Triệt phá đường dây đánh bạc xuyên biên giới, 5 năm chuyển hơn 500 tỷ đồng
Công an TP Hà Nội vừa triệt phá một đường dây tội phạm có tổ chức liên quan đến hoạt động đánh bạc trực tuyến thông qua hình thức game bài.
Ngày 8/10, Công an TP Hà Nội phối hợp cùng Phòng 5 - Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) cho biết, đã triệt phá thành công đường dây tội phạm có tổ chức, hoạt động xuyên quốc gia về hành vi “Tổ chức đánh bạc và Đánh bạc trên không gian mạng” thông qua hình thức game bài.
Ảnh minh họa
Cơ quan chức năng đã xác định rõ ba đối tượng chủ chốt cầm đầu đường dây này gồm Đỗ Đức Toàn (SN 1974, trú tại phường Láng, Hà Nội), Nguyễn Văn Nam (SN 1974, trú tại phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Hà Nội) và Vũ Thành (SN 1975, trú tại phường Vĩnh Tuy, Hà Nội).
Theo điều tra, các đối tượng này đã cùng nhau bàn bạc, thiết lập một hệ thống cờ bạc phức tạp. Kế hoạch bắt đầu bằng việc Nam đảm nhận nhiệm vụ lấy các tài khoản cấp cao như "siêu tổng đại lý" và "siêu tổng cá cược" từ các nhà cái đánh bạc lớn.
Điểm tinh vi của đường dây này là việc xây dựng hệ thống website trung gian để kết nối người chơi với nhà cái và thực hiện thanh toán. Cụ thể, Đỗ Đức Toàn đã cung cấp mã lập trình để chỉnh sửa, thiết kế và tạo lập một số lượng lớn các trang web có tên miền khác nhau. Hệ thống này bao gồm hơn 100 trang web trung gian. Các website này không chỉ cung cấp tài khoản đánh bạc cho người chơi mà còn đóng vai trò là kênh thanh toán tiền thắng thua với con bạc.
Để đảm bảo hoạt động liên tục và hỗ trợ khách hàng, các đối tượng còn mở rộng quy mô ra nước ngoài. Đỗ Đức Toàn và Vũ Thành đã di chuyển sang Bangkok, Thái Lan, thuê địa điểm và nhân viên là người Việt Nam. Nhân viên này được chia thành hai nhóm chính để duy trì vận hành trang web, hỗ trợ tư vấn khách hàng đánh bạc, và quản lý các tài khoản ngân hàng liên quan.
Qua quá trình kiểm tra sao kê tài khoản ngân hàng của các đối tượng cầm đầu, cơ quan điều tra xác định, từ tháng 4/2020 đến ngày 15/8/2025, Nguyễn Văn Nam và Đỗ Đức Toàn đã thực hiện nhiều lần chuyển số tiền lớn với tổng số tiền lên đến hơn 500 tỷ đồng. Nguồn gốc của số tiền khổng lồ này được xác định là từ việc tổ chức đánh bạc. Số tiền bất chính này sau đó đã được sử dụng để mua nhà, mua đất và đầu tư vào lĩnh vực cầm đồ nhằm hợp thức hóa nguồn tiền.
Hiện tại, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã tiến hành bắt giữ tổng cộng 17 đối tượng tại Việt Nam và Thái Lan, bao gồm 11 đối tượng bị bắt giữ về hành vi tổ chức đánh bạc, 4 đối tượng bị bắt giữ về hành vi đánh bạc và 2 đối tượng bị bắt giữ về hành vi rửa tiền.
