết định khởi tố bị can, ra Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Anh Sơn, Giám đốc Công ty TNHH thương mại Sơn Anh Phú Thọ.

Vụ khai thác đất hiếm trái phép: Tiếp tục khởi tố 3 Giám đốc, truy nã 1 bị can- Ảnh 7.

Bị can Đoàn Hải Nam.

Khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Đoàn Hải Nam, Trưởng phòng vật tư, Công ty cổ phần thép Hòa Phát Hải Dương và Đỗ Khánh Toàn, Phó Giám đốc Công ty TNHH Atexim.

Ba bị can trên bị khởi tố về tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” quy định tại khoản 3 Điều 221 Bộ luật hình sự; do đã có hành vi giúp sức cho bị can Đặng Trần Chí, Giám đốc Công ty TNHH thương mại vận tải Hợp Thành Phát thực hiện hành vi vi phạm quy định của pháp luật về kế toán gây thiệt hại 8.786.402.073 đồng tiền thuế cho Nhà nước.

Vụ khai thác đất hiếm trái phép: Tiếp tục khởi tố 3 Giám đốc, truy nã 1 bị can- Ảnh 8.

Bị can Đỗ Khánh Toàn.

Truy nã bị can Lưu Đức Hoa

Sau khi Viện kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn; Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã thi hành các Quyết định và Lệnh tố tụng đối với 07 bị can theo đúng quy định pháp luật.

Riêng bị can Lưu Đức Hoa đã xuất cảnh về Trung Quốc nên Cơ quan điều tra sẽ làm thủ tục truy nã theo quy định.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang tập trung điều tra làm rõ tính chất, vai trò, hành vi phạm tội của các bị can và đối tượng có liên quan để mở rộng điều tra, làm rõ bản chất vụ án, thu hồi triệt để tài sản cho Nhà nước.

 

PV

Từ khóa:  đất hiếm
Cùng chuyên mục
XEM